Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
GFC 조사관, 상업은행 AML - 샬럿 현장 근무
샬럿 현장 근무 직무로, 뱅크 오브 아메리카 상업은행 사업의 금융범죄 활동을 조사합니다. AML 사건과 SAR을 검토하고 위험을 평가하며, 규제기관 및 법집행기관의 대응을 지원하고 조사 프로세스를 강화합니다.
설명
- 하나 이상의 사업 부문에서 발생하는 외부 금융범죄 활동에 대한 전체 조사 과정을 주도하거나 지원
- 외부 당사자 사기, 자금세탁 또는 테러자금조달과 관련된 일반 사건부터 복잡한 사건까지 처리
- 필요한 경우 법집행기관과의 연락 담당자 역할 수행
- 조사관을 코칭하고 사건 품질과 문서화를 개선하기 위한 피드백 제공
- 조사 내용을 검토하고 결과를 분석하여 적절한 조치 권고
- 규제기관 또는 법집행기관에 시의적절하고 정확하게 제출할 수 있도록 의심스러운 활동 보고서（SAR）검토
- 고위 이해관계자에게 조사 결과를 발표하고 운영 또는 컴플라이언스 위험을 식별하도록 지원
- 글로벌 금융범죄 관리팀 및 일선 부서와 협력하여 조사 해결
- 품질관리, 교육, 커뮤니케이션, 지침, 모니터링 시나리오 개발 및 테스트 또는 법집행기관 연락 업무에 기여
- 조사 및 사건 배정 프로세스 개선 지원
- 조사팀의 업무량 균형을 맞추기 위한 사건 배정에 참여
지원 자격
- 소비자 사건 또는 복잡한 사건을 포함한 AML 및 금융범죄 조사 경력 5년 이상
- Microsoft Excel 활용 능력
- 뛰어난 글쓰기 및 SAR 보고서 작성 능력
- 효과적인 구두 및 서면 커뮤니케이션 능력
- 금융 서비스 업계 또는 관련 정부기관 경력
- 공인 자금세탁방지 전문가（CAMS）자격증
- 공인 자금세탁방지 전문가협회（ACAMS）의 ACAMS 자격증
복리후생
- 신체적, 정서적, 재정적 웰빙을 지원하도록 설계된 경쟁력 있는 복리후생
- 직원과 가족이 이용할 수 있는 복리후생
- 직무에 따라 유연한 근무 방식이 제공될 수 있음
- 배우고 성장하며 의미 있는 업무에 기여할 기회
- 다양성과 포용성을 존중하는 근무 환경