Crowe
Crowe
Crowe היא חברת ראיית חשבון וייעוץ המעניקה שירותי ביקורת, מסים וייעוץ לארגונים ציבוריים ופרטיים. צוותיה משלבים ידע ענפי עם גישות הנתמכות בטכנולוגיה כדי לסייע ללקוחות להתמודד עם מורכבות פיננסית, דרישות רגולטוריות ואתגרים תפעוליים בתחומי הייעוץ, הייצור, המזון והמשקאות, הבריאות והשירותים הפיננסיים.

אנליסט ביקורת פשיעה פיננסית – Crowe, אטלנטה במשרדי החברה

חקירת התראות נגד הלבנת הון, התאמות לרשימות סנקציות וסיכוני לקוחות במסגרת הייעוץ לשירותים הפיננסיים של Crowe. הכנת דיווחים על פעילות חשודה ותמיכה בבדיקות נאותות.

תיאור

  • ביצוע ניטור עסקאות, חקירות ובדיקות נאותות של לקוחות הנוגעות לפעילות בלתי חוקית חשודה, חששות הנוגעים לסנקציות או סיכון מוגבר להלבנת הון ולמימון טרור
  • תיעוד בדיקות וחקירות בהתאם לדרישות הרגולטוריות החלות
  • תמיכה בהערכות דיווח על פעילות חשודה (SAR) ובדיקות נאותות מוגברות (EDD)
  • הערכת התראות, מתן המלצות SAR המבוססות על סיכון והכנת דיווחי SAR
  • השלמת בדיקות תקופתיות ומקיפות של יחידים וישויות בסיכון גבוה יותר
  • חקירת התאמות אפשריות מול רשימות סנקציות
  • שמירה על ידע עדכני בחוק סודיות הבנקאות (BSA), בחוק הפטריוט האמריקאי, בדרישות OFAC ובתקנות לבדיקת סנקציות
  • תמיכה בפרויקטים של ייעוץ בתחום הפשיעה הפיננסית עבור בנקים, עסקים לשירותים מוניטריים, ספקי תשלומים מצד שלישי וחברות פינטק
  • ביצוע אחריות נוספת כפי שתוקצה

דרישות

  • תעודת סיום תיכון
  • לפחות שנת ניסיון אחת בניהול ציות לפשיעה פיננסית, בבנקאות קמעונאית, בבנקאות מסחרית או בארגוני שירותים פיננסיים גלובליים ומגוונים
  • היכרות מעשית עם חוק סודיות הבנקאות (BSA), חוק הפטריוט האמריקאי, דרישות OFAC וחובות דיווח על פעילות חשודה
  • יכולת גבוהה בכתיבה, ניתוח, תקשורת, מחקר, פתרון בעיות, חשיבה אסטרטגית והסקת מסקנות
  • יכולת לנהל סדרי עדיפויות מרובים, לעמוד בלוחות זמנים, להסתגל למשימות משתנות ולעבוד באופן עצמאי עם צוותים מבוזרים
  • שליטה ב-Microsoft Office ובכלי מחקר מקוונים, כולל האינטרנט
  • ידע בתהליכי ניטור לקוחות ועסקאות
  • רמה גבוהה של יושרה והתנהלות מקצועית
  • תואר עמית או תואר ראשון – יתרון
  • הסמכת CAMS או הסמכה מקצועית רלוונטית אחרת – יתרון
  • ניסיון בחקירות בתחום איסור הלבנת הון ופשיעה פיננסית, בדיקות נאותות של לקוחות, בדיקות סנקציות, תוכנות איסור הלבנת הון, ניטור עסקאות, דירוג סיכון לקוחות וכלים לניהול תיקים – יתרון
  • ידע כללי בציות בנקאי – יתרון
  • ניסיון בשירותים מקצועיים או בסביבות מבוססות פרויקטים – יתרון
  • היכרות עם CLEAR, LexisNexis, World-Check או פלטפורמות מקבילות – יתרון
  • ניסיון קודם בייעוץ בתחום הפשיעה הפיננסית – יתרון
  • שליטה בספרדית – יתרון
  • יש לאמת זהות והרשאת עבודה בארצות הברית; Crowe אינה נותנת חסות לקבלת הרשאת עבודה

הטבות

  • חבילת תגמול כוללת ומקיפה
  • הסדרי עבודה גמישים שנועדו לתמוך באיזון בין העבודה לחיים האישיים
  • תמיכה והכוונה ממאמן קריירה להתפתחות מקצועית
  • תרבות מכילה המעריכה גיוון
  • סיוע בהגשת מועמדות ותמיכה בהתאמות במקום העבודה

משרות קשורות

PR Profis®

עורך יחסי ציבור ומנהל לקוחות

PR Profis®
11 – 50 עובדים
ייעוץמדיהשיווק

פיתוח אסטרטגיות יחסי ציבור, כתיבת הודעות לעיתונות והשגת סיקור תקשורתי ליזמים, מאמנים ומומחים. PR Profis® פועלת בעיתונות הכתובה, בטלוויזיה, ברדיו ובתקשורת המקוונת.

פתח
Tangible

יועץ משפטי לעסקאות

Tangible

ניהול מסמכים משפטיים, תהליכי הכר את הלקוח ומניעת הלבנת הון, והשלמת עסקאות עבור פלטפורמת הנזילות של Tangible בשווקים הפרטיים. תמיכה בהעברות משניות חוצות גבולות ובעסקאות אשראי המובטח בשווי נכסי הקרן ברחבי העולם.

פתח
Alignment Health

מנהל/ת קשרי ספקי שירותי בריאות, טיפול מנוהל

Alignment Health

פיתוח רשת ספקי שירותי הבריאות של Alignment Health בסן אנטוניו באמצעות חיזוק שיתוף הפעולה עמם. תמיכה באיכות, בצמיחה, בשימור ספקים, בניצול שירותים ובהתקשרויות בתחום הטיפול המנוהל.

פתח
Nabi

מנהל אזור, פילדלפיה

Nabi

פיתוח רשת הפניות בקרב נותני שירותי בריאות עבור טיפול תזונתי בהפרעות אכילה המכבד את הגוף ואת המשקל, ב־Nabi Health. עבודה מהבית בפילדלפיה, עם ביקורים קבועים במרפאות.

פתח
Edelman

מנהל/ת שותפויות ספורט

Edelman

הובלת אסטרטגיית שותפויות ספורט ותוכניות הפעלה התומכות ביעדי השיווק של הלקוחות. ניהול קשרי לקוחות, שותפים חיצוניים, תקציבים ויוזמות שיווק ספורט באדלמן.

פתח
OPEN

מנהל פיתוח עסקי בתחום טכנולוגיית המידע

OPEN

פיתוח שירותי IT עבור לקוחות גדולים באזור גרנובל, תוך הובלת מכירות מורכבות, מענה למכרזים ורישום ספקים. התפקיד בחברת השירותים הדיגיטליים OPEN.

פתח
Johnson & Johnson

מנהל/ת לקוחות אסטרטגיים, ראייה כירורגית

Johnson & Johnson

פיתוח חשבונות רפואת עיניים במגזר הפרטי בבריטניה עבור ג׳ונסון אנד ג׳ונסון ראייה כירורגית באמצעות ניהול חוזים, טיפוח קשרים אסטרטגיים עם לקוחות וזיהוי הזדמנויות לצמיחה עסקית.

פתח
Insulet Corporation

מנהל אזור, מכירות שטח – אוקלהומה

Insulet Corporation
1,001 – 5,000 עובדים
חומרהשירותי בריאות

הובלת מכירות של מכשירי Omnipod לטיפול בסוכרת מבית Insulet ברחבי אוקלהומה סיטי. פיתוח שותפויות עם ספקי שירותי בריאות, תמיכה בקליטת מטופלים והגדלת נתח השוק באזור.

פתח
American Fidelity

מנהל/ת בכיר/ה לחשבונות מכירות בבתי ספר ציבוריים

American Fidelity

מכירת מוצרי ביטוח, פרישה והטבות לעובדים לבתי ספר ציבוריים באוקלהומה, מגני ילדים ועד כיתה י״ב. ניהול חשבונות קיימים ובניית חבילות הטבות מותאמות באזור שהוקצה לתפקיד.

פתח
Health Care Service Corporation

מנהל/ת חשבונות TRS, עבודה מרחוק בטקסס

Health Care Service Corporation

ניהול חשבונות ביטוח הבריאות של TRS ב־Health Care Service Corporation באמצעות תמיכה בלקוחות, הרשמה ופתרון בעיות. עבודה מרחוק זמינה במיקומים זכאים בארצות הברית היבשתית, וכוללת נסיעות בהיקף 50% באזור שהוקצה.

פתח