Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
GFC調查員，商業銀行反洗錢——夏洛特現場辦公
在夏洛特現場辦公，負責調查美國銀行商業銀行業務中的金融犯罪活動。 審查反洗錢案件和可疑活動報告，評估風險，支援監管機構及執法部門的回應，並完善調查流程。
說明
- 領導或支援一個或多個業務線中外部金融犯罪活動的端到端調查
- 處理涉及外部方詐欺、洗錢或恐怖主義融資的例行至複雜案件
- 視需要擔任與執法部門的聯絡人
- 指導調查員並提供回饋，以提升案件品質和文件記錄水準
- 審查調查、分析調查結果並提出適當行動建議
- 審查可疑活動報告（SAR），支援及時、準確地向監管機構或執法部門提交報告
- 向高階利害關係人報告調查結果，並協助識別營運或法遵風險
- 與全球金融犯罪管理團隊和第一線業務單位合作解決調查事項
- 參與品質控管、培訓、溝通、指導、監控情境開發與測試，或執法聯絡活動
- 協助改善調查和案件分派流程
- 參與分派案件，以平衡調查團隊的工作量
職位要求
- 至少五年反洗錢和金融犯罪調查經驗，包括消費者案件或複雜案件
- 熟悉使用 Microsoft Excel
- 具備出色的寫作和可疑活動報告撰寫能力
- 具備有效的口頭和書面溝通能力
- 擁有金融服務業或相關政府機構工作經驗
- 持有反洗錢專家認證（CAMS）
- 持有反洗錢專家協會（ACAMS）頒發的 ACAMS 認證
福利待遇
- 具競爭力的福利，旨在支援員工的身體、情緒和財務健康
- 員工及其家屬可享有相關福利
- 視職務而定，可能提供彈性工作安排
- 提供學習、發展並參與有意義工作的機會
- 多元且共融的工作環境