USALed Western Unions samarbeten med brottsbekämpande myndigheter, underrättelsedelning och hantering av stämningar samtidigt som du stärker arbetet mot finansiell brottslighet. Tjänsten är hybrid och placerad i Atlanta.
Övervaka banktransaktioner och utred bedrägerilarm som gäller insättningar, checkar, ACH, banköverföringar och aktiviteter på bankkontor. Stöd regelefterlevnad, analys av bedrägeritrender, rapportering och återvinning av förluster på Simmons Bank.
FrankrikeHybridHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaObligatoriskt Språk: franskaEkonomisk brottslighetLed Pennylanes första linje för transaktionsövervakning och bedrägerihantering när företaget lanserar reglerade betaltjänster. Bygg teamen och processerna som stöder kontroller mot ekonomisk brottslighet för företagskunder.
Övervaka banktransaktioner och utreda misstänkt bedrägeri för Simmons First National Corporation. Granska larm, insättningar, ärenden, förluster, återvinningar och nya bedrägerimönster.
Överbrygga gapet mellan regelefterlevnadsteamen och IT hos Tiger Analytics, ett konsultföretag inom avancerad analys. Definiera AML-krav, datamappningar, övervakningsregler och scenarier för användaracceptanstestning.
Granska kundakter för onboarding inom investment banking, utred återkommande fel och stärk onboardingkontrollerna i EMEA. Samarbeta med intressenter inom front office, regelefterlevnad och verksamhetsstöd för att förbättra KYC-rutiner och utbildning.
Led Pleos ramverk mot finansiell brottslighet i Storbritannien och EU/EES, inklusive KYC, AML/CFT och sanktionskontroller. Driv AI-baserad effektivisering, migrering av screeningleverantör och beredskap för EU:s AML-krav.
USA
New York
TexasMUFG söker en Vice President som ska leda riskbedömningar av regelefterlevnaden inom finansiell brottslighet för hela företaget och dess globala bankverksamhet. Rollen omfattar riskanalys, styrning, rapportering, rådgivning till intressenter och myndighetskontakter.
USA
Illinois
WisconsinStöd BMO:s utbildningsprogram mot penningtvätt genom kursutveckling, hantering av bemanningsdata, uppföljning av genomförande och rapportering för revisioner. Samarbeta med complianceansvariga och interna lärandeteam för att upprätthålla regulatorisk beredskap.
USA
Kalifornien
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
North CarolinaLed Crowes konsultarbete inom regelefterlevnad mot finansiell brottslighet, analys, kundleveranser och teamutveckling för banker, fintechbolag, betaltjänstleverantörer och andra företag inom finansiella tjänster hos Crowe. Utveckla kundrelationer, partnerskap och nya konsulttjänster.
StorbritannienLed Santanders brittiska utbildningsprogram för ekonomisk brottslighet i en hybridroll i Milton Keynes. Använd utbildningsdata, riskanalys och styrningsrapportering för att stärka kompetensen inom regelefterlevnad.
BrasilienHybridPraktikNybörjarnivåIngen examen krävsObligatoriskt Språk: portugisiskaEkonomisk brottslighetPraktik inom bekämpning av penningtvätt hos Credsystem, en leverantör av finansiella lösningar för detaljhandeln. Stöd arbetet med transaktionsanalys, KYC, KYP, KYS och riskutredningar.
USA
ArizonaLeda transaktionsövervakning enligt BSA/AML, myndighetsrapportering och analytikerutveckling för en kreditförening i Phoenix. Ansvara för efterlevnad av SAR, CTR och DOEP samt stärka övervakningskontroller och utredningar.
KanadaSenior integritetsspecialist som stödjer TD:s funktion för hantering av risker för finansiell brottslighet och program för regelefterlevnad. Hanterar integritetsrisker, kontroller, bedömningar, lagstiftningspåverkan och intressentstyrning.
Citi söker en senior complianceanalytiker för att bedöma kontroller inom korrespondentbankverksamhet, KYC och högrisktransaktioner i sina AML-program. Rollen förbereder AML-bedömningar av kunder och eskalerar compliance-risker i en hybridtjänst i Kuala Lumpur.
USA
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshireNorth Carolina
Ohio
TennesseeTexas
VermontUtred AML-varningar, sanktionsmatchningar och kundrisker för Crowes konsultverksamhet inom finansiella tjänster. Förbered SAR-rapporter och stöd granskningar av kundkännedom.
