Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Zaposleni
B2CFinance
Benchmark Capital je finančno podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, specializirano za finančno načrtovanje, upravljanje premoženja in prilagojeno svetovanje za posameznike, družine in podjetja. Svoje storitve, usmerjene v stranke, zagotavlja prek regionalnih pisarn po vsem Združenem kraljestvu ter podpira dolgoročne odnose in finančne rešitve, prilagojene posameznim potrebam. Karierne vsebine podjetja ponujajo kontekst kandidatom, ki jih zanimajo svetovalne in povezane vloge v porazdeljeni ekipi, ki podpira lokalne skupnosti.

Strokovnjak za finančni kriminal

Strokovnjak za finančni kriminal podpira okvir družbe Benchmark Capital za preprečevanje finančnega kriminala na področju upravljanja naložb, pokojnin in platform. Vloga zajema kontrole AML, sankcije, ocene tveganj, poročanje o upravljanju in svetovanje deležnikom.

Opis

  • Delovati kot strokovnjak za finančni kriminal na področju upravljanja naložb, skladov, pokojnin in platform.
  • Ocenjevati primere finančnega kriminala, napotitve in eskalacije, povezane s strankami, naložbenimi računi, pokojninskimi aranžmaji in odnosi z večjim tveganjem.
  • Podpirati kontrole AML, KYC, CDD, EDD, sankcij, PEP in neugodnih medijskih objav.
  • Pregledovati dejavnosti upravljanja naložb in skladov, vključno z vplačili, odkupi, prenosi, nasprotnimi strankami in trgovanjem.
  • Prispevati k ocenam tveganj finančnega kriminala, pregledom kontrol in dejavnostim zagotavljanja kakovosti.
  • Pripravljati upravljavske informacije, poročila o upravljanju in regulatorna poročila.
  • Deležnikom zagotavljati praktične napotke in konstruktivno izpostavljati tveganja ter kontrole finančnega kriminala.
  • Podpirati usposabljanje, ozaveščanje in izobraževanje o finančnem kriminalu v celotni organizaciji.
  • Prepoznavati nastajajoča tveganja, vrzeli v kontrolah in priložnosti za izboljšanje procesov.
  • Pomagati pri vzdrževanju politik, postopkov in smernic za dosledno uporabo kontrol finančnega kriminala.
  • Spremljati regulatorne spremembe in ocenjevati njihov vpliv na procese in kontrole.
  • Sodelovati z ekipami za naložbe, platforme, pokojnine, poslovanje, skladnost in tveganja.
  • Poročati višjemu vodji za finančni kriminal.

Zahteve

  • Izkušnje na področju finančnega kriminala, skladnosti ali upravljanja tveganj v regulirani organizaciji za finančne storitve.
  • Izkušnje s podporo dejavnostim upravljanja naložb ali skladov.
  • Delovno znanje kontrol AML, KYC, skrbnega pregleda strank, okrepljenega skrbnega pregleda, sankcij in goljufij.
  • Izkušnje z ocenjevanjem tveganj finančnega kriminala, povezanih z naložbenimi strankami, skladi, nasprotnimi strankami in finančnimi transakcijami.
  • Dobro poznavanje zahtev FCA, britanskih predpisov proti pranju denarja, smernic JMLSG in vidikov zlorabe trga.
  • Izkušnje s pripravo upravljavskih informacij, pregledov spremljanja, ocen tveganj ali regulatornih poročil.
  • Močne analitične in preiskovalne sposobnosti ter sposobnost reševanja problemov.
  • Jasne in učinkovite pisne ter ustne komunikacijske sposobnosti.
  • Sposobnost vplivanja na deležnike in sodelovalnega zagotavljanja konstruktivnih povratnih informacij.
  • Zaželeno: Izkušnje z upravljavcem naložb ali skladov, ponudnikom platforme ali organizacijo za servisiranje sredstev.
  • Zaželeno: Poznavanje naložbenih produktov, modelnih portfeljev, kolektivnih naložbenih shem in pokojninskih produktov.
  • Zaželeno: Kvalifikacija ICA, ACAMS, CISI ali druga ustrezna kvalifikacija s področja finančnega kriminala, skladnosti ali naložb.

Ugodnosti

  • Pragmatičnost in osredotočenost na učinkovito upravljanje tveganj.
  • Poslovna naravnanost in dobro sodelovanje s poslovanjem.
  • Samozavestno sodelovanje z deležniki na vseh ravneh.
  • Temeljitost, pozornost do podrobnosti in močne analitične sposobnosti.
  • Proaktivnost z jasnim osredotočenjem na izvedbo.
  • Sodelovalen in podporen pristop.
  • Zavezanost integriteti in dosledno visokim strokovnim standardom.

Sorodna delovna mesta

Air Liquide

Finance Trainee – French, German or Dutch Speaker

Air Liquide

Join Air Liquide’s finance trainee program to support accounting, treasury and reconciliations at its global business services center. Help improve financial close and ERP processes while working in English and French, German or Dutch.

Odpri
State of North Carolina

Financial Investigator I, Medicaid Fraud

State of North Carolina

Investigate Medicaid provider fraud, patient abuse, and embezzlement for the North Carolina Department of Justice. Analyze claims and financial records, interview witnesses, and support court proceedings.

Odpri