G MASS Consulting è una società di consulenza specializzata nell’ampliamento delle risorse per rispondere alle esigenze attuali dei clienti. Parte del gruppo Goodman Masson, combina tecnologia per la mappatura delle competenze, strategie basate sui dati, competenze nel coinvolgimento dei dipendenti e progettazione collaborativa per sviluppare soluzioni di consulenza personalizzate per clienti B2B e aziendali.
Addetto al controllo qualità KYC – investment banking
Esamina i fascicoli di onboarding dei clienti dell’investment banking, indaga sugli errori ricorrenti e rafforza i controlli di onboarding nell’area EMEA. Collabora con i team commerciali, compliance e operations per migliorare le procedure e la formazione KYC.
Descrizione
- Esamina i fascicoli KYC dei nuovi clienti dell’investment banking, verificandone accuratezza, completezza e conformità agli standard globali e ai requisiti del Regno Unito e dell’UE.
- Valuta proprietà, controllo e rischio nelle strutture e nelle transazioni complesse dei clienti, compresi gli SPV e gli incarichi di consulenza.
- Indaga sugli errori ricorrenti nel lavoro KYC di prima linea e ne individua le cause nelle lacune formative o nei flussi di lavoro.
- Condivide i risultati con i team di onboarding e contribuisce a migliorare i materiali formativi, le procedure e i controlli.
- Collabora con gli stakeholder delle funzioni commerciali, vendite, compliance e operations, fornendo osservazioni costruttive e indicazioni sulla qualità KYC.
- Applica le conoscenze della normativa globale antiriciclaggio e dei regolamenti EMEA per supportare decisioni di onboarding solide e motivate.
Requisiti
- Avere da 3 a 5 anni di esperienza nell’assicurazione qualità KYC, nel controllo qualità o nella verifica di fascicoli.
- Avere esperienza nell’investment banking ed essere pronto a contribuire in un contesto di onboarding clienti del settore.
- Comprendere le transazioni di investment banking, le strutture SPV, le operazioni di consulenza e i relativi requisiti KYC.
- Conoscere la normativa globale antiriciclaggio e avere una conoscenza operativa delle regole EMEA, compresi i requisiti del Regno Unito e dell’UE.
- Dimostrare grande attenzione ai dettagli e un approccio orientato ai controlli per individuare errori e incongruenze.
- Comunicare con sicurezza e collaborare efficacemente con stakeholder di diverse funzioni, anche nel formulare osservazioni critiche.
- L’esperienza con gli strumenti di screening Dow Jones è un vantaggio, ma non è indispensabile.
Benefit
- Contratto iniziale di 4 mesi.
- Modalità ibrida, con 3 giorni alla settimana presso l’ufficio di Londra.