Crowe는 공공기관과 민간 조직을 대상으로 감사, 세무 및 자문 서비스를 제공하는 회계·컨설팅 회사입니다. 각 산업에 대한 전문 지식과 기술 기반 접근 방식을 결합하여 컨설팅, 제조, 식음료, 헬스케어, 금융 서비스 분야의 고객이 재무 복잡성, 규제 요구사항 및 운영 과제에 대응할 수 있도록 지원합니다.
금융 범죄 검토 분석가 – Crowe, 애틀랜타 현장 근무
Crowe의 금융 서비스 컨설팅 업무에서 AML 경보, 제재 목록 일치 결과 및 고객 위험을 조사합니다. 의심스러운 활동 보고서를 작성하고 고객 실사 검토를 지원합니다.
설명
- 불법 활동 의심, 제재 관련 우려 또는 높아진 자금세탁 및 테러자금조달 위험과 관련된 거래 모니터링, 조사 및 고객 실사 검토를 수행한다
- 관련 규제 요건에 따라 검토 및 조사 내용을 문서화한다
- 의심스러운 활동 보고서（SAR）및 강화된 실사（EDD）평가를 지원한다
- 경보를 평가하고 위험 기반 SAR 권고를 제공하며 SAR 신고서를 작성한다
- 고위험 개인 및 법인에 대해 정기적이고 종합적인 검토를 수행한다
- 제재 목록과의 잠재적 일치 여부를 조사한다
- BSA, 미국 애국법, OFAC 요건 및 제재 스크리닝 규정을 최신 상태로 파악한다
- 은행, 송금업체, 제3자 결제 서비스 제공업체 및 핀테크 기업을 위한 금융 범죄 컨설팅 업무를 지원한다
- 기타 배정된 책임을 수행한다
지원 자격
- 고등학교 졸업장
- 금융 범죄 규정 준수 관리, 소매금융, 기업금융 또는 글로벌 종합 금융 서비스 조직에서 최소 1년의 경력
- BSA, 미국 애국법, OFAC 요건 및 의심스러운 활동 보고 의무에 대한 실무 지식
- 뛰어난 작문, 분석, 의사소통, 조사, 문제 해결, 전략적 사고 및 추론 능력
- 여러 우선순위를 관리하고 기한을 준수하며 업무 변경에 적응하고 분산된 팀과 독립적으로 일할 수 있는 능력
- Microsoft Office 및 인터넷을 포함한 온라인 조사 도구 활용 능력
- 고객 및 거래 모니터링 프로세스에 대한 지식
- 높은 수준의 성실성과 전문적 직업의식
- 전문학사 또는 학사 학위 소지자 우대
- CAMS 또는 기타 관련 전문 자격증 소지자 우대
- AML 및 금융 범죄 조사, 고객 실사, 제재 스크리닝, AML 소프트웨어, 거래 모니터링, 고객 위험 등급 평가 및 사건 관리 도구 경험자 우대
- 은행 규정 준수에 대한 일반 지식 보유자 우대
- 전문 서비스 또는 프로젝트 기반 환경에서의 경험 보유자 우대
- CLEAR, LexisNexis, World-Check 또는 유사 플랫폼에 익숙한 지원자 우대
- 금융 범죄 컨설팅 경험자 우대
- 스페인어 능력 보유자 우대
- 신원 및 미국 취업 허가를 확인해야 하며, Crowe는 취업 허가를 후원하지 않는다
복리후생
- 종합적인 토털 리워드 패키지
- 일과 삶의 균형을 지원하도록 설계된 유연한 근무 방식
- 전문성 개발을 위한 커리어 코치 지원 및 지도
- 다양성을 중시하는 포용적인 문화
- 지원 절차 지원 및 직장 편의 제공 지원