G MASS Consulting là một doanh nghiệp tư vấn tập trung vào việc bổ sung nguồn lực để đáp ứng nhu cầu hiện đại của khách hàng. Là một phần của tập đoàn Goodman Masson, công ty kết hợp công nghệ lập bản đồ kỹ năng, chiến lược dựa trên dữ liệu, chuyên môn về gắn kết nhân viên và phương pháp thiết kế hợp tác để xây dựng các giải pháp tư vấn phù hợp cho khách hàng trong lĩnh vực B2B và doanh nghiệp.
Chuyên viên kiểm soát chất lượng KYC – Ngân hàng đầu tư
Rà soát hồ sơ tiếp nhận khách hàng ngân hàng đầu tư, điều tra lỗi lặp lại và củng cố kiểm soát tiếp nhận khách hàng tại EMEA. Phối hợp với các bên liên quan thuộc bộ phận kinh doanh, tuân thủ và vận hành để cải thiện quy trình và đào tạo KYC.
Mô tả
- Rà soát hồ sơ KYC của khách hàng mới tại ngân hàng đầu tư, kiểm tra độ chính xác, tính đầy đủ và sự tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu cùng yêu cầu của Vương quốc Anh và EU.
- Đánh giá quyền sở hữu, quyền kiểm soát và rủi ro trong các cấu trúc khách hàng và giao dịch phức tạp, bao gồm SPV và các nhiệm vụ tư vấn.
- Điều tra các lỗi lặp lại trong công việc KYC tuyến đầu và xác định nguyên nhân từ thiếu sót trong đào tạo hoặc quy trình làm việc.
- Chia sẻ phát hiện với các nhóm tiếp nhận khách hàng và hỗ trợ cải thiện tài liệu đào tạo, quy trình và biện pháp kiểm soát.
- Phối hợp với các bên liên quan thuộc bộ phận kinh doanh, bán hàng, tuân thủ và vận hành; đưa ra phản biện mang tính xây dựng và hướng dẫn về chất lượng KYC.
- Vận dụng hiểu biết về luật phòng chống rửa tiền toàn cầu và quy định EMEA để hỗ trợ các quyết định tiếp nhận khách hàng vững chắc, có căn cứ.
Yêu cầu
- Có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm trong đảm bảo chất lượng KYC, kiểm soát chất lượng hoặc công việc kiểm tra.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và sẵn sàng làm việc trong môi trường tiếp nhận khách hàng của ngân hàng đầu tư.
- Hiểu các giao dịch ngân hàng đầu tư, cấu trúc SPV, giao dịch tư vấn và các yêu cầu KYC liên quan.
- Nắm rõ luật chống rửa tiền toàn cầu và có kiến thức thực tế về quy định EMEA, bao gồm yêu cầu của Vương quốc Anh và EU.
- Có khả năng chú ý đến chi tiết và tập trung vào kiểm soát khi phát hiện lỗi, điểm không nhất quán.
- Giao tiếp tự tin và phối hợp hiệu quả với các bên liên quan ở nhiều bộ phận, kể cả khi cần đưa ra ý kiến phản biện.
- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ sàng lọc Dow Jones là một lợi thế nhưng không bắt buộc.
Phúc lợi
- Hợp đồng ban đầu có thời hạn 4 tháng.
- Làm việc kết hợp, với 3 ngày mỗi tuần tại văn phòng London.