LogoFresh Jobs Ahead
Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Dipendenti
B2CFinanza
Benchmark Capital è una società finanziaria con sede nel Regno Unito, specializzata in pianificazione finanziaria, gestione patrimoniale e consulenza personalizzata per privati, famiglie e aziende. Il suo lavoro orientato al cliente viene svolto attraverso uffici regionali in tutto il Regno Unito, sostenendo relazioni a lungo termine e soluzioni finanziarie su misura. I contenuti dedicati alle opportunità professionali dell’azienda offrono un contesto ai candidati interessati a ruoli di consulenza e posizioni correlate all’interno di un team distribuito al servizio delle comunità locali.
LinkedIn
Offerte dell’azienda

Specialista in crimini finanziari

Specialista in crimini finanziari a supporto del framework di Benchmark Capital per la criminalità finanziaria nella gestione degli investimenti, nelle pensioni e nelle piattaforme. Il ruolo comprende controlli antiriciclaggio, sanzioni, valutazioni dei rischi, report di governance e consulenza agli stakeholder.

GBRegno UnitoIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Agire in qualità di esperto in materia di crimini finanziari per le attività di gestione degli investimenti, fondi, pensioni e piattaforme.
  • Valutare casi, segnalazioni ed escalation relativi a crimini finanziari che coinvolgono clienti, conti di investimento, piani pensionistici e rapporti a rischio elevato.
  • Supportare i controlli antiriciclaggio, di conoscenza del cliente, adeguata verifica della clientela, adeguata verifica rafforzata, sanzioni, persone politicamente esposte e notizie negative.
  • Esaminare le attività di investimento e gestione dei fondi, comprese sottoscrizioni, rimborsi, trasferimenti, controparti e attività di negoziazione.
  • Contribuire alle valutazioni dei rischi di criminalità finanziaria, alle revisioni dei controlli e alle attività di assurance.
  • Predisporre informazioni gestionali, report di governance e comunicazioni alle autorità di vigilanza.
  • Fornire indicazioni pratiche e un confronto costruttivo agli stakeholder sui rischi e sui controlli relativi ai crimini finanziari.
  • Supportare la formazione, la sensibilizzazione e l’educazione sui crimini finanziari a livello aziendale.
  • Individuare rischi emergenti, lacune nei controlli e opportunità per rafforzare i processi.
  • Contribuire al mantenimento di politiche, procedure e linee guida per un’applicazione coerente dei controlli sui crimini finanziari.
  • Monitorare gli sviluppi normativi e valutarne gli effetti su processi e controlli.
  • Collaborare con i team di investimenti, piattaforme, pensioni, operations, compliance e risk management.
  • Riferire al Senior Manager, Financial Crime.

Requisiti

  • Esperienza in ambito crimini finanziari, compliance o risk management all’interno di un’organizzazione regolamentata di servizi finanziari.
  • Esperienza nel supporto ad attività di gestione degli investimenti o dei fondi.
  • Conoscenza operativa dei controlli antiriciclaggio, di conoscenza del cliente, adeguata verifica della clientela, adeguata verifica rafforzata, sanzioni e contrasto alle frodi.
  • Esperienza nella valutazione dei rischi di criminalità finanziaria che coinvolgono clienti di investimento, fondi, controparti e transazioni finanziarie.
  • Solida conoscenza dei requisiti FCA, della normativa britannica antiriciclaggio, delle linee guida JMLSG e degli aspetti relativi agli abusi di mercato.
  • Esperienza nella preparazione di informazioni gestionali, revisioni di monitoraggio, valutazioni dei rischi o report regolamentari.
  • Spiccate capacità analitiche, investigative e di problem solving.
  • Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale.
  • Capacità di influenzare gli stakeholder e di fornire un confronto costruttivo in modo collaborativo.
  • Costituisce titolo preferenziale: esperienza presso un gestore di investimenti, un gestore di fondi, un fornitore di piattaforme o un’organizzazione di asset servicing.
  • Costituisce titolo preferenziale: conoscenza di prodotti di investimento, portafogli modello, organismi di investimento collettivo e prodotti pensionistici.
  • Costituisce titolo preferenziale: qualifica ICA, ACAMS, CISI o altra qualifica pertinente in ambito crimini finanziari, compliance o investimenti.

Benefit

  • Pragmatico e focalizzato su una gestione efficace dei rischi.
  • Con approccio commerciale e a proprio agio nel lavorare con il business.
  • Sicuro nel coinvolgere stakeholder a tutti i livelli.
  • Meticoloso, attento ai dettagli e con spiccate capacità analitiche.
  • Proattivo e chiaramente orientato alla realizzazione.
  • Collaborativo e disponibile.
  • Impegnato a operare con integrità e a mantenere standard professionali costantemente elevati.

Offerte correlate

General Dynamics Information Technology

Coordinatore di progetti per i servizi idrici

General Dynamics Information Technology
Sponsor per visto H1BAssistenza sanitariaConsulenzaLogistica
USStati Uniti
85.000 $ – 115.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseResponsabile di progetto

Coordina progetti interdisciplinari per i servizi idrici di GDIT, tenendo sotto controllo risultati, budget e rischi e collaborando con clienti e rappresentanti della comunità. Questo ruolo da remoto negli Stati Uniti prevede trasferte in tutto il Paese per il 50–75% del tempo.

Apri
CVS Health

Analista senior della qualità della codifica, investigazioni speciali

CVS Health
Assicurazione sanitariaAssistenza sanitariaCommercio al dettaglio
USStati UnitiMNMinnesota
46.988 $ – 102.000 $ / anno
IbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseAnalista

Valuta la qualità della codifica per l’Unità investigazioni speciali di CVS Health e verifica l’accuratezza e la conformità delle richieste di rimborso sanitario. Individua possibili errori di fatturazione, frodi, sprechi, abusi e schemi sospetti.

Apri
S&P Global

Analista principale delle materie prime agricole globali

S&P Global
Sponsor per visto per lavoratori qualificatiConsulenzaLogisticaMarketing
USStati UnitiCOColoradoILIllinoisNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina del NordTXTexas
82.387 $ – 102.100 $ / anno
In sedeTempo pienoLeadLingua Richiesta: ingleseAnalista
PythonSQL

Guidare la ricerca e le previsioni sui mercati agricoli per S&P Global Energy. Sviluppare modelli, bilanci e analisi che trasformino gli sviluppi di mercato in informazioni utili per i clienti.

Apri
HP

Specialista delle operazioni aziendali, catena di fornitura dei servizi — HP

HP
Sponsor per visto H1BConsulenzaHardwareMarketing
INIndiaIn sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseOperazioni aziendali
ERPPMP

Coordina le operazioni della catena di fornitura dei servizi di HP, la governance dei partner e la reportistica dei KPI in India e nell’area APJ. Contribuisce ai risparmi, all’efficienza operativa e al miglioramento dei risultati per i clienti attraverso l’analisi delle prestazioni e il miglioramento dei processi.

Apri