Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
GFC-tutkija, yrityspankkitoiminnan AML – työskentely Charlottessa
Tutki talousrikollisuuteen liittyvää toimintaa Bank of American yrityspankkitoiminnassa paikan päällä Charlottessa. Arvioi AML-tapauksia ja SAR-ilmoituksia, arvioi riskejä, tue viranomaisten ja lainvalvonnan pyyntöihin vastaamista sekä kehitä tutkintaprosesseja.
Kuvaus
- Johda tai tue ulkoiseen talousrikollisuuteen liittyviä kokonaisvaltaisia tutkintoja yhdessä tai useammassa liiketoimintayksikössä
- Käsittele tavanomaisia ja monimutkaisia tapauksia, joihin liittyy ulkopuolisten osapuolten petoksia, rahanpesua tai terrorismin rahoittamista
- Toimi tarvittaessa yhteyshenkilönä lainvalvontaviranomaisiin
- Valmenna tutkijoita ja anna palautetta tapausten laadun ja dokumentoinnin parantamiseksi
- Tarkastele tutkintoja, analysoi havaintoja ja suosittele asianmukaisia toimenpiteitä
- Tarkastele epäilyttävää toimintaa koskevia ilmoituksia (SAR) tukeaksesi niiden oikea-aikaista ja täsmällistä toimittamista sääntelyviranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille
- Esittele tutkintojen tulokset ylemmälle johdolle ja auta tunnistamaan operatiivisia tai sääntelyyn liittyviä riskejä
- Tee yhteistyötä Global Financial Crimes Management -yksikön ja liiketoimintojen etulinjan yksiköiden kanssa tutkintojen ratkaisemiseksi
- Osallistu laadunvalvontaan, koulutukseen, viestintään, ohjeistukseen, valvontaskenaarioiden kehittämiseen ja testaukseen sekä lainvalvontayhteistyöhön
- Auta parantamaan tutkinta- ja tapaustenjakoprosesseja
- Osallistu tapausten jakamiseen tutkintatiimin työkuorman tasapainottamiseksi
Vaatimukset
- Vähintään viiden vuoden kokemus AML- ja talousrikostutkinnoista, mukaan lukien kuluttaja- tai monimutkaiset tapaukset
- Microsoft Excelin hyvä hallinta
- Erinomaiset kirjalliset taidot ja SAR-raporttien kirjoittamistaidot
- Tehokkaat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
- Kokemusta rahoituspalveluista tai niihin liittyvästä viranomaisorganisaatiosta
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) -sertifiointi
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialistsin myöntämä ACAMS-sertifiointi
Edut
- Kilpailukykyiset edut, jotka tukevat fyysistä, henkistä ja taloudellista hyvinvointia
- Edut ovat työntekijöiden ja heidän perheidensä käytettävissä
- Joustavat työjärjestelyt voivat olla mahdollisia tehtävästä riippuen
- Mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja osallistua merkitykselliseen työhön
- Monimuotoinen ja osallistava työympäristö