Tiger Analytics è una società di consulenza in ambito intelligenza artificiale e analisi dei dati che aiuta le organizzazioni a trasformare dati complessi in decisioni aziendali concrete. Le sue attività comprendono la strategia dei dati, l’apprendimento automatico, l’ingegneria dell’intelligenza artificiale e la business intelligence, con l’obiettivo di integrare l’analisi nelle operazioni quotidiane e nei più ampi programmi di trasformazione digitale. L’azienda opera in settori come sanità, logistica, marketing, beni di consumo e finanza, utilizzando tecnologie cloud e collaborazioni con fornitori come Microsoft, Google Cloud e AWS per sviluppare e ampliare soluzioni basate sui dati.
Analista aziendale senior per la conformità contro i reati finanziari
Fa da collegamento tra i team di conformità contro i reati finanziari e l’IT di Tiger Analytics, società di consulenza specializzata in analisi avanzata. Definisce requisiti antiriciclaggio, mappature dei dati, regole di monitoraggio e scenari di test di accettazione utente.
Descrizione
- Guida l’analisi con i team di conformità, gli investigatori e i responsabili dei rischi per definire l’ambito e i flussi di lavoro del monitoraggio.
- Sviluppa requisiti aziendali e funzionali, storie utente e criteri di accettazione.
- Confronta le attuali attività di conformità con le funzionalità della piattaforma prevista per individuare le lacune.
- Esamina i modelli dei dati di clienti, conti e transazioni dei sistemi bancari centrali.
- Mappa i dati di origine nei motori di monitoraggio delle transazioni e di screening AML.
- Individua dati storici mancanti o danneggiati che potrebbero influire sulla generazione degli alert.
- Traduce le norme regolamentari e le direttive interne sui rischi in parametri di monitoraggio e soglie per le tipologie.
- Valuta i moduli dei prodotti dei fornitori rispetto ai requisiti di conformità nelle giurisdizioni pertinenti.
- Definisce le regole di standardizzazione e pulizia dei dati.
- Coordina i responsabili tecnici della produzione dei dati con gli utenti aziendali.
- Prepara piani di test e scenari realistici di reati finanziari.
- Coordina i test di accettazione utente con gli stakeholder aziendali.
- Verifica che gli scenari di monitoraggio generino alert senza un numero eccessivo di falsi positivi.
- Risolve i dubbi funzionali di sviluppatori, ingegneri dei dati e team QA durante l’implementazione.
- Documenta i vincoli e le ipotesi del progetto e gestisce le modifiche all’ambito durante tutto il ciclo di vita.
- Fornisce ad architetti e sviluppatori competenze sui reati finanziari durante le discussioni tecniche.
Requisiti
- Almeno 12 anni di esperienza IT come analista aziendale nel settore bancario o dei servizi finanziari.
- Da 3 a 7 anni di esperienza in AML, conformità contro i reati finanziari o KYC per questo ruolo specializzato nel settore.
- Valuta il lavoro dal punto di vista aziendale del cliente e allinea la realizzazione del programma ai risultati e alle esigenze aziendali.
- Individua proattivamente approcci efficaci di implementazione o miglioramento per le iniziative di modernizzazione.
- Conoscenza pratica di Excel, SQL, strumenti di BI o visualizzazione e/o Python.
- Ottime capacità comunicative e di gestione degli stakeholder, inclusa la capacità di attirare l’attenzione con assertività e promuovere la conformità.
Benefit
- Ampie opportunità di crescita professionale.
- Lavoro in un ambiente piccolo, in rapida crescita, stimolante e imprenditoriale.
- Elevato grado di responsabilità individuale.
- Tutela della parità di opportunità di lavoro ai sensi delle leggi federali, statali e locali.