금융 범죄 일자리 찾기

미국

$117,000 – $125,000 / 년

하이브리드풀타임중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

웨스턴유니온과 법 집행기관의 협력, 정보 공유, 소환장 업무를 이끌고 금융 범죄 통제를 강화합니다. 애틀랜타에 기반을 둔 하이브리드 근무 직무입니다.

미국미주리주현장 근무풀타임중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

은행 거래를 모니터링하고 예금, 수표, ACH, 전신 송금 및 지점 업무와 관련된 사기 경보를 조사합니다. 컴플라이언스, 사기 추세 분석, 보고 및 손실 회수를 지원합니다.

프랑스하이브리드풀타임시니어필수 언어: 영어필수 언어: 프랑스어금융 범죄

Pennylane의 규제 대상 결제 서비스 출시를 위해 1선 거래 모니터링과 사기 방지 운영을 총괄합니다. 기업 고객의 금융 범죄 통제를 지원할 팀과 프로세스를 구축합니다.

미국미주리주현장 근무풀타임중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

은행 거래를 모니터링하고 Simmons First National Corporation의 사기 의심 사례를 조사합니다. 경보, 예금, 사건, 손실, 회수액 및 새로운 사기 패턴을 검토합니다.

미국일리노이하이브리드풀타임시니어리드필수 언어: 영어금융 범죄

고급 분석 컨설팅 기업인 Tiger Analytics에서 금융범죄 컴플라이언스 팀과 IT 부서를 연결합니다. AML 요건, 데이터 매핑, 모니터링 규칙 및 사용자 인수 테스트 시나리오를 정의합니다.

영국하이브리드계약직중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

투자은행 고객 온보딩 파일을 검토하고 반복 오류를 조사하며 EMEA 지역 온보딩 통제를 강화합니다. 프런트오피스, 컴플라이언스 및 운영 부서 관계자와 협력해 KYC 절차와 교육을 개선합니다.

영국하이브리드풀타임중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

영국과 EU/EEA 전역에서 Pleo의 금융 범죄 프레임워크를 총괄하며 KYC, AML/CFT 및 제재 통제를 담당합니다. AI 기반 효율화, 심사 공급업체 마이그레이션, EU AML 요건 대응 준비를 추진합니다.

미국뉴욕주텍사스주

$122,000 – $166,000 / 년

하이브리드풀타임리드필수 언어: 영어금융 범죄

MUFG에서 글로벌 은행 업무 전반의 금융범죄 컴플라이언스 리스크 평가를 이끌 부사장을 찾습니다. 리스크 분석, 거버넌스, 보고, 이해관계자 자문 및 규제기관 대응을 담당합니다.

미국일리노이위스콘신주

$65,000 – $130,000 / 년

현장 근무풀타임리드필수 언어: 영어금융 범죄

과정 개발, 인력 데이터 관리, 교육 이수 추적 및 감사 보고를 통해 BMO의 자금세탁방지 교육 프로그램을 지원합니다. 컴플라이언스 책임자 및 내부 학습팀과 협력하여 규제 대응 준비 상태를 유지합니다.

미국캘리포니아콜로라도일리노이매사추세츠주미시간주뉴저지주노스캐롤라이나주

$100,900 – $206,400 / 년

하이브리드풀타임중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

Crowe에서 금융 범죄 컴플라이언스 컨설팅, 분석, 고객 서비스 제공 및 팀 개발을 이끌며 은행, 핀테크, 결제 서비스 제공업체 및 기타 금융 서비스 조직을 지원합니다. 고객 관계, 파트너십 및 새로운 컨설팅 서비스를 확대합니다.

영국

£54,318 – £81,478 / 년

하이브리드풀타임중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

밀턴킨스 하이브리드 근무 역할로 산탄데르 영국의 금융 범죄 교육 커리큘럼을 이끕니다. 교육 데이터, 리스크 분석 및 거버넌스 보고를 활용해 컴플라이언스 역량을 강화합니다.

브라질하이브리드인턴십신입학위 불필요필수 언어: 포르투갈어금융 범죄

소매 부문에 금융 솔루션을 제공하는 Credsystem의 자금세탁방지(AML) 인턴십입니다. 거래 분석, KYC, KYP, KYS 및 리스크 조사를 지원합니다.

미국애리조나

$79,989 – $132,798 / 년

하이브리드풀타임중급시니어필수 언어: 영어금융 범죄

피닉스 소재 신용협동조합의 BSA/AML 거래 모니터링, 규제 보고 및 애널리스트 육성을 이끕니다. SAR, CTR 및 DOEP 준수를 감독하고 모니터링 통제와 조사를 강화합니다.

캐나다

$96,900 – $136,800 / 년

현장 근무풀타임시니어리드필수 언어: 영어금융 범죄

TD의 금융범죄 리스크 관리 기능과 규제 준수 프로그램을 지원하는 선임 개인정보 보호 전문가입니다. 개인정보 보호 리스크, 통제, 평가, 법률 영향 및 이해관계자 거버넌스를 관리합니다.

말레이시아하이브리드풀타임시니어필수 언어: 영어금융 범죄

씨티는 대응은행 업무 통제, KYC 및 AML 프로그램 내 고위험 거래를 평가할 선임 컴플라이언스 분석가를 찾고 있습니다. 쿠알라룸푸르 하이브리드 근무 직무로, 고객 AML 평가를 작성하고 컴플라이언스 리스크를 에스컬레이션합니다.

미국코네티컷플로리다일리노이켄터키미시간주뉴햄프셔주노스캐롤라이나주오하이오주테네시주텍사스주버몬트주

$18 – $35 / 시간

현장 근무풀타임주니어학위 불필요필수 언어: 영어금융 범죄

Crowe의 금융 서비스 컨설팅 업무에서 AML 경보, 제재 목록 일치 결과 및 고객 위험을 조사합니다. 의심스러운 활동 보고서를 작성하고 고객 실사 검토를 지원합니다.