Stati UnitiGuida le partnership di Western Union con le forze dell’ordine, la condivisione di informazioni di intelligence e la gestione delle citazioni in giudizio, rafforzando i controlli contro i reati finanziari. Questo ruolo ibrido ha sede ad Atlanta.
Stati Uniti
MissouriIn sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziariaMonitora le transazioni bancarie e indaga sugli avvisi di frode relativi a depositi, assegni, ACH, bonifici e operazioni in filiale. Supporta la conformità, l’analisi delle tendenze delle frodi, la rendicontazione e il recupero delle perdite presso Simmons Bank.
FranciaIbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: franceseCriminalità finanziariaGuida il monitoraggio delle transazioni e le attività antifrode di primo livello di Pennylane in vista del lancio di servizi di pagamento regolamentati. Crea i team e i processi a supporto dei controlli sui reati finanziari per i clienti aziendali.
Stati UnitiMissouriIn sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziariaMonitora le transazioni bancarie e indaga sui sospetti di frode per Simmons First National Corporation. Esamina segnalazioni, depositi, casi, perdite, recuperi e nuove tendenze delle frodi.
Fa da collegamento tra i team di conformità contro i reati finanziari e l’IT di Tiger Analytics, società di consulenza specializzata in analisi avanzata. Definisce requisiti antiriciclaggio, mappature dei dati, regole di monitoraggio e scenari di test di accettazione utente.
Esamina i fascicoli di onboarding dei clienti dell’investment banking, indaga sugli errori ricorrenti e rafforza i controlli di onboarding nell’area EMEA. Collabora con i team commerciali, compliance e operations per migliorare le procedure e la formazione KYC.
Guidare il framework di Pleo contro la criminalità finanziaria nel Regno Unito e nell’UE/SEE, includendo i controlli KYC, AML/CFT e sulle sanzioni. Promuovere l’efficienza basata sull’IA, la migrazione del fornitore di screening e la preparazione ai requisiti UE in materia di AML.
Stati Uniti
New York
TexasMUFG cerca un vicepresidente per guidare le valutazioni dei rischi di conformità relativi ai reati finanziari in tutte le sue attività bancarie globali. Il ruolo comprende analisi dei rischi, governance, reporting, consulenza agli stakeholder e rapporti con le autorità di vigilanza.
Stati Uniti
Illinois
WisconsinSupportare il programma di formazione antiriciclaggio di BMO attraverso lo sviluppo dei corsi, la gestione dei dati sul personale, il monitoraggio dei completamenti e la preparazione dei report di audit. Collaborare con i responsabili della compliance e i team interni dedicati alla formazione per mantenere la preparazione normativa.
Stati Uniti
California
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
Carolina del NordGuida la consulenza sulla conformità in materia di crimini finanziari, l’analisi, la gestione delle attività per i clienti e lo sviluppo dei team per banche, aziende FinTech, fornitori di servizi di pagamento e altre organizzazioni di servizi finanziari presso Crowe. Sviluppa relazioni con i clienti, partnership e nuove offerte di consulenza.
Regno UnitoCoordina il programma di formazione di Santander UK sui reati finanziari in un ruolo ibrido a Milton Keynes. Utilizza i dati sulla formazione, l’analisi dei rischi e la reportistica di governance per rafforzare le competenze di conformità.
BrasileIbridoTirocinioLivello inizialeNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: portogheseCriminalità finanziariaStage in AML presso Credsystem, fornitore di soluzioni finanziarie per il settore retail. Supporterai l’analisi delle transazioni, le procedure KYC, KYP e KYS e le indagini sui rischi.
Stati Uniti
ArizonaGuida il monitoraggio delle transazioni BSA/AML, la reportistica normativa e lo sviluppo degli analisti per una cooperativa di credito con sede a Phoenix. Supervisiona la conformità SAR, CTR e DOEP rafforzando al contempo i controlli di monitoraggio e le indagini.
CanadaSpecialista senior della privacy che supporta la funzione di gestione del rischio di criminalità finanziaria di TD e i programmi di conformità normativa. Gestisce i rischi per la privacy, i controlli, le valutazioni, gli impatti legislativi e la governance degli stakeholder.
Citi cerca un analista senior della compliance per valutare i controlli delle banche corrispondenti, il KYC e le transazioni ad alto rischio nei suoi programmi AML. Il ruolo prepara valutazioni AML dei clienti e segnala i rischi di compliance in una posizione ibrida a Kuala Lumpur.
Stati Uniti
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshireCarolina del Nord
Ohio
TennesseeTexas
VermontIndaga sugli alert AML, sulle corrispondenze con gli elenchi di sanzioni e sul rischio dei clienti per la divisione di consulenza sui servizi finanziari di Crowe. Prepara le SAR e supporta le revisioni di due diligence.
