Crowe är en revisions- och konsultbyrå som erbjuder revisions-, skatte- och rådgivningstjänster till offentliga och privata organisationer. Företagets team kombinerar branschkunskap med teknikbaserade metoder för att hjälpa kunder att hantera finansiell komplexitet, regulatoriska krav och operativa utmaningar inom bland annat konsultverksamhet, tillverkningsindustrin, mat och dryck, hälso- och sjukvård samt finansiella tjänster.
Analytiker för granskning av ekonomisk brottslighet – Crowe, Atlanta på plats
Utred AML-varningar, sanktionsmatchningar och kundrisker för Crowes konsultverksamhet inom finansiella tjänster. Förbered SAR-rapporter och stöd granskningar av kundkännedom.
Beskrivning
- Genomför transaktionsövervakning, utredningar och granskningar av kundkännedom som rör misstänkt olaglig verksamhet, sanktionsfrågor eller förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism
- Dokumentera granskningar och utredningar i enlighet med tillämpliga regulatoriska krav
- Stöd bedömningar av rapportering av misstänkt aktivitet (SAR) och förstärkt kundkännedom (EDD)
- Utvärdera varningar, lämna riskbaserade SAR-rekommendationer och förbered SAR-anmälningar
- Genomför regelbundna, omfattande granskningar av individer och enheter med högre risk
- Utred möjliga träffar mot sanktionslistor
- Håll dig uppdaterad om BSA, USA PATRIOT Act, OFAC:s krav och regler för sanktionsscreening
- Stöd konsultuppdrag inom ekonomisk brottslighet för banker, penningöverföringsföretag, tredjepartsbetalningsleverantörer och fintechföretag
- Utför andra tilldelade arbetsuppgifter
Krav
- Gymnasieexamen
- Minst ett års erfarenhet av efterlevnadshantering inom ekonomisk brottslighet, privatbanksverksamhet, företagsbankverksamhet eller globala diversifierade finansiella tjänsteorganisationer
- Praktisk kunskap om BSA, USA PATRIOT Act, OFAC:s krav och skyldigheter att rapportera misstänkt aktivitet
- Mycket god förmåga inom skrivande, analys, kommunikation, research, problemlösning, strategiskt tänkande och slutledning
- Förmåga att hantera flera prioriteringar, hålla tidsfrister, anpassa sig till förändrade arbetsuppgifter och arbeta självständigt med distribuerade team
- Goda kunskaper i Microsoft Office och verktyg för onlineresearch, inklusive internet
- Kunskap om processer för kund- och transaktionsövervakning
- Hög integritet och professionellt uppträdande
- Eftergymnasial examen eller kandidatexamen är meriterande
- CAMS eller annan relevant yrkescertifiering är meriterande
- Erfarenhet av AML- och utredningar av ekonomisk brottslighet, kundkännedom, sanktionsscreening, AML-programvara, transaktionsövervakning, kundriskklassificering och ärendehanteringsverktyg är meriterande
- Allmän kunskap om regelefterlevnad inom bank är meriterande
- Erfarenhet från professionella tjänster eller projektbaserade miljöer är meriterande
- Kännedom om CLEAR, LexisNexis, World-Check eller jämförbara plattformar är meriterande
- Tidigare erfarenhet av konsultarbete inom ekonomisk brottslighet är meriterande
- Kunskaper i spanska är meriterande
- Måste verifiera identitet och behörighet att arbeta i USA; Crowe sponsrar inte arbetstillstånd
Förmåner
- Omfattande totalersättningspaket
- Flexibla arbetsarrangemang utformade för att stödja balans mellan arbete och privatliv
- Stöd och vägledning från en karriärcoach för professionell utveckling
- Inkluderande kultur som värdesätter mångfald
- Stöd med ansökan och arbetsplatsanpassningar