Bank of America הוא מוסד פיננסי עולמי הפועל בתחומי הבנקאות, הפיננסים והטכנולוגיה הפיננסית. שירותיו כוללים בנקאות אישית, תמיכה בעסקים קטנים, ניהול הון, שירותי השקעות וגישה לשוקי ההון עבור יחידים, עסקים ומוסדות. החברה מתמקדת גם בצמיחה אחראית באמצעות מימון בר-קיימא, יוזמות לגיוון ותוכניות לפיתוח הקהילה.
חוקר פשיעה פיננסית גלובלית, איסור הלבנת הון בבנקאות מסחרית – עבודה מהמשרד בשארלוט
חקירת פעילות של פשיעה פיננסית עבור עסקי הבנקאות המסחרית של בנק אוף אמריקה בתפקיד מהמשרד בשארלוט. סקירת תיקי איסור הלבנת הון ודוחות פעילות חשודה, הערכת סיכונים, תמיכה במענה לרשויות ולגורמי אכיפת החוק וחיזוק תהליכי החקירה.
תיאור
- הובלת חקירות מקצה לקצה או תמיכה בהן בנוגע לפעילות חיצונית של פשיעה פיננסית באחד או יותר מקווי העסקים
- טיפול בתיקים שגרתיים ועד מורכבים הכוללים הונאה מצד גורמים חיצוניים, הלבנת הון או מימון טרור
- שמשת גורם מקשר עם רשויות אכיפת החוק בעת הצורך
- הדרכת חוקרים ומתן משוב לשיפור איכות התיקים והתיעוד
- סקירת חקירות, ניתוח ממצאים והמלצה על פעולות מתאימות
- סקירת דוחות פעילות חשודה (SARs) לתמיכה בהגשה מדויקת ובזמן לרשויות רגולטוריות או לגורמי אכיפת החוק
- הצגת ממצאי חקירות לבעלי עניין בכירים וסיוע בזיהוי סיכונים תפעוליים או סיכוני ציות
- שיתוף פעולה עם ניהול הפשיעה הפיננסית הגלובלית ויחידות החזית לפתרון חקירות
- תרומה לבקרת איכות, הדרכה, תקשורת, הנחיות, פיתוח ובדיקת תרחישי ניטור או פעילות קשר עם גורמי אכיפת החוק
- סיוע בשיפור תהליכי החקירה והקצאת התיקים
- השתתפות בהקצאת תיקים לאיזון עומסי העבודה בצוות החקירות
דרישות
- לפחות חמש שנות ניסיון בביצוע חקירות איסור הלבנת הון ופשיעה פיננסית, כולל תיקים צרכניים או מורכבים
- שליטה ב-Microsoft Excel
- כישורי כתיבה וכתיבת דוחות פעילות חשודה ברמה גבוהה
- כישורי תקשורת מילולית וכתובה יעילים
- ניסיון בשירותים פיננסיים או בארגון ממשלתי קשור
- הסמכת מומחה מוסמך למניעת הלבנת הון (CAMS)
- הסמכת ACAMS מטעם האגודה למומחים מוסמכים למניעת הלבנת הון
הטבות
- הטבות תחרותיות שנועדו לתמוך ברווחה הגופנית, הרגשית והכלכלית
- הטבות זמינות לעובדים ולבני משפחותיהם
- ייתכן שיוצעו הסדרי עבודה גמישים בהתאם לתפקיד
- הזדמנויות ללמוד, להתפתח ולתרום לעבודה משמעותית
- סביבת עבודה מגוונת ומכילה