Poiščite delovna mesta za Finančni kriminal

Kanada

60.000 $ – 65.000 $ / leto

Na lokacijiPolni delovni časJuniorDiploma ni potrebnaZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Preiskujte transakcije strank in pripravljajte poročila o sumljivih transakcijah za FINTRAC v okviru kanadskega poslovanja družbe Canaccord Genuity z vrednostnimi papirji. Podpirajte kontrole skladnosti, revizije, regulatorna poizvedovanja in odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti.

Združene države AmerikeMinnesota

67.638 $ – 145.083 $ / leto

Na daljavoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Vodite nadzor nad preprečevanjem pranja denarja in partnerji bančništva kot storitve za Choice Bank pri delu na daljavo iz Minnesote. Upravljajte ekipe, kontrole, preglede tveganj, ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in regulativno pripravljenost.

Združeno kraljestvoHibridnoPolni delovni časJuniorSrednja ravenDiploma ni potrebnaZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Varujte digitalno maloprodajno poslovanje podjetja The Very Group pred goljufijami, pranjem denarja in drugimi finančnimi kaznivimi dejanji. Preiskujte opozorila, pripravljajte poročila o sumljivih dejavnostih ter podpirajte regulatorne in policijske poizvedbe.

AvstralijaNa lokacijiPolni delovni časSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Vodite analitike AML in usmerjajte operacije na področju finančnega kriminala v skupini BOQ Group, avstralski izzivalni bančni skupini. Nadzirajte preiskave, regulativno skladnost in operativno preobrazbo.

BrazilijaHibridnoPolni delovni časSeniorZahtevani Jezik: portugalščinaFinančni kriminal

Delovno mesto višjega analitika AML, osredotočeno na preiskave, kazalnike tveganj in avtomatizirane kontrole v družbi Sicredi. Pridružite se brazilski finančni zadrugi, ki si prizadeva preprečevati pranje denarja in financiranje terorizma.

BrazilijaHibridnoPolni delovni časSeniorZahtevani Jezik: portugalščinaFinančni kriminal

Sicredi išče višjega AML-analitika, ki bo vodil preiskave finančnega kriminala, kontrole skladnosti, metrike in pobude za avtomatizacijo. Vloga je osredotočena na krepitev podatkov AML/CTF, spremljanja, poročanja in skladnosti s predpisi v brazilski zadružni finančni instituciji.

PoljskaHibridnoPolni delovni časJuniorZahtevani Jezik: angleščinaZahtevani Jezik: poljščinaFinančni kriminal

SEB zaposluje mlajšega analitika regulativnega KYC za svojo hibridno ekipo v Varšavi. Vloga je osredotočena na poljski skrbni pregled AML/KYC, ocenjevanje tveganj, skladnost s predpisi in podporo deležnikom.

Združene države AmerikeArizonaFloridaSeverna KarolinaTeksasNa lokacijiPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Preiskujte finančni kriminal za področje poslovnega bančništva Bank of America pri delu na lokaciji v Charlottu. Pregledujte primere AML in poročila SAR, ocenjujte tveganja, podpirajte odzive regulatorjev in organov pregona ter izboljšujte preiskovalne postopke.

AvstralijaHibridnoPolni delovni časJuniorDiploma ni potrebnaZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Podpirajte nadzor AML na platformi Capital.com za trgovanje z digitalnimi sredstvi s pregledi tveganj, spremljanjem transakcij in regulativnim poročanjem. Pomagajte krepiti nadzorne mehanizme za preprečevanje finančnega kriminala ter usklajevati obveznosti skladnosti z operativno učinkovitostjo.

Združene države AmerikeTeksas

122.000 $ – 166.000 $ / leto

HibridnoPolni delovni časVodjaZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

MUFG išče podpredsednika za nadzor globalnega upravljanja skladnosti na področju finančnega kriminala in upravljanja tveganj na ravni celotnega podjetja. Ta vloga usklajuje poročanje, izvajanje politik, izmenjavo informacij in priprave na peti krog medsebojnega ocenjevanja Japonske pri FATF.

Litva

2880 € – 3300 € / mesec

HibridnoPolni delovni časSeniorZahtevani Jezik: angleščinaZahtevani Jezik: litovščinaFinančni kriminal

Višji strokovnjak za AML je odgovoren za preglede KYC, CDD, EDD in OEDD v skupini Luminor, neodvisni bančni skupini na Baltiku. Vloga je osredotočena na ocenjevanje tveganj finančnega kriminala, skrbni pregled strank, preiskave in zagotavljanje kakovosti.

Združene države AmerikeArizonaFloridaSeverna KarolinaTeksasNa lokacijiPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Za Bank of America preiskujte finančni kriminal v poslovnem bančništvu, vključno s primeri pranja denarja, goljufij in financiranja terorizma. Pregledujte SAR, izboljšujte kakovost primerov ter usklajujte poročanje z regulatorji, organi pregona in višjimi deležniki.

Združene države AmerikeMaineNew JerseyNew YorkSeverna KarolinaJužna Karolina

77.260 $ – 128.940 $ / leto

Na lokacijiPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Vodite revizije, ki temeljijo na tveganjih, kontrol BSA/AML in OFAC v družbi TD, globalni finančni instituciji. Ocenjujete učinkovitost kontrol, upravljate revizijsko delo ter vodstvu sporočate ugotovitve in priporočila.

Združene države AmerikeArizonaFloridaSeverna KarolinaNa lokacijiPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Podpirajte avtomatizacijo in nadzor kakovosti pri operacijah Bank of America, povezanih s pranjem denarja, sankcijami in skladnostjo na področju preprečevanja goljufij. Prispevajte k spremljanju tveganj, regulativnemu poročanju, sanacijskim ukrepom in izboljšavam kontrol.

Združene države AmerikeNew York

120.000 $ – 140.000 $ / leto

HibridnoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Vodenje globalnih AML in KYC postopkov za vlagatelje v Carlylovem poslovanju na zasebnih trgih. Nadzor nad ponudniki, ocenjevanje skrbnega pregleda ter prispevanje k regulativni skladnosti in programskim pobudam.

PortugalskaHibridnoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaZahtevani Jezik: portugalščinaFinančni kriminal

Trading 212 zaposluje vodjo AML in finančnega kriminala za nadzor skladnosti portugalske podružnice mobilnega investicijskega posrednika. Vloga vključuje regulatorno poročanje, zagotavljanje kakovosti, ocene tveganj, razvoj politik in sodelovanje s portugalskimi organi.

KazahstanNa daljavoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaZahtevani Jezik: kazaščinaZahtevani Jezik: ruščinaFinančni kriminal

Podpirajte nadzor AML/CFT in zagotavljajte nadomeščanje MLRO za OKX v Kazahstanu. Vodite preiskave, spremljanje, poročanje in regionalno skladnost na področju finančnega kriminala pri poslovanju z virtualnimi sredstvi.

Združeno kraljestvoNa lokacijiPolni delovni časVodjaZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Barclays išče podpredsednika, ki bo vodil preiskave AML, sankcij, zlorab trga in širšega finančnega kriminala v okviru investicijskega bančništva, trgov in mednarodnega korporativnega bančništva v Združenem kraljestvu. Gre za 12-mesečno pogodbo za določen čas ali napotitev.

Združeno kraljestvoHibridnoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

Strokovnjak za finančni kriminal podpira okvir družbe Benchmark Capital za preprečevanje finančnega kriminala na področju upravljanja naložb, pokojnin in platform. Vloga zajema kontrole AML, sankcije, ocene tveganj, poročanje o upravljanju in svetovanje deležnikom.

Združene države AmerikeArizonaNew YorkSeverna Karolina

144.250 $ – 256.250 $ / leto

HibridnoPolni delovni časVodjaZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kriminal

American Express išče direktorja, ki bo vodil podatkovne izdelke za podporo preiskavam finančnega kriminala. Vloga vključuje strategijo, upravljanje, analitiko, posodobitev in regulativno pripravljenost v ekipah za tveganja in tehnologijo.