Crowe هي شركة محاسبة عامة واستشارات تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات للمؤسسات العامة والخاصة. تجمع فرقها بين المعرفة المتخصصة بالقطاعات والأساليب المعتمدة على التكنولوجيا لمساعدة العملاء على التعامل مع التعقيدات المالية والمتطلبات التنظيمية والتحديات التشغيلية في مجالات الاستشارات والتصنيع والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والخدمات المالية.
محلل مراجعة الجرائم المالية – Crowe، أتلانتا حضوريًا
تحقيق في تنبيهات مكافحة غسل الأموال، وتطابقات قوائم العقوبات، ومخاطر العملاء ضمن ممارسة الاستشارات المالية في Crowe. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة ودعم مراجعات العناية الواجبة.
الوصف
- إجراء مراقبة للمعاملات وتحقيقات ومراجعات للعناية الواجبة بالعملاء تتعلق بأنشطة غير مشروعة مشتبه بها أو مخاوف بشأن العقوبات أو مخاطر مرتفعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توثيق المراجعات والتحقيقات بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها
- دعم تقييمات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR) والعناية الواجبة المعززة (EDD)
- تقييم التنبيهات وتقديم توصيات قائمة على المخاطر بشأن تقارير SAR وإعداد ملفات الإبلاغ
- إكمال مراجعات دورية وشاملة للأفراد والكيانات الأعلى خطورة
- التحقيق في حالات التطابق المحتملة مع قوائم العقوبات
- الحفاظ على المعرفة المحدثة بقانون السرية المصرفية (BSA) وقانون باتريوت الأمريكي ومتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ولوائح فحص العقوبات
- دعم مهام استشارات الجرائم المالية للبنوك وشركات خدمات الأموال ومقدمي خدمات الدفع الخارجيين وشركات التكنولوجيا المالية
- تنفيذ المسؤوليات الإضافية المسندة
المتطلبات
- شهادة الثانوية العامة
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في إدارة الامتثال للجرائم المالية أو الخدمات المصرفية للأفراد أو الخدمات المصرفية التجارية أو مؤسسات الخدمات المالية العالمية المتنوعة
- معرفة عملية بقانون السرية المصرفية (BSA) وقانون باتريوت الأمريكي ومتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
- قدرات قوية في الكتابة والتحليل والتواصل والبحث وحل المشكلات والتفكير الاستراتيجي والاستدلال
- القدرة على إدارة أولويات متعددة والوفاء بالمواعيد النهائية والتكيف مع المهام المتغيرة والعمل باستقلالية مع فرق موزعة
- إتقان Microsoft Office وأدوات البحث عبر الإنترنت، بما في ذلك الإنترنت
- معرفة بعمليات مراقبة العملاء والمعاملات
- مستوى عالٍ من النزاهة والسلوك المهني
- يفضل الحصول على درجة جامعية متوسطة أو درجة بكالوريوس
- يفضل الحصول على شهادة CAMS أو شهادة مهنية أخرى ذات صلة
- يفضل توفر خبرة في تحقيقات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والعناية الواجبة بالعملاء وفحص العقوبات وبرامج مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات وتصنيف مخاطر العملاء وأدوات إدارة الحالات
- يفضل امتلاك معرفة عامة بالامتثال المصرفي
- يفضل توفر خبرة في الخدمات المهنية أو البيئات القائمة على المشاريع
- يفضل الإلمام بمنصات CLEAR أو LexisNexis أو World-Check أو منصات مماثلة
- يفضل توفر خبرة سابقة في استشارات الجرائم المالية
- يفضل إتقان اللغة الإسبانية
- يجب التحقق من الهوية وتصريح العمل في الولايات المتحدة؛ ولا ترعى Crowe تصاريح العمل
المزايا
- حزمة شاملة من المكافآت الإجمالية
- ترتيبات عمل مرنة مصممة لدعم التوازن بين العمل والحياة
- دعم وتوجيه من مدرب مهني للتطوير الوظيفي
- ثقافة شاملة تقدر التنوع
- المساعدة في التقديم ودعم التسهيلات في مكان العمل