Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Разследващ служител GFC, AML в търговското банкиране – работа на място в Шарлот
Разследвайте финансови престъпления за бизнеса на Bank of America в областта на търговското банкиране, на място в Шарлот. Преглеждайте AML случаи и SAR, оценявайте риска, подпомагайте отговорите към регулатори и правоохранителни органи и усъвършенствайте разследващите процеси.
Описание
- Ръководите или подпомагате цялостни разследвания на външни финансови престъпления в една или повече бизнес линии
- Работите по рутинни и сложни случаи, свързани с измами от външни страни, изпиране на пари или финансиране на тероризъм
- При необходимост действате като връзка с правоохранителните органи
- Наставлявате разследващи служители и предоставяте обратна връзка за подобряване на качеството на случаите и документацията
- Преглеждате разследвания, анализирате констатациите и препоръчвате подходящи действия
- Преглеждате доклади за подозрителна дейност (SAR), за да подпомогнете навременното и точно подаване до регулатори или правоохранителни органи
- Представяте резултатите от разследванията пред висши заинтересовани страни и помагате за идентифициране на оперативни рискове или рискове, свързани със съответствието
- Сътрудничите с Global Financial Crimes Management и звената от първа линия за разрешаване на разследвания
- Допринасяте за контрол на качеството, обучение, комуникации, насоки, разработване и тестване на сценарии за мониторинг или дейности, свързани с връзките с правоохранителните органи
- Помагате за подобряване на процесите по разследване и разпределяне на случаи
- Участвате в разпределянето на случаи за балансиране на натоварването в разследващия екип
Изисквания
- Поне пет години опит в провеждането на AML разследвания и разследвания на финансови престъпления, включително потребителски или сложни случаи
- Умения за работа с Microsoft Excel
- Отлични умения за писане и изготвяне на SAR доклади
- Ефективни умения за устна и писмена комуникация
- Опит във финансовите услуги или свързана държавна организация
- Сертификат Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Сертификат ACAMS от Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Придобивки
- Конкурентни придобивки, създадени в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благополучие
- Придобивки, достъпни за служителите и техните семейства
- В зависимост от ролята може да са налични гъвкави работни условия
- Възможности за учене, развитие и принос към значима работа
- Разнообразна и приобщаваща работна среда