Crowe是一家為公共機構和私人組織提供服務的會計師事務所及顧問公司，業務涵蓋審計、稅務和諮詢服務。其團隊結合產業知識與科技支援的方法，協助客戶應對諮詢、製造、食品與飲料、醫療保健及金融服務等領域的財務複雜性、監管要求與營運挑戰。
金融犯罪審查分析師 – Crowe，亞特蘭大現場辦公
調查Crowe金融服務諮詢業務中的反洗錢警示、制裁匹配結果及客戶風險。 準備可疑活動報告並支援客戶盡職調查審查。
說明
- 執行交易監控、調查及客戶盡職調查審查，處理涉嫌非法活動、制裁疑慮或較高洗錢及恐怖融資風險的事項
- 依據適用的監管要求記錄審查及調查
- 支援可疑活動報告（SAR）及強化盡職調查（EDD）評估
- 評估警示、提供以風險為基礎的SAR建議，並準備SAR申報
- 定期對較高風險的個人及實體進行全面審查
- 調查與制裁名單的可能匹配情況
- 持續掌握《銀行保密法》（BSA）、《美國愛國者法案》、OFAC要求及制裁篩查法規
- 支援為銀行、貨幣服務業者、第三方支付服務提供商及金融科技公司進行的金融犯罪諮詢專案
- 執行其他指派的職責
職位要求
- 高中學歷
- 至少一年金融犯罪合規管理、零售銀行、商業銀行或全球多元化金融服務機構工作經驗
- 具備《銀行保密法》（BSA）、《美國愛國者法案》、OFAC要求及可疑活動報告義務的實務知識
- 具備出色的寫作、分析、溝通、研究、問題解決、策略思考及推理能力
- 能夠管理多項優先任務、按時完成工作、適應工作安排變化，並獨立與分散式團隊合作
- 熟悉Microsoft Office及線上研究工具，包括網際網路
- 了解客戶及交易監控流程
- 具備高度誠信及專業操守
- 具副學士或學士學位者優先
- 具備CAMS或其他相關專業認證者優先
- 具備反洗錢及金融犯罪調查、客戶盡職調查、制裁篩查、反洗錢軟體、交易監控、客戶風險評級及案件管理工具經驗者優先
- 具備銀行合規一般知識者優先
- 具備專業服務或專案制環境工作經驗者優先
- 熟悉CLEAR、LexisNexis、World-Check或同類平台者優先
- 具備金融犯罪諮詢經驗者優先
- 具備西班牙語能力者優先
- 必須核實身分及在美國工作的授權；Crowe不提供工作授權擔保
福利待遇
- 完整的整體獎酬方案
- 旨在支援工作與生活平衡的彈性工作安排
- 職涯教練支援及專業發展指導
- 重視多元化的包容性文化
- 申請協助及工作場所便利支援