G MASS Consulting е консултантска компания, фокусирана върху разширяването на ресурсите според съвременните потребности на клиентите. Като част от групата Goodman Masson тя съчетава технологии за картографиране на уменията, стратегии, основани на данни, експертен опит в ангажираността на служителите и съвместно проектиране, за да разработва консултантски решения по мярка за клиенти в B2B и корпоративния сектор.
Проверител на качеството на KYC – инвестиционно банкиране
Преглеждайте досиетата на клиенти на инвестиционното банкиране при присъединяването им, разследвайте повтарящи се грешки и укрепвайте контрола за EMEA. Работете със заинтересованите страни от front office, съответствието и операциите за подобряване на KYC процедурите и обученията.
Описание
- Преглеждайте KYC досиетата на нови клиенти на инвестиционното банкиране, като проверявате точността, пълнотата и съответствието им с глобалните стандарти и изискванията на Обединеното кралство и ЕС.
- Оценявайте собствеността, контрола и риска при сложни клиентски структури и транзакции, включително SPV и консултантски мандати.
- Разследвайте повтарящи се грешки при първоначалната KYC обработка и проследявайте дали причините са пропуски в обучението или работния процес.
- Споделяйте констатациите с екипите за присъединяване на клиенти и помагайте за подобряване на учебните материали, процедурите и контрола.
- Работете със заинтересовани страни от front office, продажбите, съответствието и операциите, като предоставяте конструктивна обратна връзка и насоки за качеството на KYC.
- Прилагайте познанията си за глобалното законодателство срещу изпирането на пари и регулациите на EMEA, за да подкрепяте надеждни и добре обосновани решения при присъединяването на клиенти.
Изисквания
- Имате 3 до 5 години опит в осигуряването или контрола на качеството на KYC, или в проверителска дейност.
- Имате опит в инвестиционното банкиране и сте готови да работите в среда за присъединяване на клиенти на инвестиционна банка.
- Разбирате транзакциите в инвестиционното банкиране, структурите SPV, консултантските транзакции и свързаните с тях изисквания за KYC.
- Познавате глобалното законодателство срещу изпирането на пари и имате практически познания за правилата на EMEA, включително изискванията на Обединеното кралство и ЕС.
- Отличавате се с внимание към детайла и подход, ориентиран към контрола, при откриване на грешки и несъответствия.
- Общувате уверено и работите ефективно със заинтересовани страни от различни отдели, включително когато предоставяте критична обратна връзка.
- Опитът с инструментите за скрининг на Dow Jones е предимство, но не е задължителен.
Придобивки
- Първоначален договор за 4 месеца.
- Хибриден режим на работа с 3 дни седмично в офиса в Лондон.