Bank of America on ülemaailmne finantsasutus, mis tegutseb panganduse, rahanduse ja finantstehnoloogia valdkonnas. Selle teenuste hulka kuuluvad eraklientide pangandus, väikeettevõtete toetamine, varahaldus, investeerimisteenused ning era- ja juriidilistele isikutele ning institutsioonidele juurdepääs kapitaliturgudele. Ettevõte keskendub ka vastutustundlikule kasvule säästva rahastamise, mitmekesisust edendavate algatuste ja kogukondade arendamise programmide kaudu.
GFC uurija, äripanganduse AML – kohapealne töö Charlotte’is
Uuri finantskuritegevusega seotud tegevust Bank of America äripanganduse üksuses kohapealsel ametikohal Charlotte’is. Vaata läbi AML-juhtumeid ja SAR-teateid, hinda riske, toeta ametiasutuste ja õiguskaitseorganite päringutele vastamist ning tugevda uurimisprotsesse.
Kirjeldus
- Juhi või toeta välise finantskuritegevusega seotud uurimisi ühes või mitmes ärivaldkonnas kogu menetluse ulatuses
- Menetle nii tavapäraseid kui ka keerukaid juhtumeid, mis hõlmavad väliste osapoolte pettusi, rahapesu või terrorismi rahastamist
- Tegutse vajaduse korral õiguskaitseorganite kontaktisikuna
- Juhenda uurijaid ja anna tagasisidet juhtumite kvaliteedi ning dokumentatsiooni parandamiseks
- Vaata uurimised läbi, analüüsi tulemusi ja soovita sobivaid meetmeid
- Vaata läbi kahtlase tegevuse teated (SAR), et toetada nende õigeaegset ja täpset esitamist järelevalveasutustele või õiguskaitseorganitele
- Esitle uurimistulemusi kõrgematele sidusrühmadele ning aita tuvastada tegevus- või nõuetele vastavuse riske
- Tee uurimiste lahendamiseks koostööd Global Financial Crimes Managementi ja ärivaldkondade eesliiniüksustega
- Panusta kvaliteedikontrolli, koolitusse, kommunikatsiooni, juhendmaterjalidesse, seirestsenaariumide väljatöötamisse ja testimisse ning õiguskaitseorganitega suhtlemisse
- Aita parandada uurimis- ja juhtumite määramise protsesse
- Osale juhtumite määramisel, et tasakaalustada uurimismeeskonna töökoormust
Nõuded
- Vähemalt viis aastat kogemust AML-i ja finantskuritegude uurimisel, sealhulgas tarbijajuhtumite või keerukate juhtumitega
- Microsoft Exceli hea kasutusoskus
- Väga hea kirjutamisoskus ja SAR-aruannete koostamise oskus
- Tõhus suuline ja kirjalik suhtlusoskus
- Kogemus finantsteenuste valdkonnas või sellega seotud riigiasutuses
- Certified Anti-Money Laundering Specialisti (CAMS) sertifikaat
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialisti ACAMS-i sertifikaat
Hüved
- Konkurentsivõimelised hüved, mis toetavad füüsilist, emotsionaalset ja rahalist heaolu
- Hüved on kättesaadavad töötajatele ja nende peredele
- Paindlikud töökorraldused võivad olenevalt ametikohast olla võimalikud
- Võimalused õppida, areneda ja anda panus tähenduslikku töösse
- Mitmekesine ja kaasav töökeskkond