Қаржылық қылмыс бойынша жұмыс табыңыз

Америка Құрама ШтаттарыМэнНью-ДжерсиНью-ЙоркВиргиния

61 880 $ – 99 320 $ / жыл

КеңседеТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Support TD Bank’s sanctions screening, investigations, and regulatory compliance work. Analyze risk, strengthen controls, and advise business and financial crime risk management partners.

Америка Құрама ШтаттарыАризонаСолтүстік КаролинаПенсильванияАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Oversee Vanguard’s AML/KYC programs and financial crime controls by monitoring client activity, investigating alerts, and assessing risk. Help mitigate compliance exposure and support regulatory reporting.

ҰлыбританияАраласТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Lead financial crimes oversight testing across Europe, covering anti-money laundering, anti-terrorist financing, and sanctions controls. Review risk-based testing, report findings, and coordinate coverage with the Canada team.

ФранцияАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: неміс тіліҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚажетті Тіл: испан тіліҚажетті Тіл: француз тіліҚажетті Тіл: итальян тіліҚажетті Тіл: нидерланд тіліҚаржылық қылмыс

Lead KYC and KYB reviews for the French market, resolving complex cases and coaching a compliance team. Help Swan scale its embedded banking operations while working within regulated financial services.

МалайзияҚашықтанТолық жұмыс күніБастапқы деңгейҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Monitor transactions and investigate unusual data for AML RightSource, supporting anti-money laundering compliance and reporting. The role also uses analytical tools and contributes to projects serving international clients.

Америка Құрама Штаттары

117 000 $ – 125 000 $ / жыл

АраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Lead Western Union’s law enforcement partnerships, intelligence sharing, and subpoena operations while strengthening financial crime controls. This hybrid role is based in Atlanta.

Америка Құрама ШтаттарыМиссуриКеңседеТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Monitor banking transactions and investigate fraud alerts involving deposits, checks, ACH, wire transfers, and branch activity. Support compliance, fraud trend analysis, reporting, and loss recovery at Simmons Bank.

ФранцияАраласТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚажетті Тіл: француз тіліҚаржылық қылмыс

Lead Pennylane’s first-line transaction monitoring and fraud operations as it launches regulated payment services. Build the teams and processes that support financial crime controls for business customers.

Америка Құрама ШтаттарыМиссуриКеңседеТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Monitor bank transactions and investigate suspected fraud for Simmons First National Corporation. Review alerts, deposits, cases, losses, recoveries, and emerging fraud patterns.

Америка Құрама ШтаттарыИллинойсАраласТолық жұмыс күніАға маманЖетекшіҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Bridge financial-crime compliance teams and IT at Tiger Analytics, an advanced analytics consulting firm. Define AML requirements, data mappings, monitoring rules, and user acceptance testing scenarios.

ҰлыбританияАраласКелісімшартОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Review investment banking client onboarding files for quality, investigate recurring errors, and strengthen EMEA onboarding controls. Work with stakeholders across front office, compliance, and operations to improve KYC procedures and training.

ҰлыбританияАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Lead Pleo’s financial crime framework across the UK and EU/EEA, covering KYC, AML/CFT and sanctions controls. Drive AI-enabled efficiency, screening-vendor migration and readiness for EU AML requirements.

Америка Құрама ШтаттарыНью-ЙоркТехас

122 000 $ – 166 000 $ / жыл

АраласТолық жұмыс күніЖетекшіҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

MUFG seeks a Vice President to lead enterprise-wide financial crimes compliance risk assessments for its global banking operations. The role covers risk analysis, governance, reporting, stakeholder advisory, and regulatory engagement.

Америка Құрама ШтаттарыИллинойсВисконсин

65 000 $ – 130 000 $ / жыл

КеңседеТолық жұмыс күніЖетекшіҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Support BMO’s anti-money laundering training program through course development, staffing data management, completion tracking, and audit reporting. Partner with compliance leaders and internal learning teams to maintain regulatory readiness.

Америка Құрама ШтаттарыКалифорнияКолорадоИллинойсМассачусетсМичиганНью-ДжерсиСолтүстік Каролина

100 900 $ – 206 400 $ / жыл

АраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Lead financial crime compliance consulting, analytics, client delivery, and team development for banks, FinTechs, payment providers, and other financial services organizations at Crowe. Grow client relationships, partnerships, and new consulting offerings.

Ұлыбритания

54 318 £ – 81 478 £ / жыл

АраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚаржылық қылмыс

Lead Santander UK’s financial crime training curriculum in a hybrid Milton Keynes role. Use training data, risk analysis and governance reporting to strengthen compliance capability.