Bank of America
Bank of America
Bank of America ব্যাংকিং, অর্থায়ন এবং ফিনটেক খাতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর সেবার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ব্যাংকিং, ছোট ব্যবসায় সহায়তা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ সেবা এবং ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পুঁজিবাজারে প্রবেশাধিকার। প্রতিষ্ঠানটি টেকসই অর্থায়ন, বৈচিত্র্য উদ্যোগ এবং সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেয়।

জিএফসি তদন্তকারী, কমার্শিয়াল ব্যাংকিং এএমএল – শার্লট অনসাইট

ব্যাংক অব আমেরিকার কমার্শিয়াল ব্যাংকিং ব্যবসায় আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত কার্যকলাপ তদন্ত করুন, শার্লটে অনসাইট ভিত্তিক এই পদে। এএমএল কেস ও এসএআর পর্যালোচনা করুন, ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবে সহায়তা করুন এবং তদন্ত প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করুন।

বিবরণ

  • এক বা একাধিক ব্যবসায়িক শাখায় বাহ্যিক আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত কার্যকলাপের পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেতৃত্ব দিন বা সহায়তা করুন
  • বাহ্যিক পক্ষের জালিয়াতি, অর্থপাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নসংক্রান্ত সাধারণ থেকে জটিল কেস পরিচালনা করুন
  • প্রয়োজন হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করুন
  • তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণ দিন এবং কেসের মান ও নথিপত্র উন্নত করতে মতামত দিন
  • তদন্ত পর্যালোচনা করুন, ফলাফল বিশ্লেষণ করুন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপের সুপারিশ করুন
  • নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সময়মতো ও নির্ভুলভাবে জমা দেওয়ার সহায়তায় সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন (এসএআর) পর্যালোচনা করুন
  • জ্যেষ্ঠ অংশীজনদের কাছে তদন্তের ফলাফল উপস্থাপন করুন এবং পরিচালনাগত বা কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি শনাক্ত করতে সহায়তা করুন
  • তদন্ত সমাধানে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্রন্ট লাইন ইউনিটগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করুন
  • গুণমান নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, নির্দেশনা, মনিটরিং-সিনারিও তৈরি ও পরীক্ষা, অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগসংক্রান্ত কার্যক্রমে অবদান রাখুন
  • তদন্ত ও কেস বণ্টন প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়তা করুন
  • তদন্তকারী দলের কাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে কেস বণ্টনে অংশ নিন

প্রয়োজনীয়তা

  • এএমএল ও আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনায় অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ভোক্তা বা জটিল কেস অন্তর্ভুক্ত
  • মাইক্রোসফট এক্সেলে দক্ষতা
  • শক্তিশালী লেখার এবং এসএআর প্রতিবেদন লেখার দক্ষতা
  • কার্যকর মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা
  • আর্থিক সেবা বা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা
  • সার্টিফায়েড অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট (সিএএমএস) সার্টিফিকেশন
  • অ্যাসোসিয়েশন অব সার্টিফায়েড অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্টস থেকে এসিএএমএস সার্টিফিকেশন

সুবিধাসমূহ

  • শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুস্থতাকে সমর্থন করার জন্য পরিকল্পিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
  • কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য সুবিধা
  • পদের ওপর নির্ভর করে নমনীয় কর্মব্যবস্থা পাওয়া যেতে পারে
  • শেখা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থবহ কাজে অবদান রাখার সুযোগ
  • বৈচিত্র্যময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ