Tiger Analytics es una empresa de consultoría especializada en inteligencia artificial y analítica que ayuda a las organizaciones a convertir datos complejos en decisiones empresariales prácticas. Su trabajo abarca la estrategia de datos, el aprendizaje automático, la ingeniería de inteligencia artificial y la inteligencia empresarial, con un enfoque en integrar la analítica en las operaciones diarias y en programas más amplios de transformación digital. La firma trabaja en sectores como la salud, la logística, el marketing, los bienes de consumo y las finanzas, aprovechando tecnologías en la nube y colaboraciones con proveedores como Microsoft, Google Cloud y AWS para desarrollar y ampliar soluciones basadas en datos.
Analista sénior de negocio de cumplimiento contra delitos financieros
Conecta los equipos de cumplimiento contra delitos financieros y TI en Tiger Analytics, una consultora especializada en analítica avanzada. Define requisitos de prevención del blanqueo de capitales, mapeos de datos, reglas de monitorización y escenarios de pruebas de aceptación de usuario.
Descripción
- Lidera el análisis inicial con los equipos de cumplimiento, investigadores y responsables de riesgos para definir el alcance y los flujos de trabajo de monitorización.
- Desarrolla requisitos empresariales y funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación.
- Compara las operaciones actuales de cumplimiento con las capacidades de la plataforma objetivo para identificar brechas.
- Revisa los modelos de datos de clientes, cuentas y transacciones de los sistemas bancarios centrales.
- Mapea los datos de origen a los motores de monitorización de transacciones y detección de AML.
- Detecta datos históricos faltantes o dañados que podrían afectar la generación de alertas.
- Convierte las normas regulatorias y los mandatos internos de riesgo en parámetros de monitorización y umbrales de tipologías.
- Evalúa los módulos de productos de proveedores frente a los requisitos de cumplimiento en las jurisdicciones pertinentes.
- Establece reglas de normalización y depuración de datos.
- Coordina a los productores técnicos de datos con los usuarios de negocio.
- Prepara planes de pruebas y escenarios realistas de delitos financieros.
- Coordina las pruebas de aceptación de usuario con las partes interesadas del negocio.
- Comprueba que los escenarios de monitorización generen alertas sin un exceso de falsos positivos.
- Resuelve dudas funcionales de desarrolladores, ingenieros de datos y equipos de control de calidad durante la implementación.
- Documenta las limitaciones y las hipótesis del proyecto, y gestiona los cambios de alcance durante todo su ciclo de vida.
- Aporta a arquitectos y desarrolladores conocimientos del ámbito de los delitos financieros durante las conversaciones técnicas.
Requisitos
- Al menos 12 años de experiencia en TI como analista de negocio en banca o servicios financieros.
- Al menos de 3 a 7 años de experiencia en AML, cumplimiento contra delitos financieros o KYC para este puesto especializado en el dominio.
- Evalúa el trabajo desde la perspectiva empresarial del cliente y alinea la ejecución del programa con los resultados y las necesidades del negocio.
- Identifica de forma proactiva enfoques eficaces de implementación o mejora para iniciativas de modernización.
- Conocimientos prácticos de Excel, SQL, herramientas de BI o visualización y/o Python.
- Sólidas habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas, incluida la capacidad de captar su atención con asertividad e impulsar el cumplimiento.
Beneficios
- Amplias oportunidades de desarrollo profesional.
- Trabajo en un entorno pequeño, de rápido crecimiento, exigente y emprendedor.
- Un alto grado de responsabilidad individual.
- Protección de igualdad de oportunidades laborales conforme a las leyes federales, estatales y locales.