CanadaInvestigate client transactions and prepare FINTRAC Suspicious Transaction Reports for Canaccord Genuity’s Canadian securities business. Support compliance controls, audits, regulatory inquiries, and remediation of potential deficiencies.
Statele Unite ale Americii
MinnesotaLead anti-money laundering and banking-as-a-service partner oversight for Choice Bank in a remote Minnesota role. Manage teams, controls, risk reviews, remediation, and regulatory readiness.
Regatul UnitHibridNormă întreagăJuniorNivel mediuNu este necesară o diplomăLimbă Obligatorie: englezăCriminalitate financiarăProtect The Very Group’s digital retail business from fraud, money laundering and other financial crime. Investigate alerts, prepare Suspicious Activity Reports and support regulatory and law-enforcement enquiries.
Lead AML analysts and guide Financial Crime operations at BOQ Group, an Australian challenger banking group. Oversee investigations, regulatory compliance, and operational transformation.
Senior AML analyst role focused on investigations, risk indicators, and automated controls at Sicredi. Join a Brazilian financial cooperative working to prevent money laundering and terrorist financing.
Sicredi is seeking a senior AML analyst to lead financial crime investigations, compliance controls, metrics, and automation initiatives. The role focuses on strengthening AML/CTF data, monitoring, reporting, and regulatory adherence within a Brazilian cooperative financial institution.
PoloniaHibridNormă întreagăJuniorLimbă Obligatorie: englezăLimbă Obligatorie: polonezăCriminalitate financiarăSEB is hiring a Junior KYC Regulatory Analyst for its Warsaw-based hybrid team. The role focuses on Polish AML/KYC due diligence, risk assessment, regulatory compliance, and stakeholder support.
Statele Unite ale Americii
Arizona
Florida
Carolina de Nord
TexasLa sediuNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăCriminalitate financiarăInvestigate financial-crime activity for Bank of America’s Commercial Banking business in an onsite Charlotte role. Review AML cases and SARs, assess risk, support regulatory and law-enforcement responses, and strengthen investigative processes.
AustraliaHibridNormă întreagăJuniorNu este necesară o diplomăLimbă Obligatorie: englezăCriminalitate financiarăSupport AML oversight at Capital.com’s digital-assets trading platform through risk reviews, transaction monitoring, and regulatory reporting. Help strengthen financial crime controls while balancing compliance obligations with operational efficiency.
Statele Unite ale AmericiiTexasMUFG is seeking a Vice President to oversee global financial crimes compliance governance and enterprise risk management. The role coordinates reporting, policy execution, information sharing, and preparations for Japan’s FATF evaluation.
LituaniaSenior AML Specialist responsible for KYC, CDD, EDD, and OEDD reviews at Luminor Group, an independent banking group in the Baltics. The role focuses on financial-crime risk assessment, customer due diligence, investigations, and quality assurance.
Statele Unite ale AmericiiArizonaFloridaCarolina de NordTexasLa sediuNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăCriminalitate financiarăInvestigate commercial banking financial crime for Bank of America, including money laundering, fraud, and terrorist financing cases. Review SARs, strengthen case quality, and coordinate reporting with regulators, law enforcement, and senior stakeholders.
Statele Unite ale Americii
Maine
New Jersey
New YorkCarolina de Nord
Carolina de SudLead risk-based audits of BSA/AML and OFAC controls at TD, a global financial institution. Review control effectiveness, manage audit work, and communicate findings and recommendations to management.
Statele Unite ale AmericiiArizonaFloridaCarolina de NordLa sediuNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăCriminalitate financiarăSupport automation and quality controls across Bank of America’s money laundering, sanctions, and fraud compliance operations. Contribute to risk monitoring, regulatory reporting, remediation, and control improvements.
Statele Unite ale AmericiiNew YorkCoordonează operațiunile globale AML și KYC pentru investitori în cadrul activității Carlyle pe piețele private. Supraveghează furnizorii, evaluează verificările de diligență și contribuie la conformitatea cu reglementările și la inițiativele programului.
PortugaliaHibridNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăLimbă Obligatorie: portughezăCriminalitate financiarăTrading 212 angajează un Manager AML și Criminalitate Financiară pentru a supraveghea conformitatea sucursalei din Portugalia a brokerului său de investiții mobil. Rolul acoperă raportarea de reglementare, asigurarea calității, evaluarea riscurilor, dezvoltarea politicilor și colaborarea cu autoritățile portugheze.
KazahstanRemoteNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăLimbă Obligatorie: kazahăLimbă Obligatorie: rusăCriminalitate financiarăSprijină supravegherea AML/CFT și asigură înlocuirea MLRO pentru OKX în Kazahstan. Coordonează investigații, monitorizare, raportare și conformitate regională privind criminalitatea financiară în operațiunile cu active virtuale.
Barclays caută un Vicepreședinte care să conducă investigațiile privind combaterea spălării banilor, sancțiunile, abuzul de piață și criminalitatea financiară în sens larg în cadrul serviciilor bancare de investiții, piețelor și serviciilor bancare corporative internaționale din Regatul Unit. Este vorba despre un contract pe perioadă determinată de 12 luni sau despre o detașare.
Specialist în criminalitate financiară care sprijină cadrul Benchmark Capital privind criminalitatea financiară în domeniile administrării investițiilor, pensiilor și platformelor. Rolul acoperă controale AML, sancțiuni, evaluări de risc, raportări de guvernanță și consilierea părților interesate.
Statele Unite ale AmericiiArizonaNew YorkCarolina de NordAmerican Express caută un director care să coordoneze produse de date pentru investigațiile privind infracțiunile financiare. Rolul acoperă strategia, guvernanța, analiza, modernizarea și pregătirea pentru reglementări în echipele de risc și tehnologie.
