Estados UnidosLidere as parcerias da Western Union com as autoridades policiais, o compartilhamento de inteligência e as operações de intimações judiciais, fortalecendo os controles contra crimes financeiros. Esta função híbrida está baseada em Atlanta.
Monitora transações bancárias e investiga alertas de fraude envolvendo depósitos, cheques, ACH, transferências bancárias e operações em agências. Presta suporte à conformidade, à análise de tendências de fraude, à elaboração de relatórios e à recuperação de perdas no Simmons Bank.
FrançaHíbridoTempo integralSêniorIdioma Obrigatório: inglêsIdioma Obrigatório: francêsCrime financeiroLidere o monitoramento transacional de primeira linha e as operações antifraude da Pennylane durante o lançamento de serviços de pagamento regulados. Estruture as equipes e os processos que dão suporte aos controles contra crimes financeiros para clientes empresariais.
Monitora transações bancárias e investiga suspeitas de fraude para a Simmons First National Corporation. Analisa alertas, depósitos, casos, perdas, recuperações e tendências emergentes de fraude.
Faz a conexão entre as equipes de compliance contra crimes financeiros e TI na Tiger Analytics, uma consultoria especializada em análise avançada. Define requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro, mapeamentos de dados, regras de monitoramento e cenários de testes de aceitação do usuário.
Revisa arquivos de integração de clientes do banco de investimento, investiga erros recorrentes e reforça os controles de integração na região EMEA. Trabalha com as equipes de negócios, compliance e operações para aprimorar os procedimentos e treinamentos de KYC.
Liderar a estrutura da Pleo contra crimes financeiros no Reino Unido e na UE/EEE, abrangendo controles de KYC, AML/CFT e sanções. Promover eficiência com IA, a migração de fornecedor de screening e a preparação para os requisitos de AML da UE.
Estados Unidos
Nova York
TexasA MUFG busca um vice-presidente para liderar avaliações de riscos de compliance relacionados a crimes financeiros em todas as suas operações bancárias globais. A função abrange análise de riscos, governança, elaboração de relatórios, consultoria a stakeholders e relacionamento com órgãos reguladores.
Estados Unidos
Illinois
WisconsinApoiar o programa de treinamento contra lavagem de dinheiro do BMO por meio do desenvolvimento de cursos, da gestão de dados de pessoal, do acompanhamento de conclusões e da elaboração de relatórios de auditoria. Colaborar com líderes de compliance e equipes internas de aprendizagem para manter a prontidão regulatória.
Estados Unidos
Califórnia
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
Nova Jersey
Carolina do NorteLidere a consultoria de conformidade contra crimes financeiros, análises, entrega a clientes e desenvolvimento de equipes para bancos, empresas de FinTech, provedores de pagamentos e outras organizações de serviços financeiros na Crowe. Desenvolva relacionamentos com clientes, parcerias e novas ofertas de consultoria.
Reino UnidoLidere o currículo de treinamento em crimes financeiros do Santander UK em uma função híbrida em Milton Keynes. Use dados de treinamento, análise de riscos e relatórios de governança para fortalecer a capacidade de compliance.
Estágio em AML na Credsystem, provedora de soluções financeiras para o varejo. Você dará suporte à análise de transações, KYC, KYP, KYS e investigações de riscos.
Estados Unidos
ArizonaLidere o monitoramento de transações BSA/AML, os relatórios regulatórios e o desenvolvimento de analistas para uma cooperativa de crédito sediada em Phoenix. Supervise a conformidade com SAR, CTR e DOEP enquanto fortalece os controles de monitoramento e as investigações.
CanadáEspecialista sênior em privacidade que apoia a função de Gestão de Riscos de Crimes Financeiros do TD e os programas de conformidade regulatória. Gerencia riscos de privacidade, controles, avaliações, impactos legislativos e governança das partes interessadas.
O Citi busca um analista sênior de compliance para avaliar controles de bancos correspondentes, KYC e transações de alto risco em seus programas de AML. A função prepara avaliações de AML de clientes e encaminha riscos de compliance em uma posição híbrida em Kuala Lumpur.
Estados Unidos
Connecticut
FlóridaIllinois
KentuckyMichigan
Nova HampshireCarolina do Norte
Ohio
TennesseeTexas
VermontInvestigue alertas de AML, correspondências com listas de sanções e o risco de clientes para a prática de consultoria em serviços financeiros da Crowe. Prepare SARs e apoie revisões de due diligence.
