USALed Western Unions samarbejde med retshåndhævende myndigheder, deling af efterretninger og håndtering af stævninger, samtidig med at du styrker indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Stillingen er hybrid og baseret i Atlanta.
Overvåg banktransaktioner, og undersøg svindelalarmer vedrørende indbetalinger, checks, ACH, bankoverførsler og aktiviteter i filialer. Bidrag til compliance, analyse af svindeltendenser, rapportering og inddrivelse af tab hos Simmons Bank.
Led Pennylanes førstelinje for transaktionsovervågning og svindelhåndtering, når virksomheden lancerer regulerede betalingstjenester. Opbyg de teams og processer, der understøtter kontroller mod økonomisk kriminalitet for erhvervskunder.
Overvåge banktransaktioner og undersøge mistanke om svindel for Simmons First National Corporation. Gennemgå alarmer, indbetalinger, sager, tab, inddrivelser og nye svindelmønstre.
Skab forbindelse mellem compliance-teams og IT hos Tiger Analytics, et konsulenthus inden for avanceret analyse. Definér AML-krav, datamapping, overvågningsregler og scenarier for brugeraccepttest.
Gennemgå onboardingfiler for kunder i investment banking, undersøg tilbagevendende fejl, og styrk onboardingkontrollerne i EMEA. Samarbejd med interessenter på tværs af front office, compliance og drift for at forbedre KYC-procedurer og oplæring.
Led Pleos ramme for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i Storbritannien og EU/EØS med fokus på KYC, AML/CFT og sanktionskontroller. Drev AI-understøttet effektivisering, migrering af screeningleverandør og beredskab til EU's AML-krav.
USA
New York
TexasMUFG søger en Vice President til at lede virksomhedsdækkende risikovurderinger af compliance ved økonomisk kriminalitet for bankens globale aktiviteter. Rollen omfatter risikoanalyse, governance, rapportering, rådgivning af interessenter og myndighedsdialog.
USA
Illinois
WisconsinUnderstøt BMO's program for uddannelse i bekæmpelse af hvidvask gennem kursusudvikling, håndtering af bemandingsdata, opfølgning på gennemførelse og rapportering til revisioner. Samarbejd med complianceansvarlige og interne læringsteams for at opretholde regulatorisk beredskab.
USA
Californien
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
North CarolinaLed Crowes rådgivning om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, analyse, kundeleverancer og teamudvikling for banker, fintechvirksomheder, betalingstjenesteudbydere og andre virksomheder inden for finansielle tjenester. Udbyg kunderelationer, partnerskaber og nye rådgivningsydelser.
StorbritannienLed Santanders britiske uddannelsesprogram for økonomisk kriminalitet i en hybridrolle i Milton Keynes. Brug uddannelsesdata, risikoanalyse og governance-rapportering til at styrke kompetencerne inden for compliance.
BrasilienHybridPraktikBegynderniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: portugisiskFinansiel kriminalitetPraktik inden for bekæmpelse af hvidvask hos Credsystem, en leverandør af finansielle løsninger til detailsektoren. Støt arbejdet med transaktionsanalyse, KYC, KYP, KYS og risikoundersøgelser.
USA
ArizonaLed transaktionsovervågning, lovpligtig rapportering og udvikling af analytikere inden for BSA/AML for en kreditforening i Phoenix. Overvåg overholdelsen af SAR, CTR og DOEP, og styrk overvågningskontroller og undersøgelser.
CanadaSenior specialist i databeskyttelse, der understøtter TD's funktion for risikostyring inden for økonomisk kriminalitet og programmer for regulatorisk compliance. Håndterer databeskyttelsesrisici, kontroller, vurderinger, lovgivningsmæssige konsekvenser og interessentstyring.
Citi søger en senior complianceanalytiker til at vurdere kontroller inden for korrespondentbankvirksomhed, KYC og højrisikotransaktioner i sine AML-programmer. Rollen udarbejder AML-vurderinger af kunder og eskalerer compliancerisici i en hybridstilling i Kuala Lumpur.
USA
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshireNorth Carolina
Ohio
TennesseeTexas
VermontUndersøg AML-advarsler, sanktionsmatch og kunderisici for Crowes rådgivning inden for finansielle tjenester. Udarbejd SAR'er, og understøt due diligence-gennemgange.
