LogoFresh Jobs Ahead
Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Angajați
B2CFinanțe
Benchmark Capital este o firmă financiară cu sediul în Regatul Unit, specializată în planificare financiară, administrarea averii și consultanță personalizată pentru persoane fizice, familii și companii. Activitatea sa axată pe clienți se desfășoară prin birouri regionale din întregul Regat Unit, sprijinind relații pe termen lung și soluții financiare adaptate. Conținutul companiei dedicat carierei oferă context pentru candidații interesați de roluri de consultanță și roluri conexe într-o echipă distribuită care deservește comunitățile locale.
LinkedIn
Locurile de muncă ale companiei

Specialist în criminalitate financiară

Specialist în criminalitate financiară care sprijină cadrul Benchmark Capital privind criminalitatea financiară în domeniile administrării investițiilor, pensiilor și platformelor. Rolul acoperă controale AML, sancțiuni, evaluări de risc, raportări de guvernanță și consilierea părților interesate.

GBRegatul UnitHibridNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăCriminalitate financiară

Descriere

  • Să acționeze ca expert în criminalitate financiară pentru activitățile de administrare a investițiilor, fondurilor, pensiilor și platformelor.
  • Să evalueze cazuri, sesizări și escaladări privind criminalitatea financiară, care implică clienți, conturi de investiții, aranjamente de pensii și relații cu risc mai ridicat.
  • Să sprijine controalele AML, KYC, de verificare a clientelei, de verificare extinsă, privind sancțiunile, persoanele expuse politic și informațiile negative din presă.
  • Să analizeze activitatea de investiții și administrare a fondurilor, inclusiv subscrieri, răscumpărări, transferuri, contrapărți și activități de tranzacționare.
  • Să contribuie la evaluări ale riscului de criminalitate financiară, revizuiri ale controalelor și activități de asigurare.
  • Să pregătească informații pentru conducere, rapoarte de guvernanță și raportări către autoritățile de reglementare.
  • Să ofere părților interesate îndrumare practică și provocări constructive privind riscurile și controalele de criminalitate financiară.
  • Să sprijine instruirea, conștientizarea și educarea la nivelul întregii organizații în domeniul criminalității financiare.
  • Să identifice riscuri emergente, lacune ale controalelor și oportunități de consolidare a proceselor.
  • Să contribuie la menținerea politicilor, procedurilor și ghidurilor pentru aplicarea consecventă a controalelor privind criminalitatea financiară.
  • Să monitorizeze evoluțiile de reglementare și să evalueze efectele acestora asupra proceselor și controalelor.
  • Să colaboreze cu echipele de investiții, platforme, pensii, operațiuni, conformitate și risc.
  • Să raporteze Managerului Senior pentru Criminalitate Financiară.

Cerințe

  • Experiență în criminalitate financiară, conformitate sau risc într-o organizație reglementată de servicii financiare.
  • Experiență în sprijinirea activităților de administrare a investițiilor sau fondurilor.
  • Cunoștințe practice despre AML, KYC, verificarea clientelei, verificarea extinsă, sancțiuni și controale antifraudă.
  • Experiență în evaluarea riscurilor de criminalitate financiară care implică clienți de investiții, fonduri, contrapărți și tranzacții financiare.
  • Cunoștințe solide despre cerințele FCA, reglementările britanice AML, orientările JMLSG și aspectele privind abuzul de piață.
  • Experiență în pregătirea informațiilor pentru conducere, a analizelor de monitorizare, a evaluărilor de risc sau a rapoartelor de reglementare.
  • Abilități solide de analiză, investigare și rezolvare a problemelor.
  • Abilități clare și eficiente de comunicare scrisă și verbală.
  • Capacitatea de a influența părțile interesate și de a formula provocări constructive în mod colaborativ.
  • De dorit: Experiență într-o companie de administrare a investițiilor, administrare a fondurilor, furnizare de platforme sau servicii pentru active.
  • De dorit: Cunoștințe despre produse de investiții, portofolii model, scheme de investiții colective și produse de pensie.
  • De dorit: Calificare ICA, ACAMS, CISI sau o altă calificare relevantă în criminalitate financiară, conformitate sau investiții.

Beneficii

  • Pragmatic și orientat spre gestionarea eficientă a riscurilor.
  • Are o mentalitate comercială și lucrează confortabil cu activitatea organizației.
  • Abordează cu încredere părțile interesate de la toate nivelurile.
  • Meticulos, atent la detalii și puternic din punct de vedere analitic.
  • Proactiv, cu un accent clar pe livrare.
  • Colaborativ și orientat spre sprijinirea celorlalți.
  • Devotat integrității și unor standarde profesionale constant ridicate.

Locuri de muncă similare

Tiger Analytics

Senior Financial Crime Compliance Business Analyst

Tiger Analytics
1.001 – 5.000 Angajați
Sponsor pentru viza H1BAsistență medicalăLogisticăMarketing
USStatele Unite ale AmericiiILIllinoisHibridNormă întreagăSeniorLiderLimbă Obligatorie: englezăCriminalitate financiară
PythonSQL

Bridge financial-crime compliance teams and IT at Tiger Analytics, an advanced analytics consulting firm. Define AML requirements, data mappings, monitoring rules, and user acceptance testing scenarios.

Deschide
The Atlantic

Associate Editor, Editorial Booking — The Atlantic

The Atlantic
201 – 500 Angajați
Sponsor pentru viza H1BB2CMedia
USStatele Unite ale AmericiiCACaliforniaNYNew York
77.000 $ – 85.000 $ / an
La sediuNormă întreagăJuniorNivel mediuNu este necesară o diplomăLimbă Obligatorie: englezăEditor

Books high-profile interviews and guest appearances across The Atlantic’s print, digital, audio, and video platforms. Coordinates contracts, production logistics, contacts, and internal tracking.

Deschide