Crowe เป็นบริษัทบัญชีสาธารณะและที่ปรึกษาที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ทีมงานของ Crowe ผสานความรู้เชิงอุตสาหกรรมเข้ากับแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อช่วยลูกค้ารับมือกับความซับซ้อนทางการเงิน ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และความท้าทายด้านการดำเนินงานในธุรกิจที่ปรึกษา การผลิต อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพ และบริการทางการเงิน
นักวิเคราะห์ตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน – Crowe, ทำงานที่แอตแลนตา
ตรวจสอบการแจ้งเตือน AML การจับคู่กับรายชื่อคว่ำบาตร และความเสี่ยงของลูกค้าให้กับธุรกิจที่ปรึกษาด้านบริการทางการเงินของ Crowe จัดทำ SAR และสนับสนุนการตรวจสอบสถานะลูกค้า
รายละเอียด
- ดำเนินการติดตามธุรกรรม การสืบสวน และการตรวจสอบสถานะลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องสงสัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นด้านมาตรการคว่ำบาตร หรือความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เพิ่มสูงขึ้น
- จัดทำเอกสารการตรวจสอบและการสืบสวนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการประเมินรายงานกิจกรรมน่าสงสัย (SAR) และการตรวจสอบสถานะลูกค้าแบบเข้มข้น (EDD)
- ประเมินการแจ้งเตือน ให้คำแนะนำการจัดทำ SAR ตามระดับความเสี่ยง และเตรียมเอกสาร SAR
- ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะและอย่างครอบคลุมสำหรับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
- สืบสวนกรณีที่อาจตรงกับรายชื่อคว่ำบาตร
- ติดตามความรู้ให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ BSA, กฎหมาย USA PATRIOT Act, ข้อกำหนดของ OFAC และกฎระเบียบด้านการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร
- สนับสนุนงานให้คำปรึกษาด้านอาชญากรรมทางการเงินแก่ธนาคาร ธุรกิจบริการโอนเงิน ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก และบริษัท FinTech
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีด้านการบริหารงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารเพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ หรือองค์กรบริการทางการเงินระดับโลกที่มีธุรกิจหลากหลาย
- มีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BSA, กฎหมาย USA PATRIOT Act, ข้อกำหนดของ OFAC และหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมน่าสงสัย
- มีทักษะที่ดีด้านการเขียน การวิเคราะห์ การสื่อสาร การวิจัย การแก้ปัญหา การคิดเชิงกลยุทธ์ และการใช้เหตุผล
- สามารถจัดการลำดับความสำคัญหลายด้าน ทำงานให้ทันกำหนด ปรับตัวตามงานที่เปลี่ยนแปลง และทำงานอย่างอิสระร่วมกับทีมที่อยู่ต่างสถานที่
- ใช้ Microsoft Office และเครื่องมือค้นคว้าออนไลน์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตได้ดี
- มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการติดตามลูกค้าและธุรกรรม
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและความประพฤติแบบมืออาชีพในระดับสูง
- หากมีวุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีใบรับรอง CAMS หรือใบรับรองวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ด้านการสืบสวน AML และอาชญากรรมทางการเงิน การตรวจสอบสถานะลูกค้า การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร ซอฟต์แวร์ AML การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า และเครื่องมือจัดการกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ทั่วไปด้านการกำกับดูแลการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการระดับมืออาชีพหรือสภาพแวดล้อมการทำงานแบบโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากคุ้นเคยกับ CLEAR, LexisNexis, World-Check หรือแพลตฟอร์มที่เทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านอาชญากรรมทางการเงินมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีทักษะภาษาสเปนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องยืนยันตัวตนและสิทธิ์ในการทำงานในสหรัฐอเมริกา Crowe ไม่สนับสนุนการขอใบอนุญาตทำงาน
สวัสดิการ
- แพ็กเกจผลตอบแทนรวมที่ครอบคลุม
- รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนสมดุลระหว่างงานและชีวิต
- การสนับสนุนและคำแนะนำด้านการพัฒนาอาชีพจาก Career Coach
- วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและให้คุณค่ากับความหลากหลาย
- ความช่วยเหลือด้านการสมัครงานและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน