Bank of America
Bank of America
Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.

GFC-Ermittler/in, Commercial Banking AML – vor Ort in Charlotte

Untersuchen Sie Finanzkriminalität im Commercial-Banking-Geschäft der Bank of America in einer Vor-Ort-Position in Charlotte. Prüfen Sie AML-Fälle und SARs, bewerten Sie Risiken, unterstützen Sie behördliche und strafverfolgungsbezogene Anfragen und stärken Sie Ermittlungsprozesse.

Beschreibung

  • Leiten oder unterstützen Sie ganzheitliche Ermittlungen zu externer Finanzkriminalität in einem oder mehreren Geschäftsbereichen
  • Bearbeiten Sie routinemäßige bis komplexe Fälle im Zusammenhang mit Betrug durch externe Parteien, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
  • Fungieren Sie bei Bedarf als Ansprechpartner/in für Strafverfolgungsbehörden
  • Coachen Sie Ermittler/innen und geben Sie Feedback zur Verbesserung der Fallqualität und Dokumentation
  • Prüfen Sie Ermittlungen, analysieren Sie Ergebnisse und empfehlen Sie geeignete Maßnahmen
  • Prüfen Sie Verdachtsmeldungen (SARs), um deren fristgerechte und korrekte Einreichung bei Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen
  • Präsentieren Sie Ermittlungsergebnisse gegenüber leitenden Stakeholdern und helfen Sie, operative oder Compliance-Risiken zu erkennen
  • Arbeiten Sie mit dem Global Financial Crimes Management und den Front-Line-Einheiten zusammen, um Ermittlungen abzuschließen
  • Leisten Sie Beiträge zu Qualitätskontrolle, Schulungen, Kommunikation, Leitlinien, Entwicklung und Tests von Überwachungsszenarien oder zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
  • Helfen Sie, Ermittlungs- und Fallzuweisungsprozesse zu verbessern
  • Beteiligen Sie sich an der Zuweisung von Fällen, um die Arbeitslast im Ermittlungsteam auszugleichen

Anforderungen

  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Durchführung von AML- und Finanzkriminalitätsermittlungen, einschließlich Fällen im Privatkundengeschäft oder komplexen Fällen
  • Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel
  • Ausgeprägte Fähigkeiten im Verfassen von Texten und SAR-Berichten
  • Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor oder bei einer verwandten staatlichen Organisation
  • Zertifizierung als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
  • ACAMS-Zertifizierung der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

Zusatzleistungen

  • Attraktive Leistungen zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens
  • Leistungen für Mitarbeitende und ihre Familien
  • Flexible Arbeitsmodelle können je nach Position verfügbar sein
  • Möglichkeiten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und zu sinnvoller Arbeit beizutragen
  • Vielfältiger und inklusiver Arbeitsplatz

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