CanadaUndersøk kundetransaksjoner og utarbeid rapporter om mistenkelige transaksjoner til FINTRAC for Canaccord Genuitys kanadiske verdipapirvirksomhet. Støtt etterlevelseskontroller, revisjoner, myndighetsforespørsler og utbedring av potensielle mangler.
USA
MinnesotaLed tilsynet med bekjempelse av hvitvasking og banking-as-a-service-partnere for Choice Bank i en fjernrolle i Minnesota. Håndter team, kontroller, risikovurderinger, utbedringstiltak og regulatorisk beredskap.
StorbritanniaHybridHeltidJuniorMellomnivåIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskØkonomisk kriminalitetBeskytt The Very Groups digitale detaljhandelsvirksomhet mot svindel, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Undersøk varsler, utarbeid rapporter om mistenkelig aktivitet og bistå ved henvendelser fra tilsynsmyndigheter og politiet.
Led AML-analytikere og veiled arbeidet mot økonomisk kriminalitet i BOQ Group, en australsk utfordrerbank. Ha ansvar for etterforskninger, regelverksetterlevelse og operasjonell omstilling.
Seniorrolle innen AML med fokus på undersøkelser, risikoindikatorer og automatiserte kontroller hos Sicredi. Bli en del av et brasiliansk finanskooperativ som arbeider for å forebygge hvitvasking og finansiering av terrorisme.
Sicredi søker en senior AML-analytiker som skal lede undersøkelser av økonomisk kriminalitet, etterlevelseskontroller, måltall og automatiseringsinitiativer. Rollen fokuserer på å styrke AML/CTF-data, overvåking, rapportering og overholdelse av regelverk i en brasiliansk kooperativ finansinstitusjon.
SEB søker en junior KYC-regulatorisk analytiker til sitt hybride team i Warszawa. Rollen fokuserer på polsk AML/KYC-due diligence, risikovurdering, regulatorisk etterlevelse og støtte til interessenter.
USA
Arizona
Florida
Nord-Carolina
TexasPå stedetHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskØkonomisk kriminalitetEtterforsk økonomisk kriminalitet for Bank of Americas bedriftsbank i en rolle på kontoret i Charlotte. Gjennomgå AML-saker og SAR-rapporter, vurder risiko, støtt myndigheters og politiets arbeid, og styrk etterforskningsprosessene.
Støtt AML-tilsynet på Capital.coms handelsplattform for digitale aktiva gjennom risikovurderinger, transaksjonsovervåking og regulatorisk rapportering. Bidra til å styrke kontrollene mot økonomisk kriminalitet og samtidig balansere etterlevelseskrav med effektiv drift.
MUFG søker en Vice President som skal ha ansvar for global styring av etterlevelse av regler mot økonomisk kriminalitet og risikostyring på konsernnivå. Rollen koordinerer rapportering, gjennomføring av retningslinjer, informasjonsdeling og forberedelsene til Japans FATF-evaluering.
LitauenSenior AML-spesialist med ansvar for KYC-, CDD-, EDD- og OEDD-gjennomganger i Luminor Group, en uavhengig bankkonsern i Baltikum. Rollen fokuserer på vurdering av risiko for økonomisk kriminalitet, kundekontroll, undersøkelser og kvalitetssikring.
USAArizonaFloridaNord-CarolinaTexasPå stedetHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskØkonomisk kriminalitetEtterforsk økonomisk kriminalitet innen bedriftsbank for Bank of America, inkludert saker om hvitvasking, bedrageri og terrorfinansiering. Gå gjennom SAR-rapporter, styrk sakskvaliteten og samordne rapportering med tilsynsmyndigheter, politi og ledende interessenter.
USA
Maine
New Jersey
New YorkNord-Carolina
Sør-CarolinaLede risikobaserte revisjoner av BSA/AML- og OFAC-kontroller i TD, en global finansinstitusjon. Vurdere kontrollenes effektivitet, håndtere revisjonsarbeid og kommunisere funn og anbefalinger til ledelsen.
USAArizonaFloridaNord-CarolinaPå stedetHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskØkonomisk kriminalitetStøtt automatisering og kvalitetskontroller i Bank of Americas arbeid med hvitvasking, sanksjoner og svindel. Bidra til risikoovervåking, regulatorisk rapportering, utbedring og forbedring av kontroller.
USANew YorkAdministrer global AML- og KYC-virksomhet for investorer i Carlyles private equity-virksomhet. Led leverandører, vurder kundekontroll og bidra til regulatorisk etterlevelse og programinitiativer.
PortugalHybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskPåkrevd Språk: portugisiskØkonomisk kriminalitetTrading 212 søker en leder for AML og økonomisk kriminalitet som skal føre tilsyn med etterlevelsen i den portugisiske filialen av selskapets mobile investeringsmegler. Rollen omfatter regulatorisk rapportering, kvalitetssikring, risikovurderinger, policyutvikling og kontakt med portugisiske myndigheter.
KasakhstanFjernarbeidHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskPåkrevd Språk: kasakhiskPåkrevd Språk: russiskØkonomisk kriminalitetStøtt AML/CFT-tilsynet og dekk MLRO-rollen for OKX i Kasakhstan. Led undersøkelser, overvåking, rapportering og regional etterlevelse av regelverket for økonomisk kriminalitet i virksomhet med virtuelle eiendeler.
Barclays søker en visepresident som skal lede etterforskning av hvitvasking, sanksjoner, markedsmisbruk og annen økonomisk kriminalitet innen britisk investment banking, Markets og International Corporate Banking. Dette er en 12-måneders tidsbegrenset kontrakt eller hospitering.
Spesialist på økonomisk kriminalitet som støtter Benchmark Capitals rammeverk for bekjempelse av økonomisk kriminalitet innen investeringsforvaltning, pensjon og plattformer. Rollen omfatter AML-kontroller, sanksjoner, risikovurderinger, styringsrapportering og rådgivning til interessenter.
USAArizonaNew YorkNord-CarolinaAmerican Express søker en direktør som skal lede dataprodukter som støtter etterforskning av økonomisk kriminalitet. Rollen omfatter strategi, styring, analyse, modernisering og regulatorisk beredskap på tvers av risiko- og teknologiteam.
