Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
GFC-etterforsker, AML i bedriftsbank – Charlotte på kontoret
Etterforsk økonomisk kriminalitet for Bank of Americas bedriftsbank i en rolle på kontoret i Charlotte. Gjennomgå AML-saker og SAR-rapporter, vurder risiko, støtt myndigheters og politiets arbeid, og styrk etterforskningsprosessene.
Beskrivelse
- Lede eller støtte etterforskninger fra start til slutt av ekstern økonomisk kriminalitet på tvers av én eller flere forretningslinjer
- Håndtere alt fra rutinesaker til komplekse saker som gjelder svindel begått av eksterne parter, hvitvasking eller finansiering av terrorisme
- Være kontaktperson for politiet ved behov
- Veilede etterforskere og gi tilbakemeldinger for å forbedre kvaliteten på saker og dokumentasjon
- Gjennomgå etterforskninger, analysere funn og anbefale passende tiltak
- Gjennomgå rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR) for å støtte rettidig og korrekt innsending til tilsynsmyndigheter eller politiet
- Presentere etterforskningsresultater for ledende interessenter og bidra til å identifisere operasjonell risiko eller risiko knyttet til etterlevelse
- Samarbeide med Global Financial Crimes Management og Front Line Units for å løse etterforskninger
- Bidra til kvalitetskontroll, opplæring, kommunikasjon, veiledning, utvikling og testing av overvåkingsscenarioer eller aktiviteter som kontaktperson for politiet
- Bidra til å forbedre prosessene for etterforskning og saksfordeling
- Delta i fordelingen av saker for å balansere arbeidsbelastningen i etterforskningsteamet
Krav
- Minst fem års erfaring med AML- og etterforskning av økonomisk kriminalitet, inkludert forbrukersaker eller komplekse saker
- Gode ferdigheter i Microsoft Excel
- Gode skriftlige ferdigheter og ferdigheter i å skrive SAR-rapporter
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
- Erfaring fra finansielle tjenester eller en relatert offentlig organisasjon
- Sertifisering som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- ACAMS-sertifisering fra Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Fordeler
- Konkurransedyktige goder utformet for å støtte fysisk, emosjonelt og økonomisk velvære
- Goder tilgjengelig for ansatte og familiene deres
- Fleksible arbeidsordninger kan være tilgjengelige avhengig av rollen
- Muligheter til å lære, utvikle seg og bidra til meningsfullt arbeid
- En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass