ארצות הבריתהובלת שותפויות של Western Union עם רשויות אכיפת החוק, שיתוף מודיעין וטיפול בצווי זימון, תוך חיזוק הבקרות נגד פשיעה פיננסית. זהו תפקיד היברידי שממוקם באטלנטה.
ניטור עסקאות בנקאיות וחקירת התראות הונאה הקשורות להפקדות, צ׳קים, העברות ACH, העברות בנקאיות ופעילות בסניפים. תמיכה בציות, בניתוח מגמות הונאה, בדיווח ובהשבת הפסדים בבנק סימונס.
הובלת ניטור העסקאות ותפעול ההונאות בקו הראשון של PennyLane עם השקת שירותי תשלומים מפוקחים. בניית הצוותים והתהליכים התומכים בבקרות פשיעה פיננסית עבור לקוחות עסקיים.
ניטור עסקאות בנקאיות וחקירת חשדות להונאה עבור Simmons First National Corporation. בדיקת התראות, הפקדות, תיקים, הפסדים, החזרים ודפוסי הונאה מתפתחים.
קישור בין צוותי הציות לפשיעה פיננסית לבין מערכות המידע ב-Tiger Analytics, חברת ייעוץ לניתוח נתונים מתקדם. הגדרת דרישות למניעת הלבנת הון, מיפוי נתונים, כללי ניטור ותרחישים לבדיקות קבלת משתמשים.
בדיקת תיקי הצטרפות של לקוחות בנקאות להשקעות, חקירת שגיאות חוזרות וחיזוק בקרות ההצטרפות באזור EMEA. עבודה עם בעלי עניין בחזית העסקית, בציות ובתפעול לשיפור נהלי KYC וההכשרה.
הובלת מסגרת הפשיעה הפיננסית של Pleo בבריטניה ובאיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי, כולל בקרות KYC, AML/CFT וסנקציות. קידום יעילות מבוססת בינה מלאכותית, מעבר לספק סינון חדש ומוכנות לדרישות האיחוד האירופי בתחום מניעת הלבנת הון.
ארצות הברית
ניו יורק
טקססMUFG מחפשת סגן נשיא שיוביל הערכות סיכוני ציות לפשיעה פיננסית ברמת הארגון עבור פעילות הבנקאות הגלובלית שלה. התפקיד כולל ניתוח סיכונים, ממשל תאגידי, דיווח, ייעוץ לבעלי עניין ומעורבות מול רגולטורים.
ארצות הברית
אילינוי
ויסקונסיןתמיכה בתוכנית ההדרכה של BMO למניעת הלבנת הון באמצעות פיתוח קורסים, ניהול נתוני כוח אדם, מעקב אחר השלמת הדרכות והכנת דוחות ביקורת. שיתוף פעולה עם מובילי הציות ועם צוותי הלמידה הפנימיים לשמירה על מוכנות רגולטורית.
ארצות הברית
קליפורניה
קולורדואילינוי
מסצ׳וסטס
מישיגן
ניו ג׳רזי
קרוליינה הצפוניתהובלת ייעוץ לציות לפשיעה פיננסית, אנליטיקה, אספקת שירותים ללקוחות ופיתוח צוותים ב-Crowe. טיפוח קשרי לקוחות, שותפויות והצעות ייעוץ חדשות עבור בנקים, חברות FinTech, ספקי תשלומים וארגוני שירותים פיננסיים נוספים.
הובלת תוכנית ההדרכה של Santander UK למניעת פשיעה פיננסית בתפקיד היברידי במילטון קיינס. שימוש בנתוני הדרכה, ניתוח סיכונים ודיווחי ממשל תאגידי לחיזוק יכולות הציות.
התמחות במניעת הלבנת הון ב-Credsystem, ספקית פתרונות פיננסיים למגזר הקמעונאי. תמיכה בניתוח עסקאות, בהליכי הכר את הלקוח, הכר את השותף והכר את הספק, ובחקירות סיכונים.
ארצות הברית
אריזונההובלת ניטור עסקאות BSA/AML, דיווח רגולטורי ופיתוח אנליסטים באיגוד אשראי שבסיסו בפיניקס. אחריות על עמידה בדרישות SAR, CTR ו-DOEP תוך חיזוק בקרות הניטור והחקירות.
מומחה בכיר לפרטיות התומך בפונקציית ניהול סיכוני הפשיעה הפיננסית ובתוכניות הציות הרגולטורי של TD. מנהל סיכוני פרטיות, בקרות, הערכות, השפעות חקיקה וממשל בעלי עניין.
סיטי מחפשת אנליסט ציות בכיר להערכת בקרות בנקאות קורספונדנטית, דרישות הכר את הלקוח ועסקאות בסיכון גבוה במסגרת תוכניות מניעת הלבנת ההון שלה. התפקיד כולל הכנת הערכות מניעת הלבנת הון ללקוחות והסלמת סיכוני ציות במשרה היברידית בקואלה לומפור.
ארצות הברית
קונטיקט
פלורידהאילינוי
קנטקימישיגן
ניו המפשיירקרוליינה הצפונית
אוהיו
טנסיטקסס
ורמונטחקירת התראות נגד הלבנת הון, התאמות לרשימות סנקציות וסיכוני לקוחות במסגרת הייעוץ לשירותים הפיננסיים של Crowe. הכנת דיווחים על פעילות חשודה ותמיכה בבדיקות נאותות.
