Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
GFC調査員、商業銀行AML—シャーロット出社勤務
シャーロットでの出社勤務で、バンク・オブ・アメリカの商業銀行部門における金融犯罪活動を調査します。 AML案件とSARを審査し、リスクを評価するとともに、規制当局や法執行機関への対応を支援し、調査プロセスを強化します。
仕事内容
- 1つ以上の事業部門における外部金融犯罪活動の一連の調査を主導または支援する
- 外部当事者による不正、マネーロンダリング、テロ資金供与に関する定型案件から複雑な案件まで対応する
- 必要に応じて法執行機関との連絡窓口を務める
- 調査員を指導し、案件の品質と文書化の改善に向けてフィードバックを提供する
- 調査内容を確認し、調査結果を分析して適切な対応を提案する
- 規制当局または法執行機関への適時かつ正確な提出を支援するため、疑わしい取引の報告書（SAR）を確認する
- 上級関係者に調査結果を報告し、業務上またはコンプライアンス上のリスクの特定を支援する
- Global Financial Crimes Managementおよび第一線部門と協働して調査を解決する
- 品質管理、研修、コミュニケーション、ガイダンス、モニタリングシナリオの開発・テスト、または法執行機関との連絡活動に貢献する
- 調査および案件割り当てプロセスの改善を支援する
- 調査チーム内の業務量を均衡させるため、案件の割り当てに参加する
応募要件
- 消費者向け案件または複雑な案件を含む、AMLおよび金融犯罪調査の実施経験5年以上
- Microsoft Excelを使いこなせること
- 優れた文章作成能力およびSAR報告書の作成能力
- 効果的な口頭および書面でのコミュニケーション能力
- 金融サービス業界または関連政府機関での経験
- 公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）認定
- 公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト協会（ACAMS）のACAMS認定
福利厚生
- 身体面、精神面、経済面のウェルビーイングを支援する競争力のある福利厚生
- 従業員とその家族が利用できる福利厚生
- 職務によっては柔軟な勤務形態を利用できる場合があります
- 学び、成長し、有意義な仕事に貢献する機会
- 多様性を尊重し、インクルーシブな職場環境