Crowe е счетоводна и консултантска фирма, която предоставя на публични и частни организации услуги в областта на одита, данъчното облагане и консултирането. Нейните екипи съчетават познания за различни индустрии с подходи, подкрепени от технологии, за да помагат на клиентите да се справят с финансовата сложност, регулаторните изисквания и оперативните предизвикателства в сферите на консултирането, производството, храните и напитките, здравеопазването и финансовите услуги.
Анализатор за преглед на финансови престъпления – Crowe, Атланта, работа на място
Разследвайте AML сигнали, съвпадения със санкционни списъци и клиентски риск за консултантската практика на Crowe във финансовите услуги. Подготвяйте SAR и подпомагайте проверките за надлежна комплексна проверка.
Описание
- Извършване на мониторинг на транзакции, разследвания и проверки за надлежна комплексна проверка на клиенти при съмнения за незаконна дейност, опасения, свързани със санкции, или повишен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма
- Документиране на проверките и разследванията в съответствие с приложимите регулаторни очаквания
- Подпомагане на оценките за докладване на подозрителна дейност (SAR) и разширена надлежна комплексна проверка (EDD)
- Оценяване на сигналите, предоставяне на основани на риска препоръки за SAR и подготовка на SAR доклади
- Извършване на периодични цялостни проверки на физически и юридически лица с по-висок риск
- Разследване на възможни съвпадения със санкционни списъци
- Поддържане на актуални познания за BSA, Закона USA PATRIOT Act, изискванията на OFAC и разпоредбите за санкционен скрининг
- Подпомагане на консултантски ангажименти в областта на финансовите престъпления за банки, дружества за парични услуги, трети страни доставчици на платежни услуги и FinTech компании
- Изпълнение на други възложени отговорности
Изисквания
- Диплома за завършено средно образование
- Най-малко една година опит в управлението на съответствието в областта на финансовите престъпления, банкирането на дребно, корпоративното банкиране или глобални диверсифицирани организации за финансови услуги
- Работни познания за BSA, Закона USA PATRIOT Act, изискванията на OFAC и задълженията за докладване на подозрителна дейност
- Отлични умения за писане, анализ, комуникация, проучване, решаване на проблеми, стратегическо мислене и логическо разсъждение
- Способност за управление на множество приоритети, спазване на крайни срокове, адаптиране към променящи се задачи и самостоятелна работа с разпределени екипи
- Умения за работа с Microsoft Office и онлайн инструменти за проучване, включително интернет
- Познания за процесите по мониторинг на клиенти и транзакции
- Висока степен на почтеност и професионално поведение
- Предпочита се диплома за професионален или бакалавърски курс
- Предпочита се сертификат CAMS или друга релевантна професионална сертификация
- Предпочита се опит с AML и разследвания на финансови престъпления, надлежна комплексна проверка на клиенти, санкционен скрининг, AML софтуер, мониторинг на транзакции, оценяване на клиентски риск и инструменти за управление на случаи
- Предпочитат се общи познания за банковото регулаторно съответствие
- Предпочита се опит в професионални услуги или проектна среда
- Предпочитат се познания за CLEAR, LexisNexis, World-Check или сравними платформи
- Предпочита се предишен опит в консултирането в областта на финансовите престъпления
- Предпочита се владеене на испански език
- Трябва да бъдат проверени самоличността и разрешението за работа в Съединените щати; Crowe не спонсорира разрешения за работа
Придобивки
- Комплексен пакет от общи възнаграждения
- Гъвкави работни условия, създадени в подкрепа на баланса между професионалния и личния живот
- Подкрепа и насоки от кариерен консултант за професионално развитие
- Приобщаваща култура, която цени многообразието
- Съдействие при кандидатстване и подкрепа за адаптиране на работното място