Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
GFC调查员，商业银行反洗钱——夏洛特现场办公
在夏洛特现场办公，负责调查美国银行商业银行业务中的金融犯罪活动。 审查反洗钱案件和可疑活动报告，评估风险，支持监管机构及执法部门的响应，并完善调查流程。
描述
- 领导或支持一个或多个业务线中外部金融犯罪活动的端到端调查
- 处理涉及外部方欺诈、洗钱或恐怖主义融资的常规至复杂案件
- 根据需要担任与执法部门的联络人
- 指导调查员并提供反馈，以提升案件质量和文档记录水平
- 审查调查、分析调查结果并提出适当行动建议
- 审查可疑活动报告（SAR），支持及时、准确地向监管机构或执法部门提交报告
- 向高级利益相关方汇报调查结果，并帮助识别运营或合规风险
- 与全球金融犯罪管理团队和一线业务部门合作解决调查事项
- 参与质量控制、培训、沟通、指导、监控场景开发与测试，或执法联络活动
- 协助改进调查和案件分配流程
- 参与分配案件，以平衡调查团队的工作量
任职要求
- 至少五年反洗钱和金融犯罪调查经验，包括消费者案件或复杂案件
- 熟练使用 Microsoft Excel
- 具备出色的写作和可疑活动报告撰写能力
- 具备有效的口头和书面沟通能力
- 拥有金融服务行业或相关政府机构工作经验
- 持有反洗钱专家认证（CAMS）
- 持有反洗钱专家协会（ACAMS）颁发的 ACAMS 认证
福利待遇
- 具有竞争力的福利，旨在支持员工的身体、情绪和财务健康
- 员工及其家属可享受相关福利
- 根据职位不同，可能提供灵活的工作安排
- 提供学习、发展并参与有意义工作的机会
- 多元包容的工作环境