Η Bank of America είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική τραπεζική, υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης, πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και προγραμμάτων ανάπτυξης των κοινοτήτων.
Ερευνητής Παγκόσμιου Οικονομικού Εγκλήματος, Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος στην Εμπορική Τραπεζική – Εργασία με φυσική παρουσία στη Σάρλοτ
Διερεύνηση δραστηριότητας οικονομικού εγκλήματος για τον τομέα Εμπορικής Τραπεζικής της Bank of America σε ρόλο με φυσική παρουσία στη Σάρλοτ. Εξέταση υποθέσεων καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και αναφορών ύποπτης δραστηριότητας, αξιολόγηση κινδύνων, υποστήριξη της ανταπόκρισης σε ρυθμιστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου και ενίσχυση των ερευνητικών διαδικασιών.
Περιγραφή
- Ηγεσία ή υποστήριξη ερευνών από άκρο σε άκρο για εξωτερική δραστηριότητα οικονομικού εγκλήματος σε μία ή περισσότερες επιχειρηματικές γραμμές
- Διαχείριση υποθέσεων από συνήθεις έως σύνθετες, που αφορούν απάτη από εξωτερικά μέρη, ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας
- Λειτουργία ως σύνδεσμος με τις αρχές επιβολής του νόμου όταν απαιτείται
- Καθοδήγηση ερευνητών και παροχή ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της ποιότητας και της τεκμηρίωσης των υποθέσεων
- Εξέταση ερευνών, ανάλυση ευρημάτων και εισήγηση κατάλληλων ενεργειών
- Εξέταση Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας (SARs) για την υποστήριξη της έγκαιρης και ακριβούς υποβολής τους σε ρυθμιστικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου
- Παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων σε ανώτερα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβολή στον εντοπισμό λειτουργικών κινδύνων ή κινδύνων συμμόρφωσης
- Συνεργασία με τη Διεύθυνση Παγκόσμιων Οικονομικών Εγκλημάτων και τις Μονάδες Πρώτης Γραμμής για την επίλυση ερευνών
- Συμβολή σε δραστηριότητες ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, καθοδήγησης, ανάπτυξης και δοκιμής σεναρίων παρακολούθησης ή διασύνδεσης με αρχές επιβολής του νόμου
- Συμβολή στη βελτίωση των διαδικασιών έρευνας και ανάθεσης υποθέσεων
- Συμμετοχή στην ανάθεση υποθέσεων για την εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας στην ερευνητική ομάδα
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας στη διεξαγωγή ερευνών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και οικονομικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων καταναλωτικών ή σύνθετων υποθέσεων
- Εξοικείωση με το Microsoft Excel
- Ισχυρές δεξιότητες γραφής και σύνταξης αναφορών ύποπτης δραστηριότητας
- Αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
- Εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή σε σχετικό κυβερνητικό οργανισμό
- Πιστοποίηση Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Πιστοποίηση ACAMS από την Ένωση Πιστοποιημένων Ειδικών κατά του Ξεπλύματος Χρήματος
Παροχές
- Ανταγωνιστικές παροχές σχεδιασμένες για την υποστήριξη της σωματικής, συναισθηματικής και οικονομικής ευημερίας
- Παροχές διαθέσιμες για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους
- Ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας ανάλογα με τον ρόλο
- Ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και συμμετοχής σε ουσιαστική εργασία
- Ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον