สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการดำเนินงานเกี่ยวกับหมายเรียกของ Western Union พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้มาตรการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน ตำแหน่งงานแบบไฮบริดนี้ประจำอยู่ที่แอตแลนตา
ติดตามธุรกรรมธนาคารและตรวจสอบการแจ้งเตือนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก เช็ค ACH การโอนเงิน และกิจกรรมของสาขา สนับสนุนงานกำกับดูแล การวิเคราะห์แนวโน้มการฉ้อโกง การจัดทำรายงาน และการเรียกคืนความเสียหายที่ Simmons Bank
เป็นผู้นำด้านการติดตามธุรกรรมระดับด่านแรกและการปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงของ Pennylane ในช่วงเปิดตัวบริการชำระเงินภายใต้การกำกับดูแล สร้างทีมและกระบวนการเพื่อรองรับการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจ
ติดตามธุรกรรมธนาคารและตรวจสอบกรณีสงสัยว่ามีการฉ้อโกงให้แก่ Simmons First National Corporation ตรวจทานการแจ้งเตือน เงินฝาก คดี ความเสียหาย การเรียกคืน และรูปแบบการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นใหม่
ประสานงานระหว่างทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงินกับฝ่ายไอทีที่ Tiger Analytics บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง กำหนดข้อกำหนด AML การจับคู่ข้อมูล กฎการติดตามตรวจสอบ และกรณีทดสอบการยอมรับของผู้ใช้
ตรวจทานเอกสารรับลูกค้าใหม่ของวาณิชธนกิจ สืบหาข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ และเสริมความเข้มแข็งของการควบคุมการรับลูกค้าในภูมิภาค EMEA ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องจากฝ่ายธุรกิจ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขั้นตอนและการฝึกอบรม KYC
เป็นผู้นำกรอบงานด้านอาชญากรรมทางการเงินของ Pleo ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป ครอบคลุมการควบคุม KYC, AML/CFT และมาตรการคว่ำบาตร ขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ใช้ AI การย้ายผู้ให้บริการคัดกรอง และความพร้อมสำหรับข้อกำหนด AML ของสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
นิวยอร์ก
เท็กซัสMUFG กำลังมองหารองประธานเพื่อเป็นผู้นำการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาชญากรรมทางการเงินทั่วทั้งองค์กรสำหรับการดำเนินงานธนาคารระดับโลก. ตำแหน่งนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำกับดูแล การรายงาน การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล.
สหรัฐอเมริกา
อิลลินอย
วิสคอนซินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงินของ BMO ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการข้อมูลบุคลากร การติดตามการเรียนจบ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบ ประสานงานกับผู้นำด้านการกำกับดูแลและทีมการเรียนรู้ภายในเพื่อรักษาความพร้อมด้านกฎระเบียบ
สหรัฐอเมริกา
แคลิฟอร์เนีย
โคโลราโดอิลลินอย
แมสซาชูเซตส์
มิชิแกน
นิวเจอร์ซีย์
นอร์ทแคโรไลนาเป็นผู้นำงานให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ การส่งมอบงานให้ลูกค้า และการพัฒนาทีมสำหรับธนาคาร FinTech ผู้ให้บริการชำระเงิน และองค์กรบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ Crowe พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า หุ้นส่วน และบริการให้คำปรึกษาใหม่ ๆ
สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชญากรรมทางการเงินของ Santander UK ในบทบาททำงานแบบไฮบริดที่มิลตันคีนส์ ใช้ข้อมูลการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานด้านธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บราซิลไฮบริดฝึกงานระดับเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาภาษาที่จำเป็น: โปรตุเกสอาชญากรรมทางการเงินฝึกงานด้าน AML ที่ Credsystem ผู้ให้บริการโซลูชันทางการเงินสำหรับธุรกิจค้าปลีก สนับสนุนการวิเคราะห์ธุรกรรม การตรวจสอบ KYC, KYP, KYS และการสืบสวนความเสี่ยง
สหรัฐอเมริกา
แอริโซนาเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบธุรกรรม BSA/AML การรายงานตามข้อกำกับ และการพัฒนานักวิเคราะห์สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนในฟีนิกซ์ ดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด SAR, CTR และ DOEP พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมการตรวจสอบและการสืบสวน
แคนาดาผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านความเป็นส่วนตัว สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินของ TD และโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดูแลความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว การควบคุม การประเมินผล ผลกระทบจากกฎหมาย และการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Citi กำลังมองหานักวิเคราะห์การกำกับดูแลอาวุโสเพื่อประเมินการควบคุมธนาคารตัวแทน การตรวจสอบ KYC และธุรกรรมความเสี่ยงสูงภายใต้โครงการ AML. ตำแหน่งนี้จัดทำการประเมิน AML ของลูกค้าและยกระดับความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลในตำแหน่งงานแบบไฮบริดที่กัวลาลัมเปอร์
สหรัฐอเมริกา
คอนเนทิคัต
ฟลอริดาอิลลินอย
เคนทักกีมิชิแกน
นิวแฮมป์เชียร์นอร์ทแคโรไลนา
โอไฮโอ
เทนเนสซีเท็กซัส
เวอร์มอนต์ตรวจสอบการแจ้งเตือน AML การจับคู่กับรายชื่อคว่ำบาตร และความเสี่ยงของลูกค้าให้กับธุรกิจที่ปรึกษาด้านบริการทางการเงินของ Crowe จัดทำ SAR และสนับสนุนการตรวจสอบสถานะลูกค้า
