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Benchmark Capital
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201 – 500 Employés
B2CFinance
Benchmark Capital est une entreprise financière basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la planification financière, la gestion de patrimoine et le conseil personnalisé pour les particuliers, les familles et les entreprises. Son approche centrée sur les clients s’appuie sur des bureaux régionaux répartis dans tout le Royaume-Uni, afin de favoriser des relations à long terme et des solutions financières adaptées. Le contenu consacré aux carrières de l’entreprise fournit un contexte aux candidats intéressés par des postes de conseil et des fonctions connexes au sein d’une équipe décentralisée au service des communautés locales.
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Offres de l’entreprise

Spécialiste de la criminalité financière

Spécialiste de la criminalité financière chargé de soutenir le dispositif de Benchmark Capital dans la gestion d’investissements, les retraites et les plateformes. Le poste couvre les contrôles de lutte contre le blanchiment, les sanctions, les évaluations des risques, les rapports de gouvernance et le conseil aux parties prenantes.

GBRoyaume-UniHybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Agir en tant qu’expert en criminalité financière pour les activités de gestion d’investissements, de fonds, de retraite et de plateformes.
  • Évaluer les dossiers, signalements et escalades liés à la criminalité financière concernant des clients, des comptes d’investissement, des dispositifs de retraite et des relations présentant un risque élevé.
  • Soutenir les contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux, de connaissance du client, de diligence raisonnable, de diligence renforcée, de sanctions, de personnes politiquement exposées et de médias défavorables.
  • Examiner les activités d’investissement et de gestion de fonds, notamment les souscriptions, rachats, transferts, contreparties et opérations.
  • Contribuer aux évaluations des risques de criminalité financière, aux revues des contrôles et aux travaux d’assurance.
  • Préparer les informations de gestion, les rapports de gouvernance et les déclarations réglementaires.
  • Fournir des conseils pratiques et un questionnement constructif aux parties prenantes sur les risques et contrôles liés à la criminalité financière.
  • Soutenir la formation, la sensibilisation et l’éducation à la criminalité financière dans toute l’entreprise.
  • Identifier les risques émergents, les lacunes de contrôle et les possibilités de renforcer les processus.
  • Contribuer au maintien des politiques, procédures et orientations nécessaires à une application cohérente des contrôles de criminalité financière.
  • Suivre les évolutions réglementaires et évaluer leurs effets sur les processus et les contrôles.
  • Collaborer avec les équipes d’investissement, de plateformes, de retraite, des opérations, de conformité et des risques.
  • Rendre compte au Senior Manager, Criminalité financière.

Exigences

  • Expérience en criminalité financière, conformité ou gestion des risques au sein d’une organisation réglementée de services financiers.
  • Expérience dans le soutien d’activités de gestion d’investissements ou de fonds.
  • Bonne connaissance pratique des contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux, de connaissance du client, de diligence raisonnable, de diligence renforcée, de sanctions et de lutte contre la fraude.
  • Expérience dans l’évaluation des risques de criminalité financière liés aux clients d’investissement, aux fonds, aux contreparties et aux transactions financières.
  • Solide connaissance des exigences de la FCA, de la réglementation britannique contre le blanchiment de capitaux, des orientations de la JMLSG et des enjeux liés aux abus de marché.
  • Expérience dans la préparation d’informations de gestion, de revues de surveillance, d’évaluations des risques ou de rapports réglementaires.
  • Excellentes capacités d’analyse, d’investigation et de résolution de problèmes.
  • Très bonnes compétences en communication écrite et orale.
  • Capacité à influencer les parties prenantes et à formuler un questionnement constructif de manière collaborative.
  • Souhaitable : expérience au sein d’un gestionnaire d’investissements, d’un gestionnaire de fonds, d’un fournisseur de plateformes ou d’une organisation de services aux actifs.
  • Souhaitable : connaissance des produits d’investissement, des portefeuilles modèles, des organismes de placement collectif et des enveloppes de retraite.
  • Souhaitable : qualification ICA, ACAMS, CISI ou autre qualification pertinente en criminalité financière, conformité ou investissement.

Avantages

  • Pragmatique et axé sur une gestion efficace des risques.
  • Doté d’un sens commercial et à l’aise dans le travail avec l’entreprise.
  • À l’aise pour échanger avec des parties prenantes de tous niveaux.
  • Rigoureux, attentif aux détails et doté d’un fort esprit analytique.
  • Proactif et clairement orienté vers l’exécution.
  • Collaboratif et bienveillant.
  • Attaché à l’intégrité et à des standards professionnels constamment élevés.

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