Hoa KỳDẫn dắt quan hệ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, hoạt động chia sẻ tình báo và xử lý trát đòi của Western Union, đồng thời tăng cường kiểm soát tội phạm tài chính. Đây là vị trí làm việc kết hợp, đặt tại Atlanta.
Hoa Kỳ
MissouriTại văn phòngToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhTheo dõi giao dịch ngân hàng và điều tra cảnh báo gian lận liên quan đến tiền gửi, séc, ACH, chuyển khoản điện tử và hoạt động tại chi nhánh. Hỗ trợ tuân thủ, phân tích xu hướng gian lận, lập báo cáo và thu hồi tổn thất tại Simmons Bank.
PhápKết hợpToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápTội phạm tài chínhDẫn dắt hoạt động giám sát giao dịch tuyến đầu và chống gian lận của Pennylane khi công ty triển khai dịch vụ thanh toán được quản lý. Xây dựng đội ngũ và quy trình hỗ trợ kiểm soát tội phạm tài chính cho khách hàng doanh nghiệp.
Hoa KỳMissouriTại văn phòngToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhTheo dõi giao dịch ngân hàng và điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận cho Simmons First National Corporation. Rà soát cảnh báo, tiền gửi, hồ sơ vụ việc, tổn thất, khoản thu hồi và xu hướng gian lận mới.
Kết nối các nhóm tuân thủ tội phạm tài chính với bộ phận CNTT tại Tiger Analytics, công ty tư vấn phân tích nâng cao. Xác định yêu cầu AML, ánh xạ dữ liệu, quy tắc giám sát và kịch bản kiểm thử chấp nhận người dùng.
Rà soát hồ sơ tiếp nhận khách hàng ngân hàng đầu tư, điều tra lỗi lặp lại và củng cố kiểm soát tiếp nhận khách hàng tại EMEA. Phối hợp với các bên liên quan thuộc bộ phận kinh doanh, tuân thủ và vận hành để cải thiện quy trình và đào tạo KYC.
Dẫn dắt khung phòng chống tội phạm tài chính của Pleo tại Vương quốc Anh và UK/EU/EEA, bao gồm các biện pháp kiểm soát KYC, AML/CFT và lệnh trừng phạt. Thúc đẩy hiệu quả ứng dụng AI, chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ sàng lọc và mức độ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu AML của EU.
Hoa Kỳ
New York
TexasMUFG tuyển Phó Chủ tịch phụ trách dẫn dắt hoạt động đánh giá rủi ro tuân thủ tội phạm tài chính trên toàn doanh nghiệp cho các hoạt động ngân hàng toàn cầu. Vai trò này bao gồm phân tích rủi ro, quản trị, báo cáo, tư vấn các bên liên quan và làm việc với cơ quan quản lý.
Hoa Kỳ
Illinois
WisconsinHỗ trợ chương trình đào tạo chống rửa tiền của BMO thông qua phát triển khóa học, quản lý dữ liệu nhân sự, theo dõi hoàn thành và báo cáo kiểm toán. Phối hợp với các lãnh đạo tuân thủ và nhóm đào tạo nội bộ để duy trì sự sẵn sàng về mặt pháp lý.
Hoa Kỳ
California
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
Bắc CarolinaDẫn dắt hoạt động tư vấn tuân thủ tội phạm tài chính, phân tích, triển khai dịch vụ khách hàng và phát triển đội ngũ cho các ngân hàng, FinTech, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức dịch vụ tài chính khác tại Crowe. Phát triển quan hệ khách hàng, đối tác và các dịch vụ tư vấn mới.
Vương quốc AnhDẫn dắt chương trình đào tạo về tội phạm tài chính của Santander UK trong vai trò làm việc kết hợp tại Milton Keynes. Sử dụng dữ liệu đào tạo, phân tích rủi ro và báo cáo quản trị để nâng cao năng lực tuân thủ.
BrazilKết hợpThực tậpMới vào nghềKhông yêu cầu bằng cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Bồ Đào NhaTội phạm tài chínhChương trình thực tập AML tại Credsystem, nhà cung cấp giải pháp tài chính cho lĩnh vực bán lẻ. Hỗ trợ phân tích giao dịch, KYC, KYP, KYS và điều tra rủi ro.
Hoa Kỳ
ArizonaLãnh đạo hoạt động giám sát giao dịch BSA/AML, báo cáo theo quy định và phát triển chuyên viên phân tích cho một liên hiệp tín dụng tại Phoenix. Giám sát việc tuân thủ SAR, CTR và DOEP, đồng thời củng cố các biện pháp kiểm soát giám sát và hoạt động điều tra.
CanadaChuyên viên cấp cao về quyền riêng tư hỗ trợ bộ phận Quản lý Rủi ro Tội phạm Tài chính và các chương trình tuân thủ quy định của TD. Quản lý rủi ro quyền riêng tư, kiểm soát, đánh giá, tác động của pháp luật và quản trị các bên liên quan.
Citi đang tìm kiếm chuyên viên phân tích tuân thủ cấp cao để đánh giá các biện pháp kiểm soát ngân hàng đại lý, KYC và giao dịch rủi ro cao trong các chương trình AML. Vị trí này thực hiện đánh giá AML cho khách hàng và xử lý việc báo cáo các rủi ro tuân thủ tại Kuala Lumpur theo hình thức làm việc kết hợp.
Hoa Kỳ
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshireBắc Carolina
Ohio
TennesseeTexas
VermontĐiều tra cảnh báo AML, kết quả khớp danh sách trừng phạt và rủi ro khách hàng cho hoạt động tư vấn dịch vụ tài chính của Crowe. Lập SAR và hỗ trợ các đợt rà soát thẩm định khách hàng.
