Znajdź oferty pracy dla Przestępczość finansowa

Stany ZjednoczoneMaineNew JerseyNowy JorkWirginia

61 880 $ – 99 320 $ / rok

StacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Wsparcie w zakresie kontroli sankcyjnych, dochodzeń i zgodności z przepisami w TD Bank. Analiza ryzyka, wzmacnianie kontroli oraz doradztwo dla partnerów ds. ryzyka przestępczości finansowej.

Stany ZjednoczoneArizonaKarolina PółnocnaPensylwaniaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Nadzoruj programy AML/KYC Vanguard i mechanizmy przeciwdziałania przestępczości finansowej: monitoruj aktywność klientów, badaj alerty i oceniaj ryzyko. Pomagaj ograniczać ryzyko niezgodności i wspieraj sprawozdawczość regulacyjną.

Wielka BrytaniaHybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Koordynuj testowanie nadzoru nad przestępczością finansową w całej Europie, obejmujące przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i naruszeniom sankcji. Weryfikuj testy oparte na ryzyku, raportuj ustalenia i koordynuj zakres prac z zespołem w Kanadzie.

FrancjaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: niemieckiWymagany Język: angielskiWymagany Język: hiszpańskiWymagany Język: francuskiWymagany Język: włoskiWymagany Język: niderlandzkiPrzestępczość finansowa

Kieruj weryfikacją KYC i KYB na rynku francuskim, rozwiązuj złożone sprawy i szkol zespół ds. zgodności. Pomagaj Swan rozwijać wbudowane usługi bankowe w regulowanym sektorze finansowym.

MalezjaZdalniePełny etatPoziom początkującyWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Monitoruj transakcje i analizuj nietypowe dane dla AML RightSource, wspierając przestrzeganie przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy oraz przygotowywanie raportów. Korzystaj z narzędzi analitycznych i uczestnicz w projektach dla klientów międzynarodowych.

Stany Zjednoczone

117 000 $ – 125 000 $ / rok

HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Kieruj współpracą Western Union z organami ścigania, wymianą informacji wywiadowczych i obsługą wezwań sądowych, wzmacniając kontrolę nad przestępczością finansową. Praca hybrydowa w Atlancie.

Stany ZjednoczoneMissouriStacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Monitoruj transakcje bankowe i badaj alerty dotyczące nadużyć przy wpłatach, czekach, przelewach ACH, przelewach bankowych i operacjach w oddziałach. Wspieraj zgodność z przepisami, analizę trendów nadużyć, raportowanie oraz odzyskiwanie strat w Simmons Bank.

FrancjaHybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiWymagany Język: francuskiPrzestępczość finansowa

Pokieruj pierwszą linią monitorowania transakcji i operacjami przeciwdziałania oszustwom w Pennylane podczas uruchamiania regulowanych usług płatniczych. Zbuduj zespoły i procesy wspierające kontrole przestępstw finansowych dla klientów biznesowych.

Stany ZjednoczoneMissouriStacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Monitoruj transakcje bankowe i badaj podejrzenia nadużyć na rzecz Simmons First National Corporation. Weryfikuj alerty, depozyty, sprawy, straty, odzyskane środki i nowe schematy nadużyć.

Stany ZjednoczoneIllinoisHybrydowoPełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Łącz zespoły ds. zgodności i IT w Tiger Analytics, firmie konsultingowej specjalizującej się w zaawansowanej analityce. Określaj wymagania AML, mapowania danych, reguły monitorowania oraz scenariusze testów akceptacyjnych użytkowników.

Wielka BrytaniaHybrydowoKontraktPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Weryfikuj jakość dokumentacji klientów bankowości inwestycyjnej podczas onboardingu, analizuj powtarzające się błędy i wzmacniaj kontrole w regionie EMEA. Współpracuj z front office, compliance i zespołami operacyjnymi, aby usprawniać procedury KYC i szkolenia.

Wielka BrytaniaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Kierowanie systemem Pleo przeciwdziałania przestępczości finansowej w Wielkiej Brytanii i UE/EOG, obejmującym procedury KYC, AML/CFT oraz kontrole sankcyjne. Zwiększanie efektywności dzięki AI, prowadzenie migracji do nowego dostawcy screeningu oraz przygotowanie do wymogów UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Stany ZjednoczoneNowy JorkTeksas

122 000 $ – 166 000 $ / rok

HybrydowoPełny etatLeadWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

MUFG poszukuje wiceprezesa do kierowania oceną ryzyka zgodności w zakresie przestępstw finansowych w globalnych operacjach bankowych. Rola obejmuje analizę ryzyka, zarządzanie, raportowanie, doradztwo dla interesariuszy i współpracę z organami regulacyjnymi.

Stany ZjednoczoneIllinoisWisconsin

65 000 $ – 130 000 $ / rok

StacjonarniePełny etatLeadWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Wspieraj program szkoleń BMO z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy poprzez tworzenie kursów, zarządzanie danymi kadrowymi, monitorowanie ukończenia szkoleń i przygotowywanie raportów audytowych. Współpracuj z liderami ds. compliance oraz wewnętrznymi zespołami szkoleniowymi, aby utrzymywać gotowość regulacyjną.

Stany ZjednoczoneKaliforniaKoloradoIllinoisMassachusettsMichiganNew JerseyKarolina Północna

100 900 $ – 206 400 $ / rok

HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Kieruj doradztwem w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej, analityką, realizacją projektów dla klientów i rozwojem zespołu w Crowe. Rozwijaj relacje z klientami i partnerami oraz nowe usługi doradcze dla banków, firm FinTech, dostawców płatności i innych organizacji sektora finansowego.

Wielka Brytania

54 318 £ – 81 478 £ / rok

HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Kieruj programem szkoleń Santander UK dotyczącym przeciwdziałania przestępczości finansowej w hybrydowej roli w Milton Keynes. Wykorzystuj dane szkoleniowe, analizę ryzyka i raportowanie zarządcze, aby wzmacniać kompetencje w zakresie zgodności.