Trouvez des emplois de Criminalité financière

Canada

60 000 $ – 65 000 $ / an

Sur siteTemps pleinJuniorAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Mener des enquêtes sur les transactions des clients et préparer les déclarations d’opérations douteuses destinées à la FINTRAC pour les activités canadiennes de valeurs mobilières de Canaccord Genuity. Soutenir les contrôles de conformité, les audits, les demandes des autorités de réglementation et la correction des déficiences potentielles.

États-UnisMinnesota

67 638 $ – 145 083 $ / an

À distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Pilotez la supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent et des partenaires de banque en tant que service pour Choice Bank dans un poste en télétravail au Minnesota. Gérez les équipes, les contrôles, les analyses de risques, les mesures correctives et la préparation réglementaire.

Royaume-UniHybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Protégez l’activité de commerce numérique de The Very Group contre la fraude, le blanchiment d’argent et les autres délits financiers. Enquêtez sur les alertes, préparez des déclarations d’opérations suspectes et soutenez les demandes des autorités de contrôle et des forces de l’ordre.

AustralieSur siteTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Dirigez les analystes AML et orientez les opérations de lutte contre la criminalité financière chez BOQ Group, un groupe bancaire australien innovant. Supervisez les enquêtes, la conformité réglementaire et la transformation opérationnelle.

BrésilHybrideTemps pleinSeniorLangue Requise : portugaisCriminalité financière

Poste d’analyste senior en AML axé sur les enquêtes, les indicateurs de risque et les contrôles automatisés chez Sicredi. Rejoignez une coopérative financière brésilienne qui œuvre à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

BrésilHybrideTemps pleinSeniorLangue Requise : portugaisCriminalité financière

Sicredi recherche un analyste senior AML pour piloter les enquêtes sur la criminalité financière, les contrôles de conformité, les indicateurs et les initiatives d’automatisation. Le poste vise à renforcer les données, la surveillance, le reporting et la conformité réglementaire en matière de LCB-FT au sein d’une institution financière coopérative brésilienne.

PologneHybrideTemps pleinJuniorLangue Requise : anglaisLangue Requise : polonaisCriminalité financière

SEB recrute un analyste réglementaire KYC junior pour son équipe hybride basée à Varsovie. Le poste porte sur la diligence raisonnable polonaise en matière d’AML/KYC, l’évaluation des risques, la conformité réglementaire et le soutien aux parties prenantes.

États-UnisArizonaFlorideCaroline du NordTexasSur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Enquêtez sur les activités de criminalité financière pour l’activité de banque commerciale de Bank of America dans un poste en présentiel à Charlotte. Examinez les dossiers de lutte contre le blanchiment d’argent et les SAR, évaluez les risques, soutenez les réponses aux autorités réglementaires et judiciaires, et renforcez les processus d’enquête.

AustralieHybrideTemps pleinJuniorAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Contribuez à la supervision de la lutte contre le blanchiment de capitaux sur la plateforme de trading d’actifs numériques de Capital.com grâce à l’analyse des risques, à la surveillance des transactions et aux déclarations réglementaires. Aidez à renforcer les contrôles contre les délits financiers tout en conciliant les obligations de conformité et l’efficacité opérationnelle.

États-UnisTexas

122 000 $ – 166 000 $ / an

HybrideTemps pleinLeadLangue Requise : anglaisCriminalité financière

MUFG recherche un Vice-président chargé de superviser la gouvernance mondiale de la conformité en matière de criminalité financière et la gestion des risques de l’entreprise. Le poste coordonne les rapports, la mise en œuvre des politiques, le partage d’informations et les préparatifs de l’évaluation du Japon par le GAFI.

Lituanie

2 880 € – 3 300 € / mois

HybrideTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisLangue Requise : lituanienCriminalité financière

Spécialiste senior AML chargé des contrôles KYC, CDD, EDD et OEDD au sein de Luminor Group, un groupe bancaire indépendant dans les pays baltes. Le poste est axé sur l’évaluation des risques de criminalité financière, la vigilance à l’égard de la clientèle, les investigations et l’assurance qualité.

États-UnisArizonaFlorideCaroline du NordTexasSur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Menez des enquêtes sur la criminalité financière dans la banque commerciale de Bank of America, notamment sur des affaires de blanchiment d’argent, de fraude et de financement du terrorisme. Examinez les SAR, renforcez la qualité des dossiers et coordonnez les signalements avec les autorités de réglementation, les forces de l’ordre et les parties prenantes senior.

États-UnisMaineNew JerseyNew YorkCaroline du NordCaroline du Sud

77 260 $ – 128 940 $ / an

Sur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Dirigez des audits fondés sur les risques des contrôles BSA/AML et OFAC chez TD, une institution financière mondiale. Évaluez l’efficacité des contrôles, gérez les travaux d’audit et communiquez les constatations et recommandations à la direction.

États-UnisArizonaFlorideCaroline du NordSur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Soutenir l’automatisation et les contrôles qualité au sein des opérations de conformité de Bank of America en matière de lutte contre le blanchiment, de sanctions et de fraude. Contribuer à la surveillance des risques, aux rapports réglementaires, à la remédiation et à l’amélioration des contrôles.

États-UnisNew York

120 000 $ – 140 000 $ / an

HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Gérez les opérations mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client pour les investisseurs dans les marchés privés de Carlyle. Supervisez les prestataires, évaluez la diligence raisonnable et contribuez à la conformité réglementaire ainsi qu’aux initiatives du programme.

PortugalHybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisLangue Requise : portugaisCriminalité financière

Trading 212 recrute un responsable de la LBC et de la criminalité financière pour superviser la conformité de sa succursale portugaise de courtage mobile en investissement. Le poste couvre les rapports réglementaires, l’assurance qualité, les évaluations des risques, l’élaboration des politiques et les relations avec les autorités portugaises.

KazakhstanÀ distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisLangue Requise : kazakhLangue Requise : russeCriminalité financière

Soutenir la supervision de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et assurer l’intérim du MLRO d’OKX au Kazakhstan. Diriger les investigations, le suivi, les déclarations et la conformité régionale en matière de criminalité financière dans les activités liées aux actifs virtuels.

Royaume-UniSur siteTemps pleinLeadLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Barclays recherche un vice-président pour diriger les enquêtes sur le blanchiment d’argent, les sanctions, les abus de marché et les autres infractions financières au sein de la banque d’investissement, des marchés et de la banque d’entreprise internationale au Royaume-Uni. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou d’un détachement de 12 mois.

Royaume-UniHybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Spécialiste de la criminalité financière chargé de soutenir le dispositif de Benchmark Capital dans la gestion d’investissements, les retraites et les plateformes. Le poste couvre les contrôles de lutte contre le blanchiment, les sanctions, les évaluations des risques, les rapports de gouvernance et le conseil aux parties prenantes.

États-UnisArizonaNew YorkCaroline du Nord

144 250 $ – 256 250 $ / an

HybrideTemps pleinLeadLangue Requise : anglaisCriminalité financière

American Express recherche un directeur pour piloter des produits de données au service des enquêtes sur la criminalité financière. Le poste couvre la stratégie, la gouvernance, l’analyse, la modernisation et la préparation réglementaire au sein des équipes Risques et Technologie.