Соединенные ШтатыРуководите взаимодействием Western Union с правоохранительными органами, обменом аналитической информацией и обработкой запросов на предоставление документов, укрепляя меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Гибридный формат работы; место работы — Атланта.
Соединенные Штаты
МиссуриВ офисеПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийФинансовые преступленияКонтролируйте банковские операции и расследуйте сигналы о мошенничестве с депозитами, чеками, ACH-переводами, банковскими переводами и операциями в отделениях. Поддерживайте соблюдение требований, анализ тенденций мошенничества, подготовку отчетности и возврат потерь в Simmons Bank.
ФранцияГибридПолная занятостьСтарший специалистТребуемый Язык: английскийТребуемый Язык: французскийФинансовые преступленияВозглавьте первичный мониторинг транзакций и операции по борьбе с мошенничеством в Pennylane при запуске регулируемых платёжных услуг. Создайте команды и процессы для контроля финансовых преступлений при обслуживании бизнес-клиентов.
Соединенные ШтатыМиссуриВ офисеПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийФинансовые преступленияОтслеживайте банковские операции и расследуйте подозрения в мошенничестве для Simmons First National Corporation. Проверяйте оповещения, депозиты, дела, убытки, возмещения и новые схемы мошенничества.
Соединенные Штаты
ИллинойсГибридПолная занятостьСтарший специалистВедущий специалистТребуемый Язык: английскийФинансовые преступленияСвязывайте команды комплаенса и ИТ в Tiger Analytics, консалтинговой компании в области продвинутой аналитики. Определяйте требования AML, правила сопоставления данных и мониторинга, а также сценарии приемочного тестирования.
ВеликобританияГибридКонтрактСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийФинансовые преступленияПроверяйте качество документов клиентов инвестиционного банка при подключении, выявляйте повторяющиеся ошибки и укрепляйте контрольные процедуры в регионе EMEA. Взаимодействуйте с фронт-офисом, комплаенсом и операционными подразделениями, чтобы совершенствовать процедуры KYC и обучение.
ВеликобританияГибридПолная занятостьСредний уровеньСтарший специалистТребуемый Язык: английскийФинансовые преступленияРуководить системой борьбы с финансовыми преступлениями Pleo в Великобритании и ЕС/ЕЭЗ, включая процедуры KYC, AML/CFT и санкционный контроль. Повышать эффективность с помощью ИИ, руководить переходом на нового поставщика скрининга и обеспечивать готовность к требованиям ЕС в сфере противодействия отмыванию денег.
Соединенные Штаты
Нью-Йорк
ТехасMUFG ищет вице-президента для руководства оценкой рисков соблюдения требований в сфере финансовых преступлений в глобальных банковских операциях. Роль включает анализ рисков, управление, отчетность, консультирование заинтересованных сторон и взаимодействие с регуляторами.
Соединенные ШтатыИллинойс
ВисконсинПоддерживайте программу обучения BMO по противодействию отмыванию денег, разрабатывая курсы, управляя данными о персонале, отслеживая прохождение обучения и готовя отчёты для аудита. Сотрудничайте с руководителями комплаенс-функции и внутренними командами обучения для поддержания регуляторной готовности.
Соединенные Штаты
Калифорния
КолорадоИллинойс
Массачусетс
Мичиган
Нью-Джерси
Северная КаролинаРуководите консалтингом в сфере противодействия финансовым преступлениям, аналитикой, реализацией проектов для клиентов и развитием команды Crowe. Развивайте отношения с клиентами и партнёрами, а также новые консалтинговые услуги для банков, финтех-компаний, платёжных провайдеров и других организаций финансового сектора.
ВеликобританияРуководите учебной программой Santander UK по противодействию финансовым преступлениям в гибридном формате работы в Милтон-Кинсе. Используйте данные об обучении, анализ рисков и отчётность для органов контроля, чтобы укреплять комплаенс-компетенции.
БразилияГибридСтажировкаНачальный уровеньВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: португальскийФинансовые преступленияСтажировка по ПОД/ФТ в Credsystem — поставщике финансовых решений для розничного сектора. Поддержка анализа транзакций, процедур KYC, KYP, KYS и расследований рисков.
Соединенные Штаты
АризонаРуководство мониторингом транзакций в рамках BSA/AML, регуляторной отчетностью и развитием аналитиков в кредитном союзе в Финиксе. Контроль соблюдения требований по SAR, CTR и DOEP, совершенствование средств мониторинга и расследований.
КанадаВедущий специалист по вопросам конфиденциальности, поддерживающий функцию управления рисками финансовых преступлений TD и программы соблюдения нормативных требований. Управляет рисками конфиденциальности, средствами контроля, оценками, влиянием законодательства и взаимодействием с заинтересованными сторонами.
Citi ищет старшего аналитика по комплаенсу для оценки корреспондентских банковских контролей, процедур KYC и высокорисковых операций в рамках программ ПОД. Специалист будет готовить оценки AML-программ клиентов и эскалировать комплаенс-риски в гибридной должности в Куала-Лумпуре.
Соединенные Штаты
Коннектикут
ФлоридаИллинойс
КентуккиМичиган
Нью-ГэмпширСеверная Каролина
Огайо
ТеннессиТехас
ВермонтРасследование AML-оповещений, совпадений по санкционным спискам и рисков клиентов для консалтинговой практики Crowe в сфере финансовых услуг. Подготовка SAR и поддержка проверок должной осмотрительности.
