Tiger Analytics là công ty tư vấn về AI và phân tích dữ liệu, hỗ trợ các tổ chức chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành những quyết định kinh doanh thiết thực. Hoạt động của công ty bao gồm chiến lược dữ liệu, học máy, kỹ thuật AI và thông minh kinh doanh, tập trung đưa phân tích dữ liệu vào vận hành hằng ngày cũng như các chương trình chuyển đổi số trên quy mô rộng hơn. Công ty phục vụ nhiều ngành như y tế, logistics, tiếp thị, hàng tiêu dùng và tài chính, đồng thời tận dụng công nghệ đám mây cùng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp như Microsoft, Google Cloud và AWS để phát triển và mở rộng các giải pháp dựa trên dữ liệu.
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ cấp cao về tuân thủ tội phạm tài chính
Kết nối các nhóm tuân thủ tội phạm tài chính với bộ phận CNTT tại Tiger Analytics, công ty tư vấn phân tích nâng cao. Xác định yêu cầu AML, ánh xạ dữ liệu, quy tắc giám sát và kịch bản kiểm thử chấp nhận người dùng.
Mô tả
- Dẫn dắt hoạt động tìm hiểu với các nhóm tuân thủ, điều tra viên và lãnh đạo quản lý rủi ro để xác định phạm vi giám sát và quy trình làm việc.
- Xây dựng yêu cầu nghiệp vụ và chức năng, câu chuyện người dùng cùng tiêu chí chấp nhận.
- So sánh hoạt động tuân thủ hiện tại với khả năng của nền tảng mục tiêu để xác định khoảng cách.
- Xem xét mô hình dữ liệu khách hàng, tài khoản và giao dịch từ các hệ thống ngân hàng lõi.
- Ánh xạ dữ liệu nguồn vào các công cụ giám sát giao dịch và sàng lọc AML.
- Phát hiện dữ liệu lịch sử bị thiếu hoặc hỏng có thể ảnh hưởng đến việc tạo cảnh báo.
- Chuyển các quy định pháp lý và yêu cầu quản lý rủi ro nội bộ thành tham số giám sát và ngưỡng phân loại hành vi.
- Đánh giá các mô-đun sản phẩm của nhà cung cấp dựa trên yêu cầu tuân thủ tại các khu vực pháp lý liên quan.
- Thiết lập quy tắc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.
- Kết nối các bên cung cấp dữ liệu kỹ thuật với người dùng nghiệp vụ.
- Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử và các kịch bản tội phạm tài chính thực tế.
- Điều phối kiểm thử chấp nhận người dùng với các bên liên quan trong khối nghiệp vụ.
- Kiểm tra để bảo đảm các kịch bản giám sát tạo cảnh báo mà không phát sinh quá nhiều cảnh báo sai.
- Giải đáp các câu hỏi về chức năng từ nhà phát triển, kỹ sư dữ liệu và nhóm QA trong quá trình triển khai.
- Ghi nhận các hạn chế và giả định của dự án, đồng thời quản lý thay đổi phạm vi trong suốt vòng đời dự án.
- Cung cấp kiến thức chuyên môn về tội phạm tài chính cho kiến trúc sư và nhà phát triển trong các cuộc thảo luận kỹ thuật.
Yêu cầu
- Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm CNTT với vai trò chuyên viên phân tích nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng hoặc dịch vụ tài chính.
- Có ít nhất 3–7 năm kinh nghiệm về AML, tuân thủ tội phạm tài chính hoặc KYC cho vị trí chuyên sâu theo lĩnh vực này.
- Đánh giá công việc từ góc độ nghiệp vụ của khách hàng và điều chỉnh việc triển khai chương trình theo kết quả cũng như nhu cầu kinh doanh.
- Chủ động xác định các phương án triển khai hoặc cải tiến hiệu quả cho các sáng kiến hiện đại hóa.
- Có kiến thức thực hành về Excel, SQL, công cụ BI hoặc trực quan hóa dữ liệu và/hoặc Python.
- Có kỹ năng giao tiếp và quản lý các bên liên quan tốt, bao gồm khả năng chủ động thu hút sự chú ý và thúc đẩy tuân thủ.
Phúc lợi
- Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Làm việc trong môi trường quy mô nhỏ, phát triển nhanh, nhiều thử thách và giàu tinh thần khởi nghiệp.
- Có mức độ trách nhiệm cá nhân cao.
- Được bảo vệ bởi các quy định về cơ hội việc làm bình đẳng theo luật liên bang, tiểu bang và địa phương.