Tiger Analytics — консалтинговая компания в области искусственного интеллекта и аналитики, помогающая организациям превращать сложные данные в практические бизнес-решения. Компания занимается разработкой стратегий работы с данными, машинным обучением, инженерией искусственного интеллекта и бизнес-аналитикой, уделяя особое внимание внедрению аналитики в повседневные операции и более масштабные программы цифровой трансформации. Tiger Analytics работает с клиентами из таких отраслей, как здравоохранение, логистика, маркетинг, потребительские товары и финансы, используя облачные технологии и партнерства с такими поставщиками, как Microsoft, Google Cloud и AWS, для разработки и масштабирования решений на основе данных.
Старший бизнес-аналитик по комплаенсу в сфере финансовых преступлений
Связывайте команды комплаенса и ИТ в Tiger Analytics, консалтинговой компании в области продвинутой аналитики. Определяйте требования AML, правила сопоставления данных и мониторинга, а также сценарии приемочного тестирования.
Описание
- Руководите сбором требований с командами комплаенса, расследователями и руководителями по рискам, определяя охват мониторинга и рабочие процессы.
- Разрабатывайте бизнес- и функциональные требования, пользовательские истории и критерии приемки.
- Сравнивайте текущие процессы комплаенса с возможностями целевой платформы, выявляя пробелы.
- Изучайте модели данных клиентов, счетов и транзакций в основных банковских системах.
- Сопоставляйте исходные данные с системами мониторинга транзакций AML и скрининга.
- Выявляйте отсутствующие или поврежденные исторические данные, которые могут повлиять на формирование оповещений.
- Преобразуйте нормативные правила и внутренние требования по рискам в параметры мониторинга и пороговые значения для типологий.
- Оценивайте модули продуктов поставщиков на соответствие требованиям комплаенса в применимых юрисдикциях.
- Устанавливайте правила стандартизации и очистки данных.
- Согласовывайте работу технических поставщиков данных с бизнес-пользователями.
- Готовьте планы тестирования и реалистичные сценарии финансовых преступлений.
- Координируйте приемочное тестирование с участием бизнес-заказчиков.
- Проверяйте, что сценарии мониторинга создают оповещения без чрезмерного количества ложных срабатываний.
- Решайте функциональные вопросы разработчиков, инженеров данных и специалистов QA в ходе внедрения.
- Фиксируйте ограничения и проектные допущения, управляйте изменениями объема работ на протяжении проекта.
- Предоставляйте архитекторам и разработчикам экспертные знания в предметной области финансовых преступлений во время технических обсуждений.
Требования
- Не менее 12 лет опыта работы в ИТ бизнес-аналитиком в банковской сфере или финансовых услугах.
- Для этой роли с фокусом на предметной области требуется не менее 3–7 лет опыта в AML, комплаенсе по финансовым преступлениям или KYC.
- Оценивайте работу с точки зрения бизнеса клиента и согласовывайте выполнение программы с бизнес-результатами и потребностями.
- Заблаговременно выявляйте эффективные подходы к внедрению или улучшению в рамках инициатив по модернизации.
- Практические знания Excel, SQL, инструментов BI или визуализации данных и/или Python.
- Сильные коммуникативные навыки и навыки взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая способность уверенно привлекать внимание и продвигать комплаенс.
Преимущества
- Значительные возможности для карьерного развития.
- Работа в небольшой, быстрорастущей, сложной и предпринимательской среде.
- Высокий уровень личной ответственности.
- Защита равных возможностей трудоустройства в соответствии с федеральным законодательством, законодательством штатов и местным законодательством.