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G MASS Consulting
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11 – 50 Empleados
B2BConsultoríaEmpresa
G MASS Consulting es una empresa de consultoría especializada en la ampliación de recursos para responder a las necesidades actuales de sus clientes. Como parte del grupo Goodman Masson, combina tecnología para el mapeo de competencias, estrategias basadas en datos, experiencia en compromiso de los empleados y diseño colaborativo para desarrollar soluciones de consultoría a medida para clientes del ámbito B2B y empresarial.
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Revisor de control de calidad KYC – banca de inversión

Revisa expedientes de incorporación de clientes de banca de inversión, investiga errores recurrentes y refuerza los controles de incorporación en EMEA. Colabora con equipos de banca, cumplimiento y operaciones para mejorar los procedimientos y la formación en KYC.

GBReino UnidoHíbridoContratoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Revisa los expedientes KYC de nuevos clientes de banca de inversión y comprueba su exactitud, integridad y cumplimiento de los estándares globales y los requisitos del Reino Unido y la UE.
  • Evalúa la titularidad, el control y el riesgo de estructuras y transacciones complejas de clientes, incluidas las sociedades instrumentales (SPV) y los mandatos de asesoramiento.
  • Investiga errores recurrentes en el trabajo KYC de primera línea y determina si se deben a deficiencias de formación o de flujo de trabajo.
  • Comparte los hallazgos con los equipos de incorporación y contribuye a mejorar los materiales de formación, los procedimientos y los controles.
  • Colabora con las partes interesadas de banca, ventas, cumplimiento y operaciones, aportando observaciones constructivas y orientación sobre la calidad de KYC.
  • Aplica sus conocimientos de la legislación global contra el blanqueo de capitales y de la normativa de EMEA para respaldar decisiones de incorporación sólidas y justificables.

Requisitos

  • Aporta entre 3 y 5 años de experiencia en aseguramiento de calidad KYC, control de calidad o revisión de expedientes.
  • Cuenta con experiencia en banca de inversión y está preparado para trabajar en un entorno de incorporación de clientes de este sector.
  • Comprende las transacciones de banca de inversión, las estructuras SPV, las operaciones de asesoramiento y sus requisitos KYC.
  • Conoce la legislación global contra el blanqueo de capitales y tiene conocimientos prácticos de la normativa de EMEA, incluidos los requisitos del Reino Unido y la UE.
  • Demuestra gran atención al detalle y un enfoque centrado en los controles para detectar errores e incoherencias.
  • Se comunica con seguridad y colabora eficazmente con equipos de distintos departamentos, incluso al plantear observaciones críticas.
  • Se valorará la experiencia con las herramientas de selección de Dow Jones, pero no es imprescindible.

Beneficios

  • Contrato inicial de 4 meses.
  • Modalidad híbrida, con 3 días por semana en la oficina de Londres.

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