Encuentra empleos de Delitos financieros

Canadá

60.000 $ – 65.000 $ / año

PresencialTiempo completoJuniorNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Investiga transacciones de clientes y prepara Informes de Transacciones Sospechosas para FINTRAC en el negocio canadiense de valores de Canaccord Genuity. Apoya los controles de cumplimiento, las auditorías, las consultas regulatorias y la remediación de posibles deficiencias.

Estados UnidosMinnesota

67.638 $ – 145.083 $ / año

RemotoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Lidera la supervisión de prevención del blanqueo de capitales y de socios de banca como servicio para Choice Bank en un puesto remoto en Minnesota. Gestiona equipos, controles, revisiones de riesgos, medidas correctivas y preparación regulatoria.

Reino UnidoHíbridoTiempo completoJuniorIntermedioNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Protege el negocio minorista digital de The Very Group frente al fraude, el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Investiga alertas, prepara informes de actividades sospechosas y apoya investigaciones de organismos reguladores y de las fuerzas del orden.

AustraliaPresencialTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Lidera a los analistas de AML y guía las operaciones de delitos financieros en BOQ Group, un grupo bancario australiano innovador. Supervisa investigaciones, cumplimiento normativo y transformación operativa.

BrasilHíbridoTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: portuguésDelitos financieros

Puesto de analista sénior de AML centrado en investigaciones, indicadores de riesgo y controles automatizados en Sicredi. Únete a una cooperativa financiera brasileña que trabaja para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

BrasilHíbridoTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: portuguésDelitos financieros

Sicredi busca un analista sénior de AML para liderar investigaciones de delitos financieros, controles de cumplimiento, métricas e iniciativas de automatización. El puesto se centra en reforzar los datos, la monitorización, los informes y el cumplimiento normativo en materia de AML/CTF dentro de una institución financiera cooperativa brasileña.

PoloniaHíbridoTiempo completoJuniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: polacoDelitos financieros

SEB busca un analista regulatorio júnior de KYC para su equipo híbrido en Varsovia. El puesto se centra en la diligencia debida polaca en materia de AML/KYC, la evaluación de riesgos, el cumplimiento normativo y el apoyo a las partes interesadas.

Estados UnidosArizonaFloridaCarolina del NorteTexasPresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Investiga actividades de delito financiero para el negocio de Banca Comercial de Bank of America en un puesto presencial en Charlotte. Revisa casos de prevención del blanqueo de capitales y SAR, evalúa riesgos, apoya las respuestas a organismos reguladores y autoridades policiales, y fortalece los procesos de investigación.

AustraliaHíbridoTiempo completoJuniorNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Apoya la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en la plataforma de trading de activos digitales de Capital.com mediante revisiones de riesgos, monitoreo de transacciones e informes regulatorios. Ayuda a reforzar los controles contra los delitos financieros, equilibrando las obligaciones de cumplimiento con la eficiencia operativa.

Estados UnidosTexas

122.000 $ – 166.000 $ / año

HíbridoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

MUFG busca un Vicepresidente para supervisar la gobernanza global del cumplimiento contra los delitos financieros y la gestión de riesgos empresariales. El puesto coordina informes, aplicación de políticas, intercambio de información y preparativos para la evaluación de Japón por el GAFI.

Lituania

2880 € – 3300 € / mes

HíbridoTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: lituanoDelitos financieros

Especialista sénior en AML responsable de revisiones KYC, CDD, EDD y OEDD en Luminor Group, un grupo bancario independiente de los países bálticos. El puesto se centra en la evaluación del riesgo de delitos financieros, la diligencia debida del cliente, las investigaciones y el control de calidad.

Estados UnidosArizonaFloridaCarolina del NorteTexasPresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Investiga delitos financieros en la banca comercial para Bank of America, incluidos casos de blanqueo de capitales, fraude y financiación del terrorismo. Revisa SAR, mejora la calidad de los casos y coordina la presentación de informes con reguladores, fuerzas del orden y partes interesadas sénior.

Estados UnidosMaineNueva JerseyNueva YorkCarolina del NorteCarolina del Sur

77.260 $ – 128.940 $ / año

PresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Lidere auditorías basadas en riesgos de los controles BSA/AML y OFAC en TD, una institución financiera global. Revise la eficacia de los controles, gestione el trabajo de auditoría y comunique hallazgos y recomendaciones a la dirección.

Estados UnidosArizonaFloridaCarolina del NortePresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Apoya la automatización y los controles de calidad en las operaciones de cumplimiento contra el blanqueo de capitales, las sanciones y el fraude de Bank of America. Contribuye al monitoreo de riesgos, los informes regulatorios, la remediación y la mejora de controles.

Estados UnidosNueva York

120.000 $ – 140.000 $ / año

HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Gestiona las operaciones globales de AML y KYC para inversores en el negocio de mercados privados de Carlyle. Supervisa proveedores, evalúa la diligencia debida y contribuye al cumplimiento normativo y a las iniciativas del programa.

PortugalHíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: portuguésDelitos financieros

Trading 212 busca un/a gerente de AML y delitos financieros para supervisar el cumplimiento de la sucursal portuguesa de su plataforma móvil de inversión. El puesto abarca informes regulatorios, aseguramiento de la calidad, evaluaciones de riesgos, desarrollo de políticas y relación con las autoridades portuguesas.

KazajistánRemotoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: kazajoIdioma Obligatorio: rusoDelitos financieros

Apoyar la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y cubrir las funciones de MLRO de OKX en Kazajistán. Liderar investigaciones, monitoreo, informes y el cumplimiento regional contra los delitos financieros en operaciones con activos virtuales.

Reino UnidoPresencialTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Barclays busca un vicepresidente para liderar investigaciones de blanqueo de capitales, sanciones, abuso de mercado y otros delitos financieros en Banca de Inversión, Mercados y Banca Corporativa Internacional del Reino Unido. Se trata de un contrato de duración determinada o una adscripción de 12 meses.

Reino UnidoHíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Especialista en Delitos Financieros que apoya el marco de delitos financieros de Benchmark Capital en gestión de inversiones, pensiones y plataformas. El puesto abarca controles contra el blanqueo de capitales, sanciones, evaluaciones de riesgos, informes de gobierno y asesoramiento a las partes interesadas.

Estados UnidosArizonaNueva YorkCarolina del Norte

144.250 $ – 256.250 $ / año

HíbridoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

American Express busca un director para liderar productos de datos que apoyen las investigaciones de delitos financieros. El puesto abarca estrategia, gobernanza, análisis, modernización y preparación regulatoria en equipos de riesgos y tecnología.