Ang Bank of America ay isang pandaigdigang institusyong pinansyal na nagpapatakbo sa mga larangan ng pagbabangko, pananalapi, at teknolohiyang pampinansyal. Kabilang sa mga serbisyo nito ang personal na pagbabangko, suporta para sa maliliit na negosyo, pamamahala ng yaman, mga serbisyong pamumuhunan, at access sa mga pamilihan ng kapital para sa mga indibidwal, negosyo, at institusyon. Nakatuon din ang kumpanya sa responsableng paglago sa pamamagitan ng napapanatiling pagpopondo, mga inisyatiba para sa pagkakaiba-iba, at mga programa sa pagpapaunlad ng komunidad.
Imbestigador ng GFC, AML sa Komersyal na Pagbabangko – Onsite sa Charlotte
Magsagawa ng imbestigasyon sa mga aktibidad ng krimeng pinansyal para sa Commercial Banking business ng Bank of America sa isang onsite na tungkulin sa Charlotte. Suriin ang mga kaso ng AML at SAR, tasahin ang panganib, suportahan ang mga tugon sa regulator at tagapagpatupad ng batas, at palakasin ang mga proseso ng imbestigasyon.
Paglalarawan
- Manguna o tumulong sa end-to-end na imbestigasyon ng panlabas na aktibidad ng krimeng pinansyal sa isa o higit pang linya ng negosyo
- Pangasiwaan ang mga karaniwan hanggang kumplikadong kaso na may kinalaman sa pandaraya ng panlabas na partido, money laundering, o pagpopondo ng terorismo
- Magsilbing tagapamagitan sa tagapagpatupad ng batas kung kinakailangan
- Mag-coach ng mga imbestigador at magbigay ng feedback upang mapahusay ang kalidad at dokumentasyon ng kaso
- Suriin ang mga imbestigasyon, pag-aralan ang mga natuklasan, at magrekomenda ng angkop na aksyon
- Suriin ang Suspicious Activity Reports (SAR) upang suportahan ang napapanahon at tumpak na pagsusumite sa mga regulator o tagapagpatupad ng batas
- Iharap ang mga natuklasan ng imbestigasyon sa mga senior stakeholder at tumulong tukuyin ang mga panganib sa operasyon o pagsunod sa regulasyon
- Makipagtulungan sa Global Financial Crimes Management at Front Line Units upang lutasin ang mga imbestigasyon
- Mag-ambag sa quality control, pagsasanay, komunikasyon, gabay, pagbuo at pagsubok ng mga monitoring scenario, o mga aktibidad bilang tagapamagitan sa tagapagpatupad ng batas
- Tumulong na mapahusay ang mga proseso ng imbestigasyon at pagtatalaga ng kaso
- Makilahok sa pagtatalaga ng mga kaso upang balansehin ang workload sa buong investigative team
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa limang taong karanasan sa pagsasagawa ng mga imbestigasyon sa AML at krimeng pinansyal, kabilang ang mga consumer o kumplikadong kaso
- Mahusay sa Microsoft Excel
- Malakas na kasanayan sa pagsulat at pagsulat ng ulat ng SAR
- Mabisang kasanayan sa pasalita at pasulat na komunikasyon
- Karanasan sa mga serbisyong pinansyal o kaugnay na organisasyon ng pamahalaan
- May sertipikasyong Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- May sertipikasyong ACAMS mula sa Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Mga Benepisyo
- Mga mapagkumpitensyang benepisyong idinisenyo upang suportahan ang pisikal, emosyonal, at pinansyal na kagalingan
- Available ang mga benepisyo para sa mga empleyado at kanilang pamilya
- Maaaring available ang flexible na kaayusan sa trabaho depende sa tungkulin
- Mga pagkakataong matuto, umunlad, at makapag-ambag sa makabuluhang trabaho
- Diverse at inklusibong lugar ng trabaho