A G MASS Consulting é uma empresa de consultoria especializada na ampliação de recursos para atender às necessidades atuais dos clientes. Como parte do grupo Goodman Masson, combina tecnologia de mapeamento de competências, estratégias orientadas por dados, experiência em engajamento de colaboradores e design colaborativo para desenvolver soluções de consultoria sob medida para clientes B2B e corporativos.
Analista de controle de qualidade KYC – banco de investimento
Revisa arquivos de integração de clientes do banco de investimento, investiga erros recorrentes e reforça os controles de integração na região EMEA. Trabalha com as equipes de negócios, compliance e operações para aprimorar os procedimentos e treinamentos de KYC.
Descrição
- Revisa arquivos KYC de novos clientes do banco de investimento e verifica a precisão, a completude e a conformidade com os padrões globais e os requisitos do Reino Unido e da União Europeia.
- Avalia propriedade, controle e risco em estruturas e transações complexas de clientes, incluindo sociedades de propósito específico (SPVs) e mandatos de assessoria.
- Investiga erros recorrentes no trabalho de KYC da linha de frente e identifica se estão relacionados a lacunas de treinamento ou de fluxo de trabalho.
- Compartilha as conclusões com as equipes de integração e contribui para aprimorar materiais de treinamento, procedimentos e controles.
- Trabalha com as partes interessadas das áreas de negócios, vendas, compliance e operações, oferecendo questionamentos construtivos e orientações sobre a qualidade de KYC.
- Aplica conhecimentos da legislação global de prevenção à lavagem de dinheiro e das regulamentações da região EMEA para apoiar decisões de integração sólidas e defensáveis.
Requisitos
- Tenha de 3 a 5 anos de experiência em garantia da qualidade de KYC, controle de qualidade ou revisão de arquivos.
- Tenha experiência em banco de investimento e disponibilidade para atuar em um ambiente de integração de clientes desse segmento.
- Compreenda transações de banco de investimento, estruturas SPV, operações de assessoria e seus requisitos de KYC.
- Conheça a legislação global de prevenção à lavagem de dinheiro e tenha conhecimento prático das regras da região EMEA, incluindo os requisitos do Reino Unido e da União Europeia.
- Demonstre atenção aos detalhes e foco em controles para identificar erros e inconsistências.
- Comunique-se com confiança e trabalhe bem com partes interessadas de diferentes departamentos, inclusive ao fazer questionamentos.
- Experiência com ferramentas de triagem da Dow Jones é um diferencial, mas não é obrigatória.
Benefícios
- Contrato inicial de 4 meses.
- Modelo híbrido, com 3 dias por semana no escritório de Londres.