Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.
محقق الجرائم المالية العالمية، مكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية التجارية – حضورياً في شارلوت
تحقيق في أنشطة الجرائم المالية لصالح أعمال الخدمات المصرفية التجارية في بنك أوف أمريكا ضمن وظيفة حضورية في شارلوت. مراجعة قضايا مكافحة غسل الأموال وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ودعم الاستجابات التنظيمية واستجابات جهات إنفاذ القانون، وتعزيز عمليات التحقيق.
الوصف
- قيادة التحقيقات الشاملة أو دعمها في أنشطة الجرائم المالية الخارجية عبر خط أعمال واحد أو أكثر
- التعامل مع القضايا الروتينية والمعقدة التي تتضمن احتيالاً من أطراف خارجية أو غسل أموال أو تمويلاً للإرهاب
- العمل كحلقة وصل مع جهات إنفاذ القانون عند الحاجة
- تدريب المحققين وتقديم الملاحظات لتحسين جودة القضايا وتوثيقها
- مراجعة التحقيقات وتحليل النتائج والتوصية بالإجراءات المناسبة
- مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) لدعم تقديمها إلى الجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون في الوقت المناسب وبشكل دقيق
- عرض نتائج التحقيقات على أصحاب المصلحة من كبار المسؤولين والمساعدة في تحديد المخاطر التشغيلية أو مخاطر الامتثال
- التعاون مع إدارة الجرائم المالية العالمية ووحدات الخطوط الأمامية لحل التحقيقات
- المساهمة في أنشطة مراقبة الجودة والتدريب والاتصالات والإرشادات وتطوير سيناريوهات المراقبة واختبارها أو أنشطة التواصل مع جهات إنفاذ القانون
- المساعدة في تحسين عمليات التحقيق وإسناد القضايا
- المشاركة في إسناد القضايا لتحقيق توازن أعباء العمل بين أعضاء فريق التحقيق
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إجراء تحقيقات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك القضايا الاستهلاكية أو المعقدة
- إتقان استخدام Microsoft Excel
- مهارات قوية في الكتابة وكتابة تقارير الأنشطة المشبوهة
- مهارات فعالة في التواصل الشفهي والكتابي
- خبرة في الخدمات المالية أو في جهة حكومية ذات صلة
- الحصول على شهادة متخصص معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)
- الحصول على شهادة ACAMS من جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
المزايا
- مزايا تنافسية مصممة لدعم الرفاه الجسدي والعاطفي والمالي
- تتوفر المزايا للموظفين وأسرهم
- قد تتوفر ترتيبات عمل مرنة بحسب الوظيفة
- فرص للتعلم والتطوير والمساهمة في عمل هادف
- بيئة عمل متنوعة وشاملة