
Bank of America ব্যাংকিং, অর্থায়ন এবং ফিনটেক খাতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর সেবার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ব্যাংকিং, ছোট ব্যবসায় সহায়তা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ সেবা এবং ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পুঁজিবাজারে প্রবেশাধিকার। প্রতিষ্ঠানটি টেকসই অর্থায়ন, বৈচিত্র্য উদ্যোগ এবং সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেয়।
জিএফসি তদন্তকারী, কমার্শিয়াল ব্যাংকিং এএমএল – শার্লট অনসাইট
ব্যাংক অব আমেরিকার কমার্শিয়াল ব্যাংকিং ব্যবসায় আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত কার্যকলাপ তদন্ত করুন, শার্লটে অনসাইট ভিত্তিক এই পদে। এএমএল কেস ও এসএআর পর্যালোচনা করুন, ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবে সহায়তা করুন এবং তদন্ত প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করুন।
বিবরণ
- এক বা একাধিক ব্যবসায়িক শাখায় বাহ্যিক আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত কার্যকলাপের পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেতৃত্ব দিন বা সহায়তা করুন
- বাহ্যিক পক্ষের জালিয়াতি, অর্থপাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নসংক্রান্ত সাধারণ থেকে জটিল কেস পরিচালনা করুন
- প্রয়োজন হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করুন
- তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণ দিন এবং কেসের মান ও নথিপত্র উন্নত করতে মতামত দিন
- তদন্ত পর্যালোচনা করুন, ফলাফল বিশ্লেষণ করুন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপের সুপারিশ করুন
- নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সময়মতো ও নির্ভুলভাবে জমা দেওয়ার সহায়তায় সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন (এসএআর) পর্যালোচনা করুন
- জ্যেষ্ঠ অংশীজনদের কাছে তদন্তের ফলাফল উপস্থাপন করুন এবং পরিচালনাগত বা কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি শনাক্ত করতে সহায়তা করুন
- তদন্ত সমাধানে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্রন্ট লাইন ইউনিটগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করুন
- গুণমান নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, নির্দেশনা, মনিটরিং-সিনারিও তৈরি ও পরীক্ষা, অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগসংক্রান্ত কার্যক্রমে অবদান রাখুন
- তদন্ত ও কেস বণ্টন প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়তা করুন
- তদন্তকারী দলের কাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে কেস বণ্টনে অংশ নিন
প্রয়োজনীয়তা
- এএমএল ও আর্থিক অপরাধসংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনায় অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ভোক্তা বা জটিল কেস অন্তর্ভুক্ত
- মাইক্রোসফট এক্সেলে দক্ষতা
- শক্তিশালী লেখার এবং এসএআর প্রতিবেদন লেখার দক্ষতা
- কার্যকর মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা
- আর্থিক সেবা বা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা
- সার্টিফায়েড অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট (সিএএমএস) সার্টিফিকেশন
- অ্যাসোসিয়েশন অব সার্টিফায়েড অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্টস থেকে এসিএএমএস সার্টিফিকেশন
সুবিধাসমূহ
- শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুস্থতাকে সমর্থন করার জন্য পরিকল্পিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
- কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য সুবিধা
- পদের ওপর নির্ভর করে নমনীয় কর্মব্যবস্থা পাওয়া যেতে পারে
- শেখা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থবহ কাজে অবদান রাখার সুযোগ
- বৈচিত্র্যময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ